Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Горькая пилюля от доктора Шпигеля.

Однако известно, что ближайшим партнером Бориса Шпигеля по бизнесу являлся известный чеченский авторитет Муса Мальсагов, который по данным правоохранительных органов был замешан в скандальных махинациях с фальшивыми авизо.
Дата: 03.08.2004 Копия в Google

62. Генерал от Тверьуниверсалбанка.

Да и во время эпидемии фальшивых авизо Тверьуниверсалбанк вышел сухим из воды не в последнюю очередь благодаря заступничеству Юрия Заостровцева.
Дата: 11.11.2003 Копия в Google

63. Тайны Тайванчика.

Через их руки проходили десятки миллионов долларов (их происхождение предположительно связано с аферами вокруг поддельных чеченских авизо - но это уже отдельная тема).
Дата: 08.08.2002 Копия в Google

64. Конфликт в игорном бизнесе.

Проходил по делу о фальшивых чеченских авизо и вымогательстве.
Дата: 20.07.2000 Копия в Google

65. "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили.

В 1992 г. в банке по фальшивым авизо было получено 600 млн. руб. В этом был замешан управляющий отделения банка в "Центральном выставочном зале" Крючков.
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

66. Борис Иванишвили.

... их клиенты активно использовали фальшивые авизо, эти банки лишены лицензий за нарушение банковской деятельности в конце 1994. "Российский кредит" пополнил "империю" Квантришвили, который осуществлял прикрытие коммерческих структур как в криминальной среде, так и в структурах государственной власти. Ослабление деятельности налоговых и правоохранительных органах в 1991-1992 гг. существенно облегчило проведение операций с фальшивыми гарантиями и авизо, в которых активно участвовали структуры ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

67. Братья Черные - это не люди

Лишь один из братьев Черных - Михаил и лишь однажды - в начале 90-х гг. проходил по делу о фальшивых авизо как свидетель. Копия в Google

68. Бриллиантовый дым на Кипре.

Журналисты "Профиля" утверждали, что первоначальный капитал "Люкон" заработал на фальшивых чеченских авизо.
Дата: 30.03.2018 Копия в Google

69. Андрей Калитин против Михаила Чёрного.

* * * …Вот они, опять те самые пресловутые авизо!
Дата: 26.03.2008 Копия в Google

70. Четвертая ходка.

По версии следствия, г-н Шашурин провернул несколько афер с фальшивыми авизо и похитил 712 грузовиков у КамАЗа.
Дата: 16.03.2004 Копия в Google

71. Сенатор для тети Вали.

Вероятно, одним из таких «вопросов» стала грандиозная операция с приватизационными чеками, которая по финансовым масштабам вполне могла поспорить со знаменитой аферой с фальшивыми авизо.
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

72. Смоленский подряд.

Речь шла об афере с переправкой через КБ «Столичный» в Австрию 25 миллионов долларов по фальшивому авизо.
Дата: 05.02.2002 Копия в Google

73. Людмила Тархова села под "неприятные записи секса двух мужчин".

[...] 25 июня Людмиле Тарховой исполнилось 50 лет. По данным kartoteka.ru, ранее она являлась учредителем ООО «Авизо» (деятельность в области права) и ООО «Инверсионес» (деятельность головных офисов).
Дата: 20.12.2022 Копия в Google

74. Залитый кислотой Максим Озирный слишком многих знал.

Руслан Коригов (арестован) в 1990-х годах осуществлял аферы с так называемыми чеченскими авизо, в 1994 году был задержан, но потом обменян на сотрудников ОМОН, захваченных в плен боевиками Салмана Радуева.
Дата: 20.09.2013 Копия в Google

75. "Новая газета" "расставила акценты" в связи с обвинением Березовского в заказе убийства Политковской.

В начале 90-х был замешан в махинациях с чеченскими авизо, посидел немного, но за другое.
Дата: 07.04.2008 Копия в Google

76. "Три кита" и акулы в погонах.

Здесь могли отмываться не только деньги от фальшивых "чеченских" авизо, но и доходы от незаконной торговли наркотиками и оружием по всему миру.
Дата: 05.03.2008 Копия в Google

77. "Три кита": Развязка дела. Часть 6.

Вот вы как считаете: аферу с чеченскими авизо можно было прокрутить помимо Центробанка?
Дата: 05.02.2007 Копия в Google

78. Великие комбинаторы новой России.

В 1993-м против Смоленского снова было возбуждено несколько уголовных дел (по подозрению в «отмывании» так называемых «грязных денег» и афере с переправкой 25 миллионов долларов по фальшивому авизо в Австрию).
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

79. 13. Неуязвимый "Хожа"

Есть сведения, что миллиарды рублей, полученные в свое время преступниками по фальшивым авизо, ушли не в Чечню, а за границу - на счета российских чиновников и бизнесменов. Копия в Google

80. Теневые гранды "Трех китов".

Следствие предполагало, что эти средства были отмыты в результате нелегальной торговли оружием, нефтью, а также знаменитыми «чеченскими авизо» (распространенными в девяностые годы фальшивками, по которым банки выплачивали деньги).
Дата: 23.08.2021 Копия в Google