Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

7261. Губернаторы.

© "Версия", 01.08.2000 Губернаторы Групповой портрет на криминальном фоне Максим Старосельский В тайных планах Кремля — сменить систему власти в России.
Ему, дескать, и федеральный банк может позавидовать.
Дата: 02.08.2000 Копия в Google

7262. Российские олигархи.

... ещё одной стороной деятельности этого многогранного банка. Речь идёт о печально знаменитой сделке «нефть на сахар». Этот контракт, приносящий колоссальные прибыли, был предоставлен банку МЕНАТЕП без всякого положенного в таких случаях тендера. Газеты, описывавшие эту историю, отмечали, что практически весь получаемый доход оседал на зарубежных счетах и в офшорных компаниях, ничего не принося государству в виде налогов. Да, о налогах. Тот, кто от них в России не уклоняется, подвергает свой бизнес ...
Дата: 02.08.2000 Копия в Google

7263. Семейный банковский бизнес Сергея Родионова.

По данным Крыловой, она будет осуществлена в том числе и в связи с жалобами "ЮСТУС" на работу "Славянского" и документами, направленными в ЦБ России ОЭП Юго-Восточного округа. В настоящее время эта организация ведет активную проверку материалов уголовного дела, и оно может быть возобновлено. /ЪD 28.05.97/ Рассказывали люди из совершенно разных империаловских структур. В высшее руководство банка "Империал" входят два Сергея Родионова.
Дата: 01.08.2000 Копия в Google

7264. Олигарх Потанин и Московский Патриархат.

В свою очередь возглавляемое Пархаевым предприятие "Софрино" и отдел внешних церковных сношений Московского Патриарха возглавляемый митрополитом Калининградским и Смоленским Кириллом (Гундяевым), учредили ТОО "Торговый дом "Софрино", имеющий счета в банке МФК. Этот торговый дом приобрел скандальную известность в связи с финансовыми аферами с использованием таможенных льгот на ввозимую в Россию табачную и вино-водочную продукцию, деньги от которых оседали в банках Потанина.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

7265. "Мерседес" для налоговиков.

... преобладают "полные тетеньки", все время что-то нашептывающие губернатору на ухо, да еще бывший шеф филиала "МОСТ-банка", г-н Ериков, перешедший в вице-губернаторы по социальным вопросам в основном для того, чтоб не возвращать долгов банка области ...
А так как на территории области выпускают еще и вилки, то раздались предложения отпраздновать и юбилей русской вилки и дорогого сердцу каждого гражданина России русского штопора с граненым стаканом.
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

7266. Предпринимательская деятельность Гусева.

... Investissement International" (P.I.I) Эта компания (P.I.I) была создана 3 мая 1995 года при участии: - Павла Гусева, русского, проживающего по адресу: Россия, Москва, Малый Козихинский пер., д.х. кв 9, сделавшего взнос в размере 249.400 франков ...
50.000 франков - уставный капитал компании, депонированный от имени создаваемой компании в банке Credit Lyonnas, 72 rue Pierre Charron, 75008, Paris.
Дата: 07.07.2000 Копия в Google

7267. 14 фирм Батуриной.

... 261-49-64 Адрес : 107078 г. Москва,ул.Ново-Басманная, д.20, стр.2 Телефон : 214-10-62 9. Русский Акционерный Торговый Банк /РАТО/ Адрес : 121309 г.Москва ул.Новозаводская 18 10. ТОО "Рот-Фронт" Торговый Дом Юридический адрес: 1-ая Дубровская ул., 10 ...
3) "Бюро пропусков", 4) "Федеральный горный и промышленный надзор России", 5) "Мосгортехнадзор России".
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

7268. Список "авторитетов", находящихся за рубежом.

Оригинал этого материала, 02.07.2000 Список преступных "авторитетов", находящихся за рубежом, либо часто выезжающих за пределы России и стран СНГ 1. Иваньков Вячеслав Кириллович, уголовная кличка "Японец", имеет ряд фирм в США, участвует в наркобизнесе, "вор в законе", (США, Австрия, Германия) 2. Слива Вячеслав Маракулович, уголовная кличка "Слива", лидер ОПГ, (США, Австрия, Кипр) 3. Тахтахунов Алимжан Урсулович, уголовная кличка "Тайванчик", "авторитет", непроверенная информация о том, что в ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

7269. Коломненская ОПГ.

... связанных с МПТЦ "Конкор" (руководитель Сологуб А.С. ) Данная коммерческая структура использовалась для незаконного списания, обналичивания и последующего расхищения бюджетных средств, выделяемых МО России на строительство жилья для военнослужащих ...
счета указанных фирм банке "Снорос" г. Вильнюс).
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

7270. Ленинская ОПГ.

"Ленинцы" развивают бурную "деятельность" не только в Москве, но и в России, а в последнее время в Европе и Америке, имеют устойчивые связи с мафиозными кланами Италии, Швейцарии, США, Венгрии и Израиля. В г. Москве имеют устойчивые деловые интересы с фирмами: - "Новый Московский Банк" - ЧОП "Блик-Секьюрити" - "Ассоциация по защите конституционных прав и свобод граждан" - Благотворительный фонд социальной реабилитации заключенных "Возрождение" (один из инициаторов создания "Толик-Красноярский").
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

7271. Ореховская ОПГ (II).

После убийства в апреле 1993 года вора в законе Глобуса под контролем Сильвестра оказались несколько крупных коммерческих банков.
В ночь на 12 мая 1997 года в Израиле перед вылетом в Нью-Юорк из Тель-Авивского аэропорта им.Бен-Гуриона полицией арестован бывший гр-н России Григорий Лернер принявший иудейское имя Цви Бен-Ари, которому официально вменяется организация убийства ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

7272. Дача Путина сгорела от проклятия.

Так, одно время Якунин и Ковальчук входили в совет директоров акционерного банка «Россия». Их доля в уставном фонде банка на время образования кооператива составляла 1.650.000 (один миллион шестьсот пятьдесят тысяч) рублей, или 1 процент.
Дата: 23.06.2000 Копия в Google

7273. В списке не значатся.

Есть основания считать, что услуги Кулика Г.В. были оплачены комиссионными, переведенными на зарубежный счет в швейцарском банке.
... долларов США. Причем большая часть средств попадает не в бюджет, а на частные счета лиц, связанных с группой Вавилова А.П., Маслюкова Ю.А. и др. Преступный характер данной сделки заключается в том, что Россия продает долг Анголы, составляющий 6 млрд ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

7274. Мовлади Удугов.

В данный момент Удугов занят отмывом денег на личных счетах в банках Западной Европы — речь идет о 5 миллионах долларов.
Асламбек Аслаханов считает, что «Удугов стоит всех идеологических аппаратов президента и правительства России».
Дата: 15.06.2000 Копия в Google

7275. Депутат. Поджигатель. Бандит.

Министерство финансов России согласилось, но при этом потребовало, чтобы и доля города в уставном капитале "Гермеса" тоже перешла в федеральное ведение. Таким образом, почти 40 процентов долей уходили из-под контроля Яковлева. В борьбе за возврат долга австрийскому банку Дубовик, видимо, зашел слишком далеко.
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

7276. "Динамо" в законе.

За бензин аграрии расплачивались сахаром и другими продуктами, которые отправлялись в Россию для бартерных закупок нефти и нефтепродуктов, которые снова шли в украинские сёла.
Осенью 98-го распоряжением премьер-министра в управление ЗАО “Украинский кредитный банк” (в его совет входит Григорий Суркис) передаются госпакеты акций (25%) региональных энергораспределительных компаний (Облэнерго) Кировоградской, Тернопольской и ...
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

7277. Плюнь в глаза.

Основная задача -- привлечение инвестиций в Россию. В 1996 году создан холдинг "Госинкор" (в него входит более 20 компаний), опорным банком которого является Гута-банк (его контрольный пакет принадлежит "Госинкору").
Дата: 04.06.2000 Копия в Google

7278. Лазаренко наворовал на 250 лет тюрьмы.

Обвинялся Лазаренко в отмывании миллионов долларов через счета в швейцарских банках.
В ходе предварительного следствия американские юристы активно сотрудничали с правоохранительными органами в Швейцарии, России, на Украине.
Дата: 04.06.2000 Копия в Google

7279. Справка СБП на Смоленского.

в связи с выявлением при проверке банка "Столичный" ряда Фактов, связанных с обналичиванием сомнительных денег (операции по приобретению наличности Восточно-Сибирским комбинатом в банке "Столичный"), а также с получением Смоленским крупной взятки в виде комиссионных . В 1992г. следственная часть МВД России возбудила уголовное дело в связи с полученными от ФБР США сигналом о мошеннических операциях в России, осуществляемых преступной группой эмигрантов из СССР, осевших в США и создавших ...
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

7280. Путин отмывал деньги в Лихтенштейне.

BND сообщала о том, что Риттер создал целю сеть подставных фирм для отмывания денег: "Российские криминальные элементы переводили средства через румынский банк IRB с целью приобретения недвижимости в России.
Дата: 27.05.2000 Копия в Google