Собинбанк открыл корреспондентский счет в BONY в августе 1996 года, а ДКБ -- в марте 1997 года, причем рекомендательные письма дали ему Собинбанк и МДМ).
Дата: 17.10.2000
Копия в Google
И совсем уже распоясался Wall Street Journal, который беззастенчиво обвинил Акежана Кажегельдина в том, что он, защищая, по всей видимости, нефтяные интересы Казахстана, получил на свою семью солидную часть от 62 миллионов долларов, которые были заплачены американской нефтяной компанией AMOCO в марте 1997 г. на его номерной счет в Нью-Йорке.
Дата: 12.09.2000
Копия в Google
Финская фирма «Финнапи Эспанья», находящаяся в Торревьехе и не регистрировавшая никакой деятельности со дня основания (глава фирмы — некто Йорма Антеро Пиппонен), с марта 1994-го по май 1995 года получила перечисления на сумму 258 тыс. долл.
Дата: 12.09.2000
Копия в Google
Одна из них связана с тем, что 2 марта должна быть размещена первая половина облигационного займа "Мосэнерго" на сумму 5 миллиардов рублей.
Дата: 11.09.2000
Копия в Google
"Brent Fleet" зарегистрирована 5 ноября 1993 г, в качестве юридического адреса указан Grange House, 6О Beaumont Avenue, Church Town, Dublin 14. 1.4. Бикрофт ушел с должности директора 18 марта 1994 г, а Гарсайд ушел с должности 20 мая 1994 г. Однако, они попрежнему являются директорами "Brent Fleet".
Дата: 05.09.2000
Копия в Google
И вновь Павловский дал повод широко заговорить о себе как о «провокаторе» и «клеветнике» в марте 1994 года, когда на свет Божий появилась пресловутая «Версия №1».
Дата: 31.08.2000
Копия в Google
Пиррова победа Юрист иркутской компании "Деловая Сеть" Марина Громова подала иск в Верховный суд о признании недействительным приказа Минсвязи N47 от 27 марта прошлого года (первый пролоббированный эфэсбэшниками приказ, "предлагающий" операторам установить специальную аппаратуру).
Дата: 23.08.2000
Копия в Google
После статьи в «Газете Дона» «Прокурор, берегись прокурора» (№ 10 от 7 марта 2000 года) прокурор Ростовской области А. И. Харьковский до того обиделся, что подал на газету в суд. А районный и областной суды быстро решили дело в пользу прокурора области и присудили «Газете Дона» выплатить А. Харьковскому компенсацию за причиненный ему «моральный ущерб» 500 тысяч рублей.
Дата: 08.08.2000
Копия в Google
13 марта 1997 года в отношении ее СУ ГУВД г.Москвы было возбуждено уголовное дело по ст. 165 ч. 3 и 177 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием" и "Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности") по факту причинения имущественного ущерба КБ "Славянский" люксембургской компании Diffusion Finance S.A.R.L. Фирма в августе 1995 года разместила в банке $2 млн. на 15 дней, по 15 % годовых, но кредит банком не был возвращен.
Дата: 28.07.2000
Копия в Google
В начале марта состоялась очередная встреча с Гиви, на которой он сообщил мне условия, при выполнении которых наша фирма получала возможность назначить своего генерального директора и практически решить все проблемы по гостинице «Рэдиссон – Славянская».
Дата: 13.07.2000
Копия в Google
26 марта 1996 года комиссия Давыдова приняла решение #35 о признании грузом гуманитарной помощи церковного вина для нужд РПЦ, поставляемого на безвозмездной основе из Германии.
Дата: 12.07.2000
Копия в Google
Прибыл из г. Тюмень и прописался в микрорайоне Солнцево по адресу: ул. Матросова, д.Х, кв.ХХ. В настоящее время (с октября 1996 г.) прописан: г. Москва, ул. Люсиновская, д.ХХ, корп.6, кв. 102 (по информации, в основном проживает в коттеджном городке "ЛУКОЙЛа" или даче, расположенной по Можайскому направлению) Богомолов Г.С. ранее трижды судим: - 16 марта 1967 года, Центральным судом г. Одессы по ст. 140 ч.2 УК УССР (6 месяцев лишения свободы),освобожден 9 сентября 1967 года ; - 11 февраля 1971 ...
Дата: 05.07.2000
Копия в Google
В конце марта Каданников поместил в Литературной газете заявление, в котором отмежевался от деятельности Логоваза и возглавляющего его Березовского.
Дата: 05.07.2000
Копия в Google
Свидетельством этому является тот факт, что в марте текущего года на пост главы администрации Каширского района выдвигал свою кандидатуру предприниматель Прокофьев Г.Т., имеющий обширные связи в криминальной среде.
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
Встречу с ним, несмотря на официальный запрос "Московских новостей", сделанный в начале марта, пресс-служба МАП откладывает с завидным упорством.
Дата: 16.06.2000
Копия в Google