Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

761. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

По словам предпринимателя, незадолго до начала уголовных дел Олег Сиенко настаивал на том, что Герасименко должен «переписать 75% акций «Красного Октября» на офшорные компании», чтобы получить «защиту от возможного уголовного преследования».
Торговый дом, комбинат и офшоры По данным ЕГРЮЛ, учредителем ВМК в 2012 году выступило ЗАО «ОРТ», «прописанное» по одному адресу с еще 1295 фирмами и принадлежащее ЗАО «ФОРБ», предоставляющему услуги по регистрации фирм.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

762. Хулиган при деньгах.

Судя по материалам панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, попавшим к Международному консорциуму журналистских расследований (ICIJ), Вигантс и Дамбинс представляли интересы Гинера и его семьи, Воеводина и Бабакова, а после того, как последний стал депутатом, — его дочери Ольги в разных офшорных компаниях.
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

763. Ограбление по-швейцарски.

Новый директор открыл первый офис французского бренда в России — до этого здесь существовало только юридическое лицо с небольшим количеством сотрудников, которые изредка встречались на собраниях во флагманском магазине на Тверской, 4. Делами фирмы ...
Для этого он создавал офшорные компании, в том числе на имя жены, и переводил на их счета средства, похищенные у клиентов или заработанные на позициях, открытых без их ведома.
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

764. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

... был тесно связан с фирмой, в отношении которой в кантоне Цюрих с 2002 года идет производство по уголовному делу о мошенничестве и растрате. Фирма была ликвидирована постановлением Федеральной комиссии по банкам осенью 2002-го из-за осуществления финансовых операций без лицензии. Фирма проводила в своем московском филиале непрозрачные валютные сделки с участием офшорного банка, в котором большая часть вкладчиков потеряли десятки тысяч долларов. Есть указания на то, что через эту фирму были отмыты ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

765. Чиновники и их семьи.

В разговоре с «Новой газетой» Татьяна Навка сказала: «У меня никогда не было никаких офшорных компаний или счетов.
Например, Иван Малюшин на протяжении всех лет работы в УДП и по сегодняшний день был владельцем фирмы «Балтпрод».
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

766. "Юра сейчас "ноль".

Украинские кредиторы сейчас пытаются добиться правды в судах офшорных государств, где были зарегистрированы компании Япринцева-младшего. Казбек Япринцев заключал миллионные контракты с различными фирмами на поставку дизтоплива.
Дата: 17.03.2016 Копия в Google

767. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Для наших офшорных компаний СП «РТТ» часто действовало через финансиста г-на Питера Бонда, который проживал на острове Мэн, и через швейцарскую фирму под названием «Валмет С.А.», которую возглавлял г-н Кристиан Мичел.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

768. "Папа Отар" и его алмазные "мальчики".

... Илья Скворцов Алексей Кудрин и Отар Маргания (справа) Челябинский арбитражный суд продлил до 24 февраля 2016 года срок конкурсного производства в отношении фирмы по обработке алмазов «ЧелПром-Даймонд», совладельцем которой является Никита Михалков ...
Именно Маргания выстроил в свое время схему, по которой «дочки» «АЛРОСА» продают алмазы своим же офшорным дочерним структурам по заниженной цене, а те уже реализуют их по рыночной.
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

769. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

Пример объявления о продаже готовых фирм в РФ, а также в офшорных зонах.
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

770. Акционерная афера Вадима Киселева.

Следственному управлению ГУ МВД России по Москве предстоит ещё долго распутывать следы затерявшихся в солнечных офшорах акций и долей многочисленных фирм, которые имели неосторожность воспользоваться услугами обманувших их участников рынка ценных ...
25 мая 2013 года 0,99% долей ООО «Смарт кэпитал» вдруг стали принадлежать офшорной компании «Сантарина Системз Инк.».
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

771. От лесопилки до офшоров.

... озвученным данным, немало интересного: например, коллекцию из 150 дорогих часов (стоимость одной из марок — $1 млн), а также документы на офшорные компании Greettonbay Trading Ltd и Afina Management Ltd. Последняя находка, пожалуй, самая важная ...
По данным СПАРКа, ее учредителями являются две фирмы.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

772. Подельники Александра Горбунова сдали его арсенал.

... запала ручных гранат; 2 ручные гранаты Ф-1 (рис. 4) <…>; 1 ручная граната РГД-5 (рис. 5) <…>: светозвуковая граната <…>; 1 гладкоствольное ружье фирмы <…>; 1 ручной пулемет Калашникова (РПК) (рис. 6) и 1 магазин к нему; <…> патроны калибра 5,45 мм в ...
Я знаю также, что у него есть точно два банковских счета в Канаде и офшорная компания, принадлежащая ему и брату со счетами в кипрских банках.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

773. Андрей Гребенюк продавал "воздух".

Потом, в частном телефонном разговоре Владислав Попович подтвердил, что он зарегистрировал эту фирму по телефонному звонку Зорана Бечировича в «интересах группы российских граждан и Зорана Бечировича».
Фактически вся рекламная активность и организация продажи апартаментов была организована в России в Москве в арендованном офисе бизнес-центра Третьяков Плаза, что на Никольской, 10. Представительство кипрской офшорной компании «Оперантио Трейдинг ...
Дата: 24.06.2015 Копия в Google

774. Грязные миллиарды в HSBC.

Wall Street Journal в 2007 году сообщила о том, что фирма венчурного капитала Штайнмецев Sage Capital Growth щедро платила за выступления и прочие услуги бывшему мэру Нью-Йорка Руди Джулиани, которого широко рекламировали, называя непримиримым борцом ...
Предполагается, что в 2006-2007 годах на принадлежавших ему счетах (в том числе через офшорную компанию Austral Entreprises) в женевском банке лежало около 114 млн долларов.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

775. На "Здоровье".

В документации компании есть свидетельство того, что у строительных компаний был еще один крупный инвестор — российская фирма Росинвест, принадлежащая офшорам. В 2010 году бизнесмен Сергей Колесников, работавший ранее с этими знакомыми Путина, публично заявил, что Росинвест контролировал сам российский лидер. Но о роли Росинвеста в медицинском проекте Путина стоимостью миллиард долларов ранее известно не было. По словам Колесникова, Путину принадлежала офшорная компания Lirus Investment Holding ...
Дата: 23.05.2014 Копия в Google

776. "Ну, значит, деньги еще есть, не разорились? Ну и хорошо".

В основном это венчурные инвестиции в сравнительно небольшие фирмы, развивающие технологии в области альтернативной энергетики или, к примеру, переработки мусора.
Правда, поскольку до 2003 года Чукотка была офшорной зоной, примерно тот же $1 млрд компания сэкономила на налогах.
Дата: 25.09.2013 Копия в Google

777. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

Павел Фукс через три офшорные фирмы владеет 37,16% Sovco Capital Partners B.V., следует из данных на сайте ЦБ. Ранее долей в Sovco Capital Partners B.V. владел и господин Алякин, но он утверждает, что в конце прошлого года его доля в Совкомбанке была продана.
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

778. "Чувилин Петр Юрьевич ... совместно с Менделевым Сергеем Владиславовичем придумал и совместно реализовал план покушения на убийство Александра Антонова".

В 2008 году Герман Горбунцов купил молдавский Universalbank, а уже в марте 2011-го по решению местного суда акции банка были арестованы для погашения исков на общую сумму $5 млрд, предъявленных господину Горбунцову российскими фирмами "Интер Вектор ...
— Мои российские партнеры подделали документы, передали права офшорной компании и по этим документам за деньги с огромным количеством нарушений, по копиям, выиграли суд. Кстати ситуация с «Универсал банком» ни сколько не отличается от той схемы ...
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

779. Обвиняемый экс-депутат "косит" под пострадавшего.

Дело о тройном убийстве еще расследуется ГСУ СКР. *** Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 21.10.2011 Шевченко признал Глущенко бизнес-партнёром Константин Шмелёв Зять известного бизнесмена Сергея Шевченко признал: бывшей жене экс-депутата Государственной думы Михаила Глущенко принадлежали акции одной из его фирм, однако в 2001 году они были проданы некой офшорной компании.
Дата: 23.12.2011 Копия в Google

780. Дмитрий Каменщик и Валерий Коган отказались признать себя бенефициарами "Домодедово".

Среди них оказались директор российского представительства зарегистрированной на острове Мэн управляющей аэропортом офшорной компании Airport Management Company Limited (AMCL) Игорь Борисов и его зам Вячеслав Некрасов.
Как заявляет комитет, господин Каменщик сообщил следователю, что только позиционирует себя руководителем аэропорта, поскольку это предусмотрено его контрактом с AMCL, а на самом деле является всего лишь консультантом представительства фирмы в РФ ...
Дата: 21.07.2011 Копия в Google