Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Короли российской недвижимости — 2024 (рейтинг Forbes).

3. Сафмар Владельцы: Михаил Гуцериев, Саит-Салам Гуцериев Города присутствия: Москва, Санкт-Петербург Доход от аренды, млн: $460 Крупнейшие объекты: отель «Сафмар Грандъ Москва» (387 номеров), ТЦ «Калейдоскоп» (115 700 кв. м) Торговая недвижимость, кв. м: 290 000 Офисная недвижимость, кв. м: 570 000 Складская недвижимость, кв. м: 1 436 000 Гостиничные номера: 2470 Отрасль: принадлежащая группе «Сафмар» компания MLP — один из крупнейших владельцев логистических центров в России.
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

62. Юрий Тимченко попросился из взяточников в мошенники.

... Деловые линии" на 100 млн руб. и получение 4 млн руб. офицера питерского ГУСБ МВД приговорили к 5 годам Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 19.12.2018, Взятка полицейскому оказалась мошенничеством, Фото: "ДП", "РАПСИ" Дмитрий Маракулин Юрий Тимченко В Санкт-Петербурге вынесен приговор бывшему высокопоставленному офицеру МВД России Юрию Тимченко, который признан виновным в мошенничестве и покушении на мошенническое хищение 100 млн руб., принадлежавших логистической компании «Деловые линии ...
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

63. Александру Богатикову не простили неявку.

Александру Богатикову не простили неявку Бывший владелец "Деловых линий" объявлен в розыск за налоговую недоимку в 1,6 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 22.03.2017, Расплата по налогам не спасла от следствия Владислав Литовченко, Лидия Горборукова В Санкт-Петербурге региональное управление СКР объявило в розыск бывшего владельца одной из крупнейших российских логистических компаний — ООО «Деловые линии» — Александра Богатикова.
Дата: 23.03.2017 Копия в Google

64. По делу о коррупции в Фонде обязательного медицинского страхования за всех взяткодателей ответит гендиректор "Протек" Смердов.

А от возможной национализации (Минздравсоцразвития в конце прошлого года разработало концепцию национального дистрибутора, которому должны быть переданы все поставки в рамках ДЛО, см. "Ъ" от 21 августа) "Протек" спас немецкий фармхолдинг Celesio AG, объявивший о намерении купить эту компанию. Один из сотрудников "Протека" ранее сообщал "Ъ", что привлечение иностранного инвестора обезопасит компанию от реорганизации в национальный логистический комплекс.
Дата: 28.02.2008 Копия в Google

65. Как "ТопПром" Николая Королева заметает следы.

Компании, входящие в холдинг, например, обогатительная фабрика "Коксовая", при отправке продукции по железной дороге фальсифицировали транспортные накладные, с целью минимизации своих логистических расходов.
Дата: 20.02.2019 Копия в Google

66. "Авторитетная" смена Миклушевского.

Кроме того, компания Ролиз неоднократно была фигурантом уголовных дел, связанных с нарушением правил рыболовства (браконьерский промысел краба, сверхнормативная добыча морепродуктов).
Этот объект является звеном масштабного российско-китайского логистического проекта.
Дата: 10.05.2017 Копия в Google

67. Уход от налогов по-кубански.

Совместно с сыном Юрием он контролирует целый ряд производственных, строительных и логистических компаний. Разветвленная партнерская сеть позволяет бизнесмену воплощать не слишком сложные, но крайне эффективные схемы и получать надежно укрытые от нескромных взглядов государства миллиарды. Основа всех построений — производство, тот самый Ильский НПЗ, который через ООО «Топливная компания» получает сырье для работы от ООО «Южная нефтеперерабатывающая компания».
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

68. Губернатор Дубровский остался при своих.

... ИА "Росбалт", 27.10.2015, Госзаказ только для своих?, Фото: URA.Ru, Иллюстрация: via ИА "Росбалт" Алексей Гущин и Борис Дубровский (справа) В последнем рейтинге эффективности губернаторов от Фонда развития гражданского общества, в котором впервые был учтен фактор аффилированности глав регионов с коммерческими структурами, глава Челябинской области Борис Дубровский оказался одним из двадцати чиновников, признанных лоббистами крупных компаний, и потерял из-за этого пять строчек в рейтинге ...
Дата: 28.10.2015 Копия в Google

69. Нефть перегнали в недвижимость.

Под управлением Quadrum Global активы на $2 млрд, в том числе недвижимость в США, в Великобритании, во Вьетнаме, на Украине и в Грузии, сказано на сайте компании. Среди них девять отелей с номерным фондом порядка 2200 комнат в штатах Флорида и Иллинойс, а также на Манхэттене. Кроме того, в списке активов офисные здания в центре Нью-Йорка и Лондона общей площадью 86 000 кв. м., торговый центр в Тбилиси на 65 000 кв. м, логистический центр в пригороде Киева на 70 000 кв. м. и 127 000 кв. м жилья ...
Дата: 01.04.2015 Копия в Google

70. Отжать "Евразию" у кредиторов.

Показателен в этом отношении процесс "захвата" ЗАО "Медион" контроля над ООО "Логопарк "Пышма" — крупным складским центром в Свердловской области и важной частью проекта GreenGate, являющегося цепочкой логистических узлов по всему "шелковому пути", которую развивала ключевая компания империи Аблязова "Евразия логистик".
Дата: 15.08.2013 Копия в Google

71. Друзья познаются в сырье.

— Врезка К.ру] В числе партнеров завода — крупнейшие нефтетрейдинговые компании Glencore и Vitol, а финансовые средства на его строительство поступают от международных банков. В планах компании приобрести добычные активы, мощности по перевалке продуктов на экспорт, создать собственную логистическую сеть, дальше развивать перерабатывающие мощности и розничную сеть АЗС, рассказывал недавно в интервью РБК daily председатель совета директоров АНПЗ Дмитрий Мазуров.
Дата: 07.06.2010 Копия в Google

72. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

До 2009 г. АО «БТА Банк» активно финансировал российские компании, которые прямо или косвенно контролировались г-ном Аблязовым. Созданный им в России холдинг «Евразия» должен был стать «тихой гаванью» для казахстанского банкира, собиравшегося со временем перебраться в Москву. Холдинг постоянно рос, среди его активов строящийся на площади Павелецкого вокзала торгово-развлекательный комплекс (100 тыс. кв. м), сеть логистических центров (почти 500 тыс. кв. м), строящийся совместно с компанией Mos ...
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

73. Ускользающий "масляный король".

... СЭЗ за $80 млн швейцарской компании Glencore. Именно в тот момент, по данным ряда СМИ, он получил гражданство Швейцарии. Вскоре коммерсант стал бенефициаром международного холдинга Exoil Group (со штаб-квартирой в Женеве), занимающегося покупкой и переработкой подсолнечника, а также логистикой. При этом все производственные мощности расположились в Липецкой области. В России холдинг Exoil Group представлен Управляющей компанией "Эксойл груп", логистическим предприятием "Эй би транс", Торговым ...
Дата: 31.01.2024 Копия в Google

74. Санкционная доля миллиардера.

... девелопменте, точнее в строительстве логистических, торговых, производственных и жилых объектов», а с Бажаевыми познакомился только в момент заключения сделки. Компания Aza Trade в конце прошлого года перешла к Елене Дербенцевой и теперь называется Trabcde. По данным из торгового реестра, Дербенцева, купившая компанию у Бажаевых за 1,8 миллиона крон, — владелица украинского турагентства «Вояж». В Investigace.cz узнали, что через другой офшор Бажаевы владели компанией Mendel Plaza, которая должна ...
Дата: 09.08.2023 Копия в Google

75. Дмитрия Пурима выписали из Калининградского порта.

47% акций Арбитражный суд Калининградской области 12 мая отобрал у семьи бизнесмена Дмитрия Пурима, потому что большая часть этого пакета, опять же скрытно от уполномоченных органов, была оформлена на компанию из «недружественной» Великобритании, а значит, враги могли получать информацию о российском стратегическом предприятии.
Дата: 18.07.2023 Копия в Google

76. FESCO конфисковали по-братски.

... 92,4% акций Дальневосточного морского пароходства Оригинал этого материала © BFM.Ru, 11.01.2023, Суд изъял акции FESCO у миллиардера Магомедова и его брата, Фото: ТАСС, fesco.ru Мария Локотецкая Магомед (слева) и Зиявудин Магомедовы Хамовнический суд Москвы обратил в доход государства акции Дальневосточного морского пароходства (ДВМП) — одной из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России (международное название — группа FESCO), — принадлежащие миллиардеру Зиявудину Магомедову ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

77. Афера Махмудова и Бокарева на 2 миллиарда.

Сейчас он владеет «Восточной логистической компанией», которая занимается грузовыми ж/д-перевозками.
Дата: 29.06.2022 Копия в Google

78. Алексей Шувалов "обул" питерских строителей на 4 млрд руб.

Она покоробит тех владельцев компаний, кто годами платил деньги.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

79. Крымнаш взят на карандаш.

Несколькими годами позже предприниматель потребовал от логистического оператора Raven Russia 1,5 млрд. рублей. Здесь схема была той же — сначала сдача жертве генераторов в аренду, затем получение платы за неё и подача иска на взыскание неких долгов. Наконец, в этом году Пономарёв вновь провернул «генераторную» схему в отношении строительных компаний Дерипаски.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

80. Как "попилить" "Алмазный мир" на троих.

Американская логистика и “патриоты”, владеющие долями в американских компаниях с солидной историей. Г-н Юрин к американской логистической компании никакого формального отношения не имеет, но если бы удалось расследовать, не пересекали ли пропавшие и подмененные алмазы “Севералмаза” границу на brinks-овских грузовичках под видом совершенно других камней, многие вопросы были бы сняты.
Дата: 07.06.2016 Копия в Google