Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Дмитрию Меркулову растрату оценили с третьей попытки.

... 410 млн руб. "Коммерсант", 26.12.2023, "Первый чешско-русский фигурант": В суде он категорически отрицал, что помог продать за бесценок одно из бывших помещений ПЧРБ на 2-й Брестской улице в Москве стоимостью 475 млн руб. Кстати, сам ПЧРБ рухнул из-за низкого качества активов при «неадекватной» оценке взятых на себя рисков. [...] Как говорят адвокаты, за полтора года слушаний в суде были допрошены только представитель потерпевшего и осужденный — один из бывших теневых владельцев банка «Таурус ...
Дата: 26.12.2023 Копия в Google

62. Сергея Гордеева интегрировали в дело Алексея Ананьева.

... пишет газета «Коммерсант». Мера пресечения будет избрана ему автоматически в случае его экстрадиции из-за границы или задержания в РФ. По информации издания, он стал новым фигурантом расследования уголовного дела о коррупции в Пенсионном фонде России. Как считает следствие, вместе с банкиром Алексеем Ананьевым Гордеев заплатил представителям фонда более 250 млн руб., обеспечив компаниям Redsys и «Техносерв» контракты на общую сумму 10 млрд руб. "Коммерсант", 21.09.2022, "В ПФР нашли теневого ...
Дата: 21.09.2022 Копия в Google

63. Дмитрий Рубинов разыскивается за вымогательство.

Дмитрий Рубинов разыскивается за вымогательство Сбежавшему в Израиль бывшему топ-менеджеру ЦБ, теневому бенефициару коммерческих банков, к махинациям добавили киднеппинг Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.07.2022, Банкир ушел в розыск рэкетиром, Фото: "Forbes Israel" Олег Рубникович Дорон Амир и Дмитрий Рубинов (справа) Как стало известно “Ъ”, в международный розыск объявлен Дмитрий Рубинов — бывший топ-менеджер Центробанка […].
Дата: 18.07.2022 Копия в Google

64. Игорь Митрофанов исправится без изоляции.

По материалам дела начальник УМВД получил от томского коммерсанта Андрея Кривошеина, занимавшегося, по данным силовиков, теневыми финансовыми операциями, взятку в размере 2,1 млн руб. На эту сумму, по версии следствия, родные и знакомые генерала получили скидки 10–15% при покупке двух BMW, Porsche Cayenne и Lexus LX 470. Щедрые бонусы, говорится в материалах обвинения, являлись платой главе УМВД за общее покровительство.
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

65. Отеческо-сыновний обнал на 10 млрд руб.

Отеческо-сыновний обнал на 10 млрд руб. Ибрагима и Багаудина Гантемировых арестовали за отмывание похищенных из бюджета Ингушетии средств Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.04.2019, В Ингушетии раскрыли семейный обнал Олег Рубникович В Ингушетии были задержаны отец и сын Ибрагим и Багаудин Гантемировы, которые, по данным следствия, с 2015 года занимались отмыванием и обналичиванием похищенных бюджетных средств. По предварительным данным, через теневых банкиров могло пройти более 10 млрд ...
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

66. Для Игоря Рича наступил особый порядок.

Для Игоря Рича наступил особый порядок Совладелец банка "Таурус" получил 4 года колонии за хищение 235 млн руб. под видом кредитов на покупку земли Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.02.2019, В банке "Таурус" наступил особый порядок Вынесен ...
По этому же делу также проходят не признающие свою вину экс-предправления «Тауруса» Андрей Подгорнов, Агустин Моралес-Эскомилья, предположительно являвшийся теневым владельцем банка, и четыре сотрудницы кредитного учреждения.
Дата: 11.02.2019 Копия в Google

67. Владимира Света экстрадировали из Венгрии в Россию.

Владимира Света экстрадировали из Венгрии в Россию Воронежского адвоката искали через Интерпол за организацию убийства "обнальщика", бывшего чекиста Константина Васильева Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 21.10.2018, Убийство бывшего ...
Источники “Ъ” в правоохранительных органах говорят, что оперативники быстро узнали о конфликте между ним и убитым за контроль над местным рынком теневого обналичивания средств.
Дата: 22.10.2018 Копия в Google

68. Бориса Авакяна пакуют в контейнер.

Но ситуацией воспользовались теневые конкуренты, пытающиеся в условиях кризиса подвинуть крупные и, главное, “чистые” компании чтобы захватить хоть небольшую долю рынка»,— говорил один из руководителей фирмы.
Бориса Авакяна пакуют в контейнер Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 28.07.2016, Фото: "Коммерсант" Экс-сотрудник петербургского Росреестра привлечен к делу о контрабанде Владислав Литовченко Борис Авакян Сотрудники ФСБ в рамках уголовного ...
Дата: 29.07.2016 Копия в Google

69. Обнальщиков ВЕФКа "отмыли" амнистией.

На счета этих фирм заводились безналичные средства от коммерсантов, обратившихся к теневым банкирам. Затем деньги переводились за границу, где и обналичивались. Так, в феврале 2007 года Игорь Перепеч, как уточнило следствие, был задержан при пересечении российско-эстонской границы. При нем таможенники обнаружили около €6,3 млн — валюта не была внесена в таможенную декларацию. В Петербурге доставленная наличность, по версии следствия, выдавалась коммерсантам через операционные кассы ВЕФК.
Дата: 20.07.2015 Копия в Google

70. Подозреваемые в покушении на главу Абхазии Анкваба сами прощаются с жизнью.

В интервью "Коммерсанту" он отмечал, что после смены власти в республике (в начале 2005 года Багапш стал президентом, а Анкваб был назначен на премьерский пост) активизировалась борьба с теневым бизнесом, усилился контроль над определенными секторами экономики.
Дата: 19.04.2012 Копия в Google

71. Кумарин-Барсуков о SPAG: "У Путина таких фирм штук 800 или 1800".

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.04.2004 "У Путина таких фирм штук 800 или 1800" Немецкие следователи допросили "авторитетного" питерского предпринимателя Андрей Цыганов, Санкт-Петербург Владимир Барсуков В Петербурге сотрудники немецкой ...
Рост налогового бремени в условиях роста государственного дефицита угрожает, прежде всего, существованию малых и средних предприятий, причем таким образом, что те вынуждены значительную часть своего законного бизнеса переводить в сферу теневой ...
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

72. Капитализм в холодном климате.

В после перестроечной теневой экономике Лев Черной стал крупным трейдером древесины и рыбы.
Однако через год официальный представитель Trans-World в интервью газете Коммерсант называет Льва "консультантом" Trans-World и отмечает: что "Trans-World никогда не был связан с Михаилом Черным".
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

73. 12.9. Разгром

к оглавлению # далее Разгром Когда в конце 2000 года главный редактор "Коммерсанта" Андрей Васильев под давлением кремлёвской пресс-службы всё-таки принял решение о моей замене в "кремлёвском пуле", ничего, кроме запредельной усталости, я уже не ...
... они правы: что просто революционное время в России закончилось, и что теперь российским журналистам просто скучно и не о чем писать, потому что никаких теневых интриг в Кремле, вокруг президента в отличие от ельцинских времен теперь уже больше нет ... Копия в Google

74. "На хрена мне Пермь?"

Эту информацию подтвердили «Коммерсанту» пресс-служба правительства региона и сам Дёмкин.
Некоторое время ходили слухи, что Малютин может занять место главы Перми, но это было бы слишком скандально, поэтому в 2021 году Малютин стал председателем Пермской гордумы, Алексей Дёмкин главой Перми, а Владимир Плотников остался «теневым ...
Дата: 19.04.2024 Копия в Google

75. Андрея Караулова переквалифицировали в теневого рантье.

Андрея Караулова переквалифицировали в теневого рантье Журналист оформил на родню 50 квартир в Москве и за 4 года на сдаче в аренду заработал до 100 млн руб. Оригинал этого материала © newizv.ru, 19.04.2023, "Ъ": у Андрея Караулова могут отобрать 50 ...
Коммерсант.Ру, 19.04.2023, "Караул у Андрея Караулова": Уже задокументировано получение дохода на эту сумму, однако, по подсчетам силовиков, он мог составить за это время порядка 100 млн руб. [...] В рамках дознания сотрудники полиции провели более ...
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

76. Юрий Пирогов кредитовал на карман.

Юрий Пирогов кредитовал на карман Экс-президент Маст-банка из "обнальной империи" Магина за вывод 5,8 млрд руб. и аферу с векселями на 112 млн руб. получил 8,5 года Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.04.2021, Растрату миллиардов расписали на ...
Согласился с этой версией и суд. Отметим, что сам Маст-банк правоохранители называли ключевым звеном «обнальной империи» известного теневого финансиста Сергея Магина, который в декабре 2016 года был приговорен к 8,5 года колонии за незаконные ...
Дата: 02.04.2021 Копия в Google

77. Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме".

Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме" Экс-владелец "Европейского экспресса" Олег Кузьмин сел на 9 лет, Александру Григорьеву к полученным по другому делу 9 годам добавили три Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.03.2021 ...
А решение, вынесенное Пресненским райсудом в отношении господина Григорьева, теневого руководителя и владельца ряда разорившихся российских банков, по которому он получил 12-летний срок, уже вступило в законную силу.
Дата: 16.03.2021 Копия в Google

78. Дело "Суммы" вывело на ОПС Мурмана Закарадзе и Давида Каплана.

Дело "Суммы" вывело на ОПС Мурмана Закарадзе и Давида Каплана Связанные с братьями Магомедовыми бывший директор ПЭМЗ и экс-совладелец литовского банка Snoras заочно арестованы за хищение 7 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.11.2019 ...
По данным “Ъ”, следствие считает, что в последние годы господин Каплан являлся теневым финансистом братьев Магомедовых.
Дата: 29.11.2019 Копия в Google

79. Руководство "Евростандарта" унесло последние миллионы.

4 декабря 2017 года у «Евростандарта» Центробанк действительно отозвал лицензию в связи с тем, что бизнес этой структуры был «ориентирован на проведение теневых валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России». Коммерсант.Ру, 04.12.2017, "ЦБ отозвал лицензию у банков "Новопокровский" и "Европейский Стандарт": Кроме того, в деятельности банка «прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в ...
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

80. Сомнительная латифундия Александра Постриганя.

... друзей Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.01.2019, Главу района выписали из землевладельцев, Фото: Чехов-Вид.ру Сергей Машкин Александр Постригань Как стало известно “Ъ”, на статус главного теневого латифундиста Подмосковья помимо экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна с его 564 земельными участками мог бы претендовать бывший глава Клинского района Мособласти Александр Постригань. По версии следствия, на вырученные в процессе теневой административной деятельности средства он ...
Дата: 30.01.2019 Копия в Google