Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. Бездонная депутатская тумбочка.

Так, в английской компании Mayfair Commodities Limitedего на посту директора сменил Андрей Чумак — полный тезка сына депутата Верховной Рады (прошел по списку Партии блока Петра Порошенко) Виктора Чумака и нынешнего сотрудника UBS Investment Bank — вечного участника мировых скандалов с «отмыванием» денег.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

662. "Укртелеком" приватизировали в интересах Дмитрия Фирташа и Валерия Хорошковского.

В 2014 г. Фирташ был задержан в Австрии и ожидает решения вопроса об экстрадиции в США. Из слов Шетлера-Джонса следует, что Raga Establishment для финансирования покупки «Укртелекома» привлекла кредит на $300 млн у Bank of Cyprus.
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

663. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.

«В рамках сделок РЕПО «дружественные банку компании могли выкупить субординированные обязательства банка с обеспечением в виде ценных бумаг, — отмечает старший аналитик ING Bank (Eurasia) Егор Федоров.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

664. Темная сторона Appleby.

На 2014 год половину из 20 крупнейших клиентов Appleby на Каймановых Островах составляли известные банки и инвестфонды, такие как Citigroup, Bank of America, HSBC, Credit Suisse и Wells Fargo.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

665. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

— Насколько мы можем предполагать, большинство денег было перечислено из International Bank of Azerbaijan, из государственного банка.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

666. Майами наш — 2.

... же жилом комплексе квартиру стоимостью $1 481 000. В документах купли-продажи и Горлова, и Джабраилов указывают один и тот же почтовый адрес в пригородном районе под названием Северный Майами: 17038 Dixie Highway 200. Кроме того, согласно записям государственного портала округа Броуард, при оформлении ипотечного кредита в банке Bofi Federal Bank Горлова указывает московский адрес на Можайском шоссе, который, по данным Единого государственного реестра недвижимости, принадлежит Эли Джабраилову ...
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

667. Аудитор с большой дороги.

Кстати, один из них, Стивен Альмонд, штамповал у себя дома дутую отчётность Royal Bank of Scotland (RBS), банкротство которого в 2008 году обошлось британской казне в рекордные 45 млрд фунтов.
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

668. Тельмана Исмаилова прикрывают "свои" кредиторы.

В 2011 г. Исмаилов занял 2 млрд руб. у Виталия Мащицкого, еще эквивалент 1 млрд руб. получил в швейцарском Deutsche Bank.
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

669. Хорохорин и Голубов с планеты хакеров.

А когда ты большой начальник в интернетах и твой заработок может доходить до $200 000 в день (это когда ты просто ничего не делаешь; а, например, взлом Royal Bank of Scotland сделал нам $9,5 млн за 12 часов), представления о реальности как-то странно начинают искривляться.
Дата: 15.11.2016 Копия в Google

670. Искусство инвестиций во власть.

После получения первых крупных траншей от покупателей Рыболовлев приобрел 10% акций крупнейшего кипрского банка — Bank of Cyprus, усилив свои связи с представителями республиканского правительства.
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

671. Ограбление по-швейцарски.

В июле 2007 года акции Meinl European Land резко упали (владелец Meinl Bank, наследник австрийской кофейной империи Юлиус Майнл был арестован через полтора года за обман инвесторов — его банк тайно скупал на рынке акции Meinl European Land, чтобы удержать их от падения, и скрывал свою аффилированность с компанией).
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

672. Александра Панина ФБР "сглазило" на 9,5 лет.

29 июня он снова писал в Darkode: «SpyEye — this is a bank trojan with form grabbing possibility» («SpyEye — это банковский троян, позволяющий перехватывать формуляры»).
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

673. Питерско-лихтейнштейнский картель.

Он совладелец крупнейшего местного банка (VP Bank AG).
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

674. Как уводили "молдавский миллиард".

Незадолго до отзыва у него лицензии со счета и депозита «Петрофф-банка» в швейцарском Russian Commercial Bank Ltd, Zurich бесследно исчезли $50 млн и 600 млн руб. Этими средствами, согласно трастовому договору об их управлении, российский банк гарантировал возвратность кредита, выданного по его поручению швейцарским банком офшорной компании.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

675. Top-77 (Forbes-2016).

У Вексельберга есть 6,2-процентная доля в банке Bank of Cyprus.
Дата: 02.03.2016 Копия в Google

676. Бригада Магадана.

Как Магадану помог адвокат Зельцер Из тюрьмы Магадана извлёк адвокат Эммануил Зельцер, бывший кишинёвец, мимолётно прославившийся в 1999 году в связи со скандалом вокруг отмывания русских денег через Bank of New York.
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

677. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2015 (рейтинг Forbes).

— Врезка К.ру] Между тем в рейтинге-2015 немало новых лиц. Это владелец АО «Capital Bank Kazakhstan» и крупный участник АО «ДБ RBS (Kazakhstan)», а также собственник ТОО «Компания «Жол Жондеуши», племянник Патоха Шодиева, совладельца ENRC, Орифджан Шадиев, с состоянием $180 млн. Владелец 70% акций АО «Kazpetrodrilling» Яков Цхай, с состоянием $145 млн. Султан Нурбол, собственник АО «Азия Кредит Банк», АО «Bek Air» и доли в ТОО «Международный аэропорт Орал», с $113 млн. А также основатель и ...
Дата: 24.06.2015 Копия в Google

678. Охота на Родину.

... и активы стоимостью в несколько раз выше требуемой суммы, а урегулирование проблем может занять восемь—десять лет. Вчера стало известно о расширении географии действий экс-владельцев ЮКОСа по взысканию ущерба с РФ. Вслед за Бельгией юристы, представляющие их интересы, обратились к судебным исполнителям Франции, которые по итогам уже арестовали счета ряда российских структур в местной дочерней компании ВТБ — VTB Bank (France) SA. "Под арест попали и счета российских дипломатических миссий ...
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

679. Где работают и почему не наследуют бизнес дети миллиардеров.

*** Виктория Шумова В 2013 году финансовая корпорация «Уралсиб» провела ребрендинг своего частного банка — он стал называться «Уралсиб Private Bank».
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

680. "Нафтогазу" европейская схема дороже "Газпрома".

Ее основали бывшие руководители Deutsche Bank AG совместно с Riverstone Holdings LLC. Последняя — крупная американская компания, специализирующаяся на энергетике.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google