Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Виктор Батурин смутил "Интеко" векселем.

По ее словам, Батурин без ее ведома заключал сделки по выдаче займов, переводил деньги «Интеко» на свои личные счета и тратил их на себя.
Дата: 01.12.2011 Копия в Google

62. Путин лгал.

Все средства от продажи векселей дочерних компаний «Роснефть» получила в качестве беспроцентных займов сроком до одного года.
Дата: 26.08.2005 Копия в Google

63. Топы обнулили "Плюс Банк".

Сделка была осуществлена за счёт займов, полученных от «Паплома Холдингз Лимитед» и ещё одной компании, чьи права требования позже приобрела Колесник.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

64. Большая Якутская инвестиционная дыра.

Инициатива по его возбуждению исходила от Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. По мнению следователей, Борис Григорьев в течение 2012?2015 годов за счет заключения договоров займов со своими знакомыми вывел 158 миллионов рублей, которые, согласно официальной версии, он проиграл на бирже.
Дата: 12.01.2017 Копия в Google

65. Как Анатолий Чубайс остался без поместья в деревне Переделки.

Сучков раскладывает в кабинете перед собой пачки документов — договоры займов на двух языках, отчеты об оценке.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

66. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

По ее результатам была выявлена недостача в размере 973,5 млн рублей, более 700 млн рублей из которых приходится на документально не подтвержденные средства, предоставленные в виде займов физическим и юридическим лицам.
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

67. Уклонение по-американски.

Как экономит Hewlett-Packard Hewlett-Packard (HP) нашла способ не только загнать прибыль в офшоры, но и вернуть ее в Америку в виде займов. Вообще, когда иностранная компания дает заем связанной с ней компании в США, эти деньги тоже облагаются налогом. Но в налоговом кодексе есть ряд исключений на этот счет. «Компании использовали эти лазейки, чтобы организовать постоянный поток займов от своих собственных структур», — констатирует сенатор Левин.
Дата: 28.05.2013 Копия в Google

68. Как потрошили благотворительные фонды Гергиева.

В результате структуры Гергиева переводили деньги стройкомпаниям под видом займов. Ровно на сумму этих займов застройщики выделяли квартиры в еще не до конца возведенных домах, которые записывались на подставных частных лиц. Затем фонды Гергиева давали разрешение требовать займы фирмам-однодневкам.
Дата: 07.03.2013 Копия в Google

69. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.

Так, по данным бывших руководителей банка, в 2007 — первой половине 2008 г. был «нарисован» доход на 8,8 млрд руб. Еще почти 5,5 млрд руб. — в форме субординированных займов.
Дата: 12.08.2010 Копия в Google

70. Как украсть $1 миллиард из бюджета и не сесть.

... дочка» Московской области, цели деятельности инвестирование в строительство жилых, муниципальных и общественных сооружений на территории Подмосковья в рамках инвестиционных программ, утвержденных Правительством Московской области; • ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» (ИКМО) – принадлежит МОИТК (66%) и Московской области, цели деятельности рефинансирование ипотечных кредитов и займов, деятельность в качестве инвестора-застройщика жилых зданий по Московской областной ипотечной программе ...
Дата: 31.08.2009 Копия в Google

71. Выводок активов: бывшие топ-менеджеры ФЛК заверяют, что добыли средства от продажи собственного имущества и в европейских банках.

Именно Драчев и Егоров подписывали договоры, по которым ФЛК отдала 2 млрд 787 млн рублей в качестве займов, — рассказывает Малютин.
Дата: 23.03.2009 Копия в Google

72. Двойные стандарты Счетной палаты.

Проверке подлежали финансовые активы федерального бюджета в иностранной валюте, представленные в виде облигаций внутреннего государственного валютного займа, внешних облигационных займов и векселей, их депозитарный учет, а также организация обслуживания государственных долговых обязательств, находившихся в составе финансовых активов федерального бюджета с 1 января 2001 г. по 1 июля 2002 г. Объектами проверки являлись Внешэкономбанк и ОАО АКБ «РОСБАНК», в депозитариях которых учитывались и ...
Дата: 31.03.2005 Копия в Google

73. Счетная палата рассказала о Газпроме.

При росте объемов кредитов и займов финансовые вложения Газпрома выросли в полтора раза на 191.6 млрд рублей и на 1 июля 2000 года составили 213.4 млрд рублей.
Дата: 26.01.2001 Копия в Google

74. Хроника разворовывания многомиллиардных кредитов МВФ и МБРР в России.

... вкупе со своими соратниками - писателями-младореформаторами) двух займов на общую сумму 1, 4 млрд. долларов США. В соответствии с постановлениями правительства РФ от 11 июня 1997 г. №695 и от 17 декабря 1997 г. №1557 руководством России и МБРР были подписаны Соглашения о привлечении займов SAL-1на сумму 600 млн. долларов и SAL-2 на 800 млн. долларов. По условиям Соглашений займы предоставлялись на 17 лет с 5-летним льготным погашениемУсловия займов должны были содействовать структурным реформам ...
Дата: 03.04.2000 Копия в Google

75. 3.3. "Роспан Интернешнл" и далее

Участие Группы Газпром в ЗАО «Роспан Интернешнл» Участие Группы Газпром в форме акций и займов В 1995 году ОАО «Газпром» получило предложение приобрести 51 % акций в ЗАО «Роспан Интернешнл» по номинальной стоимости, составлявшей 5.7 млн. руб. (приблизительно 1 млн. долл. Копия в Google

76. Темные воды "Санта Бремор".

Из тех же документов мы узнали, что по состоянию на 2014 год Max Credit Investment Limited имела более $170 млн займов от все той же сейшельской Alpha Mar Foundation, бенефициаром которой на тот момент был Александр Мошенский.
Дата: 07.08.2023 Копия в Google

77. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

Более того, львиная доля выданных займов якобы осела в компаниях, аффилированных с Османовым и его партнером Юрием Шульгиным. Sparkel переуступил свои займы ООО «АЭНП», которым руководит Быков. И он попытался вернуть долг в российских судах. Но судьи решили, что раз Sparkel аффилирован с заемщиками из МРСЭН через детей бенефициаров, то главной целью займов было оттеснить других кредиторов, в частности «Россети».
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

78. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

Выглядело это так: в день, когда вкладчик приносил деньги в банк, или в течение нескольких дней после этого средства снимались с его счета и зачислялись на счета юрлиц, чаще всего РИК и "Рамфина", в виде займов или поручений по приобретению ценных бумаг.
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

79. 217 миллиардов Андрея Бородина.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 15.06.2011, Фото: "Ведомости", РИА "Новости" Бородинская панорама 217 млрд руб. — столько займов Банк Москвы выдал компаниям, которые могут быть связаны с его бывшим владельцем Андреем Бородиным. Это больше капитала банка и более трети всех займов, выданных им небанковскому сектору Светлана Петрова, Наиля Аскер-заде Андрей Бородин Вчера на официальном сайте Андрея Бородина появилось его письмо председателю ВТБ Андрею Костину.
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

80. Степашин не заметил "Итеру".

Однако на главные вопросы - о выводе активов из компании и ее взаимоотношениях с такими фирмами, как "Итера" и "Стройтрансгаз" - в отчете ответов нет. С начала 1999 г. по конец лета 2000 г. общая сумма займов, выданных газовым монополистом, выросла в 2,3 раза - до 24,2 млрд руб. Кредиты в основном предоставлялись на беспроцентной основе.
Дата: 29.01.2001 Копия в Google