Ее основали бывшие руководители Deutsche Bank AG совместно с Riverstone Holdings LLC. Последняя — крупная американская компания, специализирующаяся на энергетике.
Дата: 26.05.2015
Копия в Google
Как известно, в середине 2000-х Иванишвили продал Импэксбанк очень интересному, с точки зрения исследователя русской мафии, австрийскому Raiffeisen Bank.
Дата: 16.12.2014
Копия в Google
Содержит плагины, предназначенные для кражи и мониторинга данных, пересылаемых пользователями нескольких ливанских банков — Bank of Beirut, EBLF, BlomBank, ByblosBank, FransaBank и Credit Libanais.
Дата: 09.09.2014
Копия в Google
В 2011 г., продав свой пакет в МДМ-банке, он с группой инвесторов купил у британского Barclays Bank его российские "дочки".
Дата: 24.01.2014
Копия в Google
В начале 2011 года ВЭБ предоставил ООО «АПК «Агроэко» кредит в размере 4,5 млрд руб. для строительства в Воронежской области первых трех свинокомплексов общей мощностью 42 тыс. т мяса в живом весе в год. Для финансирования данного проекта «Внешэкономбанк» привлек кредитные средства со стороны Deutsche Bank AG. Общая же стоимость проектов «Агроэко» в регионе составит до 6 млрд руб. Мощность комплексов в перспективе может составить до 100 тыс. т в год. Несмотря на «анонимность» бенефициаров ...
Дата: 01.10.2013
Копия в Google
В рамках расследования женевская прокуратура наложила арест на счета Храпуновых в банках Credit Suisse и Schroder&Co Bank AG, изъяв оттуда все документы относительно их владельцев.
Дата: 07.08.2013
Копия в Google
Поддержку в регистрации офшорных компаний клиентам оказывают крупнейшие банки, в числе которых UBS, Clariden и Deutsche Bank, пишет ICIJ.
Дата: 05.04.2013
Копия в Google
Вот копия официального отказа Малкину в предоставлении визы для въезда в Канаду в 2009 году (копия также из материалов дела): «The enclosed evidence indicates that through your membershop in and association wiht organizations, including «Abalone Investments Ltd.» and «Rossiyski Kredit Bank», you may be inadmissible under the above quoted section.
Дата: 15.03.2013
Копия в Google
Гулянки клерков в крупнейшем кафедральном соборе РПЦ продолжаются уже несколько лет. Например, в журнале блогера Максима Дементьева легко наи?ти фотографии с празднования 125-летия Deutsche Bank, проходившего в Зале церковных соборов в 2006 году...
Дата: 27.07.2012
Копия в Google
Крупнейшими акционерами компании на конец прошлого финансового года были Nippon Life Insurance (8,4%), Bank of Tokyo-Mitsubishi (почти 5%), Sumitomo Mitsui Banking (3,1%).
Дата: 17.02.2012
Копия в Google
Кредит на строительство Ritz-Carlton в 2003 году предоставил Казкоммерцбанк (точная сумма финансирования не называлась), а в 2006 году Merrill Lynch и Aareal Bank рефинансировали долг в размере 160 млн евро.
Дата: 16.01.2012
Копия в Google
В 1991 г. окончил Московскую финансовую академию по специальности «международная экономика и финансы» 1991 начал карьеру ведущим специалистом в Dresdner Bank A. G. (Германия) 1994 советник мэра и правительства Москвы по финансовым и экономическим вопросам 1995 основал Банк Москвы, стал его президентом, все эти годы занимал этот пост, был отстранен от должности в апреле 2011 г. «Мне выписку из реестра не дают, несмотря на просьбы адвоката.
Дата: 21.11.2011
Копия в Google
В венской газете "Курьер" вышла статья о том, как Вановитца заподозрили в махинациях на австрийской бирже, и он был вынужден уволиться с Euro Invest Bank — того самого банка, который создал фирму Euro East Beteiligungs GmbH для оформления собственности "Межигорья".
Дата: 12.04.2011
Копия в Google
... 265 -33 Игорь Финогенов 0,39 11,9 Совладелец Номос-банка, председатель правления Евразийского банка развития 1959 266 н Герман Цой 0,39 11,9 Председатель совета директоров «Группы ГМС» 1953 267 -3 Владимир Антонов 0,38 11,6 Совладелец Инвестбанка и Snoras Bank 1975 268 -18 Ралиф Сафин 0,38 11,6 Член Совета федерации, бывший вице-президент «Лукойла» 1954 269 36 Игорь Бабаев 0,37 11,3 Председатель совета директоров и совладелец группы «Черкизово» 1949 270 -50 Ольга Белявцева 0,37 11,3 Экс-акционер ...
Дата: 14.02.2011
Копия в Google
Схема I. "Тупой распил" В течение всего 2008 года «Российский капитал» кредитовал или оплачивал услуги фирмам с типичными признаками однодневок, которые, переводя их на счета друг друга, в конечном итоге аккумулировали деньги в так называемых «окнах» со счетами в кипрском банке FBME Bank Limited.
Дата: 11.02.2011
Копия в Google
Бородин возглавляет Банк Москвы более 15 лет. История его карьерного взлета кажется фантастической: выпускник финансового института (сейчас — Финансовая академия при правительстве), поработал два года в Германии в Dresdner Bank, едва успел вернуться — стал советником мэра и правительства Москвы по финансовым и экономическим вопросам (с 1 января 1994 г.), а еще через год возглавил Банк Москвы.
Дата: 25.10.2010
Копия в Google
В 1998 г. компания «Kasparov Chess Online Inc.» (название говорит само за себя) получила от израильского банка «First International Bank of Israel» (FIBI) кредит в размере $1,6 млн. — «на развитие всемирного шахматного интернет-портала».
Дата: 02.06.2010
Копия в Google