По данным "Ъ", российские правоохранители тоже заинтересованы в том, чтобы заполучить бизнесмена в свои руки: он попал в их поле зрения в связи с так называемой молдавской схемой вывода из России десятков миллиардов долларов.
Дата: 27.07.2016
Копия в Google
@CorruptionTV, 02.05.2023 14:20: Партнером Медведева оказался Иван Дорофеев, профессиональный номинал, числящийся как директор и собственник двух десятков ликвидированных российских компаний.
Дата: 03.05.2023
Копия в Google
По версии следствия, с 2007 по 2010 год члены ОПС путем различных махинаций похитили с сообщниками у ВСУМ несколько десятков зданий.
Дата: 31.05.2022
Копия в Google
По версии следствия, ректор в течение пяти лет получал от полутора десятков подчиненных по ВГТУ наличными выписанные им премии в обмен на покровительство.
Дата: 03.03.2020
Копия в Google
Исследование посвящено кибератакам за несколько десятков лет, которые западные правительства и специалисты по безопасности связывали с хакерскими группировками, работающими в интересах российских властей.
Дата: 26.09.2019
Копия в Google
Финансовый регулятор Сингапура (MAS) и местная полиция, судя по всему, решили выяснить происхождение десятков миллионов долларов на счетах самого Гайнуллина и его жены Лилии в сингапурском филиале транснационального Standard Chartered Bank.
Дата: 13.03.2019
Копия в Google
Сотрудники фонда, как утверждается, финансируют и вооружают рейнджеров, несмотря на доказательства их причастности к насилию и убийству десятков людей.
Дата: 05.03.2019
Копия в Google
... уголовного дела о мошенничестве и отмывании средств в отношении бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна, Генпрокуратура России решила добиться через суд обращения в доход государства 565 земельных участков, коттеджей и более двух десятков автомобилей и мотоциклов, которые, как установило надзорное ведомство, принадлежат экс-чиновнику, но при этом оформлены на сторонние юридические лица и знакомых господина Шестуна, в том числе районного депутата Бориса Криводубского и его ...
Дата: 16.01.2019
Копия в Google
В конце 1990-х годов-начале 2000-х годов Мязина подозревали в том, что он в контролировал деятельность десятков российских банков, в том числе «Европейского Расчетного Банка», «Банка инвестиций и кредитования», КБ «Кредитимпэкс Банк», КБ «Юнион-Банк», КБ «Альянс Банк», АКБ «Фалькон», «Сибирский банк экономического развития», «ИК «Файнешнл Бридж» и т. д. Все эти кредитные учреждения «светились» в материалах об «отмывании» и «обналичивании» десятков миллиардов рублей.
Дата: 15.05.2018
Копия в Google
Процесс в Верховном суде Дагестана начался в октябре прошлого года, коллегии из трех судей понадобилось более трех десятков заседаний для завершения судебного следствия.
Дата: 30.07.2015
Копия в Google
... МВД Виталий Стрехов Александр Удодов На днях стали известны некоторые подробности скандала, связанного с покушением на хищение из бюджета нескольких десятков миллиардов рублей в виде возмещения НДС. Не претендуя на историческую достоверность, тем не менее познакомим читателей с одной из версий происходящих событий. Итак, летом-осенью 2010 года несколько десятков похожих друг на друга фирм обратились в московские налоговые инспекции с заявлениями о возврате им из бюджета излишне уплаченных ими ...
Дата: 01.12.2010
Копия в Google
Как легко и гладко удалось протащить через несколько инстанций проект создания на землях МКЗ №1 Национального конного парка, и как спланировали при этом парке рекреационную зону в которой могли бы разместится пара десятков вилл и мини-дворцов по паре десятков миллионов евро стоимости за штуку.
Дата: 19.06.2008
Копия в Google
... впоследствии ушла на издание нескольких десятков методичек. По версии следствия, в тех же годах Северная энергетическая управляющая компания (СЭУК), которой также руководили Санько и Селяков, заключила договоры с московскими ООО "Трансстрой-Экстра", ООО "Монтажремстрой", ООО "Стройпроект" и ООО "Прогрэмтехнострой" на выпуск рекомендаций РАО ЕЭС для предприятия "Вологдаэнерго", которое входило в ее структуру. По версии следствия, на издание нескольких десятков этих методичек, представляющих собой ...
Дата: 20.11.2007
Копия в Google
1 октября представители так называемой радикальной молодежи, вихляя своими порочными задницами, попытались пройтись по улицам пары десятков российских городов, протестуя против «насильственного призыва» и – шире – «той атмосферы нетерпимости, которая царит сейчас в обществе».
Дата: 02.10.2006
Копия в Google
Несколько десятков миллионов «бедные» олигархи отдают на контакты с губернаторами. И отдельной строкой идет статья расходов на СМИ. «Федеральный канал - для серьезного влияния достаточно нескольких десятков миллионов.
Дата: 16.06.2006
Копия в Google
Рожденная чьим-то воспаленным умом схема в общих словах выглядит так: никому не известные иностранные «инвесторы» перечисляют деньги на счета оффшоров, подконтрольных ОФГ, а те, в свою очередь, эти же средства переводят на счета десятков фирмочек, зарегистрированных по одному, кстати, адресу в Читинской области.
Дата: 20.08.2004
Копия в Google
Однажды ночью был взломан кабинет аудиторов, и из помещения вынесено несколько десятков килограммов бухгалтерских документов. Другой пример: в конце апреля проверяющие стали изучать приход и расход стройматериалов, которых в бытность Горбенко было закуплено на несколько десятков миллионов рублей.
Дата: 23.06.2004
Копия в Google
Такого удара в "Новой жизни" не ждали – ролики "Аэрофлота" худо-бедно приносили несколько десятков тысяч долларов в год. Не такие уж и большие деньги (сборы от встречи с Калугиным и Литвиненко должны были принести ее организаторам сравнимую сумму), но, по некоторым данным, у "Новой жизни" сейчас серьезные финансовые проблемы.
Дата: 03.03.2004
Копия в Google
При этом часто вместе с договором аренды они получают небольшой участок в собственность: несколько десятков гектаров под охотничьи базы.
Дата: 26.06.2020
Копия в Google