В 2018 году Малофеев говорил, что санкции не сильно сказались на нем. Forbes.ru, 03.02.2023, "Суд в США разрешил Минюсту конфисковать $5,4 млн со счета Малофеева": О том, что федеральная прокуратура Нью-Йорка добивается ареста денег на счете в американском банке, который, по ее данным, принадлежит Малофееву, сообщал CNN со ссылкой на судебные документы в июне прошлого года.
Дата: 03.02.2023
Копия в Google
54-летний Макгонигал до выхода на пенсию в 2018 году был специальным агентом контрразведки в Нью-йоркском отделении ФБР. Он участвовал в расследованиях против «российских олигархов», включая Дерипаску.
Дата: 24.01.2023
Копия в Google
Дело было передано во Фрунзенский суд Владивостока в ноябре 2018 года и рассматривалось там ровно четыре года, заседания постоянно откладывались по разным причинам, в том числе и неявке ответчика.
Дата: 01.12.2022
Копия в Google
Из-за кризисной ситуации в 2018 году концерн был передан в операционное управление «Ростеху» с долгами на сумму более 100 млрд руб. Концерн состоял из 18 предприятий и выпускал тяжелую технику для Министерства обороны, железных дорог, горнодобывающей и нефтегазовой промышленности.
Дата: 28.11.2022
Копия в Google
Чтобы поправить дела, правительство немецкой Тюрингии, где расположен памятник архитектуры, пошло на беспрецедентный шаг — в июле 2018 года национализировало замок.
Дата: 24.10.2022
Копия в Google
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщил представитель СК. По данным следствия, в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года Самсонов во время пляжного отдыха, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого «демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении».
Дата: 21.09.2022
Копия в Google
Кипрский эксперт по борьбе с отмыванием денег Анна Стилиану сообщила OCCRP, что до ужесточения правил в 2018 году многие богатые россияне передавали свою недвижимость кипрским компаниям, что обеспечивало анонимность и возможность избежать уплаты налогов.
Дата: 29.07.2022
Копия в Google
— Врезка К.ру В октябре 2018 года издание писало о задержании Алексея Ирисова — соучредителя и генерального директора одного из крупнейших производителей российских компьютеров и серверов ООО «Депо электроникс» (торговая марка DEPO Computers) по делу о мошенничестве.
Дата: 28.07.2022
Копия в Google
Переуступленный в пользу АЭНП долг является невозвратным, признал Sparkel в отчетности за 2018 год. В том же году распался союз детей Авдоляна и Османова.
Дата: 11.07.2022
Копия в Google
belnovosti.ru, 15.12.2020, "Дело бывшего главы Белгородского района Анатолия Попкова передано в суд": Установлено, что с марта 2018 по октябрь 2019 года Попков получал взятки в виде денег от представителей коммерческих организаций.
Дата: 21.06.2022
Копия в Google
В сентябре 2018 года судно было зарегистрировано в Российском международном реестре судов морского порта Таганрог под названием «Генрих Гасанов». Собственником корабля является ПАО «Трансфин-М», которое передало его в лизинг ООО «Трансморфлот». ООО «СП "Альянс-Шиппинг"» должно было отремонтировать судно. Летом 2018 года астраханская таможня в ходе камеральной проверки выяснила, что на сухогрузе ведутся ремонтные работы двумя компаниями (ООО «СПП "Судоремстрой"», ООО «Сокар») и четырьмя ...
Дата: 31.05.2022
Копия в Google
По версии следствия, в 2018 году перед увольнением директор незаконно выписал себе премию за хорошую работу в размере $10 млн. Защита считает, что новое обвинение предъявлено для увеличения объема претензий к господину Лисовиченко в расчете на его скорейшую экстрадицию в Россию.
Дата: 16.02.2022
Копия в Google
В итоге жизненный путь привел Шюсселя на работу в Россию: с 2018 по 2019 год он был членом совета директоров МТС; а в 2019-м вошел в совет директоров нефтяной компании Лукойл, где продолжает работать до сих пор. 7. Вольфанг Клемент — немецкий министр экономики в России Вольвганг Клемент и Герхард Шредер На работе в российских компаниях есть и куда менее крупнокалиберные политики.
Дата: 11.02.2022
Копия в Google
В декабре 2018 года господин Сазонов дал указание директору ГКУ ВО «ДВС» принять от ООО «Гринлайт» предусмотренные государственным контрактом работы, в том числе фактически неисполненные.
Дата: 03.02.2022
Копия в Google
На сайте "Росжелдорпроекта" указано, что проект завершили в 2018 году, при этом исполнителем обозначена другая компания — "Кавжелдорпроект".
Дата: 24.01.2022
Копия в Google
Касперская заявляла в 2018 г. «Ведомостям», что стала владелицей Нэклис-банка не по своей воле — банк столкнулся с трудностями, поэтому Касперской пришлось конвертировать субординированные депозиты в доли банка.
Дата: 19.01.2022
Копия в Google
В конце мая 2018 года издание «Едиот ахронот» сообщило, что бизнесмен прибыл на частном самолете в аэропорт Бен-Гурион, где ему выдали израильский паспорт.
Дата: 20.12.2021
Копия в Google