Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Член совета директоров IPOC заявил суду: Рейман упоминался в документах фонда как "экономический бенефициарий".

Также Хаузенштайн пересказал суду содержание неких документов, изъятых полицией Лихтенштейна из банка Bank von Ernst и из офиса одной из юридических фирм. В беседе Гальмонд признал, что его датская юридическая фирма отправляла в июне 2002 г. письмо в один из банков Лихтенштейна, в котором Рейман был назван “конечным акционером-бенефициаром” IPOC, равно как и “экономическим бенефициаром” некоторых компаний, контролируемых Гальмондом.
Дата: 20.01.2006 Копия в Google

62. Президенты и их окружение лично контролируют продажу нефти и газа.

Кипрский офшор Газпромбанка и полностью ему принадлежащая инвестиционная компания в столице «налогового рая» княжества Лихтенштейн — это своеобразные ворота.
Дата: 16.01.2006 Копия в Google

63. 8. Кредиты и поручительства

9. Реализация газа оффшорным компаниям 9.1 Швейцария и Лихтенштейн Из данных, предоставленных руководством Группы Газпром, следует, что в период с 1997 по 2000 год газ продавался только двум оффшорным компаниям: Wintershall Erdgas Handelshaus Zug AG (далее - WEH) зарегистрирована в Швейцарии. Реализация газа с 1997 по 2000 год составила 10,8 млрд. куб. м. В дальнейшем данный газ поставлялся в Румынию. АО «Овергаз Инк.» зарегистрирована в королевстве Лихтенштейн. Копия в Google

64. Oрловскую металлургию в офшор

Акции бывшего госпредприятия из реестра монополий, сменив множество владельцев, бесследно растаяли в оффшорах на Багамских островах, Кипре и в Лихтенштейне. Копия в Google

65. Константин Пирцхалава засудил "Росбалт" на 10 тыс. руб.

Одна из последних его должностей в органах внутренних дел — представитель МВД России в Швейцарской Конфедерации и Княжестве Лихтенштейн.
Дата: 17.02.2022 Копия в Google

66. Валентина Романова продала фамильный банк дважды.

В сентябре и декабре 2017 года Комиссаров заплатил 13,7 миллиона долларов за приобретение 59% акций, оформленных на компанию MENAL FOUNDATION (Лихтенштейн) (документы, подтверждающие сделку и проведение расчетов по ней, есть в распоряжении редакции).
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

67. Мошенничество по алгоритму.

Увести через подставную, но зато американскую фирму деньги клиентов в Лихтенштейн — излюбленный приём отечественных аферистов со времён ваучерной приватизации госсобственности.
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

68. Зампред ВЭБа допустил офшорную утечку.

Взамен был заключен новый договор купли-продажи с оффшорной фирмой "Амодо Акциен Гинзельшафт" (Лихтенштейн), которой и поступили $ 75 млн, выделенные ВЭБ. Как считают в ГСУ, реальная цена сделки составила $61 млн, а остальные $14 млн были похищены.
Дата: 06.03.2012 Копия в Google

69. Международный авантюрист Каменщик захотел стать владельцем всех столичных аэропортов.

Аппетит приходит во время еды и Каменщик, основав фирму «Ист Лайн», имеющую лихтенштейнских учредителей ( княжество Лихтенштейн – оффшорная зона), решил взять под контроль аэропорт «Домодедово», тем более, что директор одноименного ДПО ГА Леонид Сергеев был совсем не против приватизации аэропорта.
Дата: 28.11.2007 Копия в Google

70. Налоговая оптимизация под колпаком.

Лучше всего подходит Лихтенштейн или Монако.
Дата: 17.05.2007 Копия в Google

71. Утиные миллионы дядюшки Скруджа.

Большая же часть денег, лежащих в загадочном фонде, в неведомых оффшорах (кстати, этот зарегистрированный в княжестве Лихтенштейн фонд, судя по весьма достоверной информации весьма ловко уклоняется от всех видов налогов…) для наследников оказалась недоступна, ведь получают они всего ничего…
Дата: 09.02.2007 Копия в Google

72. Дело SPAG.

В мае 2000 г. Риттер был арестован в столице Лихтенштейна Вадуце, а летом 2001 ему были официально предъявлены эти обвинения (La Repubblica, 13.07.2001; "Newsweek", 03.09.2001).
Дата: 16.05.2003 Копия в Google

73. Золото Саддама.

По словам специалиста по торговле нефтью Акселя Буша, посредниками выступали компании, менявшие название и место регистрации почти каждый месяц: "Компания под названием, скажем, XYZ, зарегистрированная в Лихтенштейне, уже через месяц становились ZYX с Каймановых островов".
Дата: 16.04.2003 Копия в Google

74. Нефтяные связи зятя

В 1997 году, когда экспорт нефти достиг пика, почти половина экспорта, который составил тогда 97 млн тонн нефти-сырца, пришлась, по крайней мере на бумаге, на Гибралтар, Лихтенштейн и Багамы. Копия в Google

75. У тестя за пазухой

В 1997 году, рекордном для российского нефтяного экспорта, 97 миллионов тонн сырой нефти были проданы — на бумаге — в такие налоговые райские кущи, как Гибралтар, Лихтенштейн, Багамы, где нет даже нефтехранилища". Копия в Google

76. Женский дом ГРУ.

В отличие от других политруков, попавших под массовые сокращения в 90-е годы, Цариков в совершенстве владел английским и немецким языками, и его пригласили в ГРУ. После учебы на 1-м факультете ВДА «пиджака» прикомандировали к 3-му европейскому департаменту МИД РФ, который курирует Австрию, Венгрию, Лихтенштейн, Польшу, Словакию, Германию, Чехию и Швейцарию.
Дата: 09.12.2022 Копия в Google

77. Банк BSI помогал прятать и отмывать.

Это были, в основном, подставные компании, зарегистрированные в таких местах, как Британские Виргинские острова и Лихтенштейн.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

78. Чиновник Смольного арестован, но тендер его живет.

В нее чиновник от руки записывал, в каких банках хранятся его деньги, где он приобрел недвижимость и на чье имя. В записках фигурируют Испания, Лихтенштейн, Швейцария…
Дата: 27.10.2015 Копия в Google

79. Банковский бизнес по-русски.

"Основными поставщиками таких услуг выступают европейские банки, специализирующиеся на private banking, в основном из Швейцарии, Австрии, Люксембурга и Лихтенштейна — тех стран, где этот вид банковского бизнеса наиболее развит,— говорит он.— Так, по моей информации, только в Швейцарии порядка 30 банков готовы работать с российскими клиентами, в Австрии их около десятка, в Люксембурге и Лихтенштейне — по нескольку штук".
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

80. Показания Джалола Хайдарова против Олега Дерипаски в Германии.

Рисовал схемы таблицы и т. д. В: Известно ли Вам что либо о незаконной деятельности вышеупомянутых лиц или измайловской группировки в Германии или Лихтенштейне? О: Я знаю что основные акамулирующие кампании куда переводились нелегальные денежные потоки в Лихтенштейне.
Дата: 12.07.2012 Копия в Google