Когда посредник привозит товар фирме-покупателю, она оказывается пустышкой без уставного фонда и с липовой печатью, а ее офис, как выясняется, арендован на подставных лиц. Александр Майоров: Недобросовестные партнеры часто просто отказываются от сделки по формальному поводу -- с дальнейшей покупкой товара за бесценок.
Дата: 20.06.2001
Копия в Google
Бурковский, как выяснилось впоследствии, оказался фигурантом нескольких уголовных дел, и липовым кандидатом политических наук.
Дата: 26.05.2021
Копия в Google
В процессе журналистского расследования выяснилось, что с помощью этих липовых фирм и «учредителей» было обналичено или выведено в офшоры десятки миллиардов рублей.
Дата: 17.06.2011
Копия в Google
Аноним даже предлагает конкурс - о липовых полковниках сообщать в "конкурсную комиссию" по московскому адресу Департамента собственной безопасности МВД России.
Дата: 05.05.2009
Копия в Google
Схемы работы: • возврат кредитов, займов и т.д.; • перевод рублей в валюту и работа с платежами на запад за оказание услуг головной компании; • зачеты по векселям и «липовым» платежам; • работа по «липовым» контрактам.
Дата: 13.12.2006
Копия в Google
А так как «ФОК» не имеет ничего, кроме нулевых банковских счетов, то «ФОК» договаривается с «липовой» ирландской фирмой «Гренж-ланд Холдинг Лимитет», которую держат два жулика, и денег в «Гренжланде», естественно, тоже нет. Что же получается?
Копия в Google
При этом Виктор Антонович слывет непримиримым противником «самозванных» и «липовых» (цитируем по самому Садовничему) коллег-частников.
Дата: 23.06.2000
Копия в Google
Всего на тот момент в деле было двенадцать преступных эпизодов, но к завершению расследования их количество сократилось втрое, а сумма ущерба оценивалась в 44 млн руб. Как говорилось в материалах уголовного дела, фигуранты списывали средства РФБ по липовым контрактам на оказание различных услуг федерации, после чего их похищали.
Дата: 29.10.2018
Копия в Google
На основании решения Наро-Фоминского горсуда подельники изготовили поддельные договоры купли-продажи земельных участков с липовыми печатями, а потом нотариально их заверили.
Дата: 29.08.2018
Копия в Google
Что же касается липовых сельхозпроизводителей, то они открывали на свои ИП счета в банках, на которые республиканским минсельхозом также по фальшивым договорам и заявлениям о возмещении ущерба перечислялись страховые выплаты.
Дата: 04.07.2014
Копия в Google
Сообщается, что "Межпромбанк" накануне отзыва у него лицензии в 2010 году выдал 120 "липовых" кредитов шестидесяти российским компаниям – на сумму порядка 63 млн рублей.
Дата: 03.09.2012
Копия в Google
Поэтому есть все основания полагать, что это исполнительное производство, как и решение суда, фигурирующее в нем, являются “липовыми”».
Дата: 03.08.2011
Копия в Google
Понимая, что неожиданная принципиальность к одному из своих курируемых банков, долгое время поддерживаемых им, не смотря на многочисленные нарушения нормативных актов Банка России, предоставление липовых отчётных данных и тому подобные неблаговидные деяния, может оказаться недостаточной, «товарищ Сухов» кинулся за помощью к своим высокопоставленным протеже.
Дата: 18.05.2011
Копия в Google
Для этого клиенты по фиктивным договорам перечисляли крупные суммы «однодневкам», затем при помощи системы «банк-клиент» Герман начинала перебрасывать деньги по счетам других «липовых» фирм, вскоре происхождение средств становилось практически невозможно установить.
Дата: 12.01.2011
Копия в Google
Только в этом случае в «липовых» контрактах вместо зарубежных граждан указывались различные российские фирмы, которые якобы перечисляют деньги «однодневкам».
Дата: 07.09.2010
Копия в Google
В этом уголовном деле, в отличие от своих подчиненных, он никак не фигурирует: когда его подчиненных начали вызывать на допросы по поводу липовых контрактов, он предпочел спокойно отлежаться в госпитале.
Дата: 28.04.2010
Копия в Google