Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

721. Третья ходка олигарха.

При этом суд снял с него обвинение в отмывании денег и их незаконном переводе за границу (речь, напомним, шла о конфликте между "Газпромом" и "Медиа-Мостом" из-за 5 млрд рублей).
23 декабря медиамагната освободили из тюрьмы Сото-дель-Реал под залог в 1 млрд песет (около $5,4 млн) и перевели под домашний арест на собственной вилле под круглосуточным внешним и внутренним надзором жандармерии.
Дата: 25.08.2003 Копия в Google

722. Карлик на выданье.

... были собраны достаточные улики, чтобы отправить их за решетку в самой Испании (они получили по 8,6 года), то адвокаты Андрея Пылева добились его освобождения из-под стражи – собранных доказательств по поводу отмывания денег оказалось недостаточно ...
1 февраля 1997 года в пригороде Афин были найдены трупы Александра Солоника и его подруги фотомодели Светланы Котовой.
Дата: 11.08.2003 Копия в Google

723. Специальность - посреднические операции с коррумпированными режимами.

Тот намерен построить на территории завода крупнейший в мире комплекс офисных помещений площадью 1 млн. кв. м. Что ж. ЗиЛу уже не поможет ничто, даже 1000% пошлины на импортные автомобили.
Основанная выходцем из России Лучанским фирма "Нордекс" вывозила из распадающегося СССР нефть и цветные металлы; оборот ее составил в 1991 году 900 млн. дол. Итальянская прокуратура подозревала его в отмывании денег, а американские спецслужбы - в ...
Дата: 22.05.2003 Копия в Google

724. Дерипаска и Михаил Черной.

Г-н Дерипаска опубликовал опровержение (Монд от 20 января), в котором отрицал все «утверждения», содержащиеся в нашем расследовании, опубликованном 28 ноября 2002 года, где утверждалось, что РУСАЛ остается в сфере влияния Михаила Черного, подозреваемого различными западными службами в совершении преступлений, в наркотрафике и в отмывании денег. С тех пор появились новые данные, подтверждающие эти связи. «Наша цель – это стать № 1», - заверял Александр Булыгин, правая рука г-на Дерипаски в ...
Дата: 31.03.2003 Копия в Google

725. Яков Голдовский: "Кое-кто очень ждет

Голдовского обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, хищении вверенного ему имущества "СИБУРа" в особо крупном размере, отмывании средств, полученных незаконным путем, и использовании заведомо подложного документа.
Первые 1,5 млрд руб. мы получили от продажи Сургутского ГПЗ в конце ноября 2001 г. , и примерно половина этой суммы пошла на погашение долга перед "Газпромом", а остальное - на банки и текущую деятельность.
Дата: 13.03.2003 Копия в Google

726. Итальянские злоключения Тайванчика.

Итальянские злоключения Тайванчика Оригинал этого материала © "La Repubblica", 06.01 2003, Перевод и комментарий: Vanady.Ru Часть 1. Колумб открыл Америку Мафиозная сборная России Комментарий Vanady.Ru: 7 января 2003 года, с прошествием определенного ...
Сегодня, Джалол Хайдаров - свидетель обвинения против Михаила Черного, находящегося под арестом в Израиле после того, как его поймали с поличным на отмывании 643 миллионов евро посредством превращения их в 20 % акций национального Телекома (Безек).
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

727. Лев Черной.

По некоторым данным, деньги на раскрутку кооператива были выделены из местного “общака”, поскольку Лев представлял для криминала интерес в связи с созданием структуры для отмывания доходов от рэкета, проституции, торговли оружием и наркотиками.
В 1995 г. TWG продала на этой бирже свыше 1 миллиона тонн алюминия.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

728. Михаил Черной.

Кооператив Черных использовался криминальными структурами для отмывания доходов от рэкета, проституции, торговли оружием и наркотиками.
"На Западе возврат по торговым операциям составлял, в лучшем случае, 1%, или $5 за тонну металла", - объясняет Давид.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

729. Михаил "Грязный".

Искусный волшебник-махинатор Фридман с состоянием $2,1 млрд.
... плане страны оказались на таком высоком месте в списке инвесторов (в российскую экономику), наталкивает на предположение (вполне логичное), что речь идет не столько об инвестициях, сколько об осуществлении широкомасштабной операции по отмыванию денег ...
Дата: 05.12.2002 Копия в Google

730. На мировом черном рынке оружия заправляют выходцы из бывшего СССР.

Детище Бута, компания Air Cess была зарегистрирована в 1996 году в Монровии и 1 декабря того же года открыла офис в аэропорту Остенде (Бельгия), который стал ее операционной базой.
Спустя неделю после ареста Рупры бельгийские власти заочно предъявили Виктору Буту обвинение в отмывании криминальных доходов и 18 февраля издали международный ордер на его арест.
Дата: 09.10.2002 Копия в Google

731. Юрий Есин по кличе Самосвал: "В Италию я ни ногой".

Юрий Есин по кличе Самосвал: «В Италию я ни ногой» Оригинал этого материала © "Коммерсант-Власть", 16.09.2002 «В операции по моему захвату участвовали 200 полицейских плюс вертолеты» Юрий Есин: «В Италию я ни ногой» 16 сентября решится судьба Алимжана Тохтахунова, арестованного в Италии по обвинению в оказании давления на судей по фигурному катанию, отмывании денег и других преступлениях.
Дата: 20.09.2002 Копия в Google

732. Тайны Тайванчика.

"ФБР пытается с помощью показаний Тайванчика довести до конца дело по отмыванию денег "Бэнк оф Нью-Йорк" и другие дела по русской мафии, которые в последнее время заглохли, - сказал нам осведомленный источник.
Дата: 08.08.2002 Копия в Google

733. В Италии арестовали Тайванчика.

... я - тебе": вы обеспечиваете поддержку российской паре, мы обеспечиваем поддержку французской паре, и все получат "золото", а возможно, и мне тоже перепадет немножко золота Эми Шипли (Amy Shipley) Алимжан Тохтахунов (Тайванчик) 1 августа 2002 года ...
В докладе "Организованная преступность в Российской Федерации", подготовленном исследовательской группой "Service for Political Information and Consulting", о нем сказано следующее: "Профессиональный карточный игрок, специалист по отмыванию денег и ...
Дата: 01.08.2002 Копия в Google

734. Начался суд над Голдовским.

Причем стоимость одной акции оценивалась изначально примерно в 1 рубль.
Кощицу было предъявлено обвинение в 'хищение вверенного имущества', 'отмывании денег' и 'злоупотреблении полномочиями'.
Дата: 01.08.2002 Копия в Google

735. Банкир, который общается на "ты" с Путиным.

Власти также констатировали, что "Star Limousine" получала ежемесячные вливания на сумму 1 миллион франков с банковского счета, открытого Пугачевым, в течение всего 2001 года. Следователи считают, что эти трансферты не оправданы экономически, и пытаются выяснить природу этих вложений. Они хотят узнать, идет ли речь об "отмывании денег", что на данный момент не установлено.
Дата: 19.06.2002 Копия в Google

736. Дырка от публики.

Финансовый скандал Лучшей иллюстрацией ключевой роли СМИ в раскручивании скандалов может считаться история с Bank of New York, который обвинили в отмывании денег русской мафии.[...] В конце августа 1999 года, ссылаясь на анонимные источники в ФБР, СМИ со обшили, что русская мафия якобы отмы ла в старейшем американском баню $10 млрд.
Дата: 13.06.2002 Копия в Google

737. Пейзаж после Бородинской битвы.

Бертосса в июне возбудил уголовное дело по подозрению в «отмывании» денег, поручив вести его следователю Даниэлю Дево.
Не в «Мабетексе» дело Потом, когда разразился скандал с «Мабетексом», многие делали круглые глаза: как это неизвестной компании удалось выиграть конкурс на внутреннюю отделку Дома правительства и реконструкцию корпуса № 1 в Кремле, обойдя солидные ...
Дата: 12.04.2002 Копия в Google

738. Ангольский долг и расхищение российских фондов.

В письме от 4 января господин Дево назвал "весьма вероятным" участие господина Фальконе в "отмывании денег". В рамках этой процедуры, прокуратура Женевы приняла решение о замораживании 700 миллионов долларов в форме простых векселей, которые были размещены на счете, открытом в банке UBS. В конце 1996 года Россия и Ангола подписали соглашение о реструктуризации долга, предполагавшее, что Ангола выплатит 1,5 миллиардов долларов вместо 5 миллиардов.
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

739. Защиту государственных интересов поручили "Адвокату мафии".

Но такая встреча состоялась, дав толчок нескольким совместным (с государством, разумеется) масштабным проектам вроде строительства 30 советских судоверфей (1 млрд долларов), пассажирского терминала в Одессе (30 млн долларов), реконструкции отеля во ...
Впоследствии, правда, имя Раппопорта получило скандальную известность в связи с делами по отмыванию денег русской мафии.
Дата: 15.02.2002 Копия в Google

740. Жертвы политскандалов в США. TOP-20.

... зарабатывающий в месяц $1 тыс., если пожертвует нищему 5 центов? Пропорция в обоих случаях одинаковая. А вот рассказами о жульнических финансовых операциях американские журналисты публику особо не мучают. По традиции крупных мафиози в США всегда было принято сажать за неуплату налогов. А бизнес-жуликов высокого полета принято обвинять в первую очередь в незаконных политических пожертвованиях. И уже в придачу навешивать обвинения во взяточничестве, отмывании денег, злоупотреблении служебным ...
Дата: 12.02.2002 Копия в Google