Поиск по "Молдавская схема". Результатов:
молдавская - 218
,
схема - 7064
.
Результаты с 61 по 80 из 98.
Результаты поиска:
- 61. Операция "Кенгуру".
-
Ожидалось, что Центробанк предпримет решительную атаку на организаторов сложных схем "отмывания" денег.
А вот покойному молдавскому предпринимателю Игорю Вайнберг-Герсу, крупному виноторговцу из Кишинёва, активно кредитовавшемуся в банковской группе "Конверс" , повезло меньше.
Дата: 24.09.2008
Копия в Google
- 62. Кто опоясывает шахидов.
-
Принцип «работы» был основан на зачетной схеме возмещения долгов Газпрому через афелированную структуру Газкомплектимпекс (ГКИ). В свое время «Нотис» получила от ГКИ зачет по списанию долга за поставленный газ на аппетитную сумму в $600 тысяч. Против руководителя Комплетгаза (официальный молдавский оператор по газовым долгам) Татьяны Бондаренко по этому факту возбуждено уголовное дело, но реально деньги прикарманила фирма «Нотис».
Дата: 28.08.2003
Копия в Google
- 63. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
-
Одна из таких компаний впоследствии перевела 10 млн рублей на счет ООО «Индра», которая затем «купила» термопластавтомат за 235 млн рублей у белизской Vester Overseas Corp, засветившейся в молдавском ландромате. Всего через «Эксперт Банк» на фейковых сделках с оборудованием отмыли 481 млн рублей. Вплоть до отзыва лицензии банк принадлежал российско-эстонскому миллионеру Роману Стройкову, бенефициару и «идеологу» другой отмывочной схемы — «российского ландромата».
Дата: 07.07.2022
Копия в Google
- 64. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.
-
«Есть такая популярная у состоятельных людей юридическая схема, — говорит Максим Борисов, управляющий партнер юридической фирмы Impravo, — прятать от кредиторов имущество и деньги посредством фиктивного развода.
По словам эксперта, после вскрытия молдавского ландромата и других подобных историй преимущества использования иностранных юрисдикций для создания фиктивной дебиторки в России сходят на нет. Кроме того, отмечают опрошенные эксперты, сомнений суду ...
Дата: 11.11.2021
Копия в Google
- 65. Владимира Плахотнюка поставили во главу наркокартеля.
-
Ранее ему инкриминировали вывод из России миллиарда долларов через так называемую молдавскую схему и организацию покушения на предпринимателя Ренато Усатого.
Дата: 27.06.2019
Копия в Google
- 66. Как ФСБ растаможила Бельянинова.
-
С точки зрения уклонения от возможного уголовного дела схема безупречна», — подчеркивает собеседник.
«Начав работать в сфере околотаможенного бизнеса, Лобанов стал владельцем крупных долей в страховой группе «Арсеналъ», Нефтепромбанке, молдавском банке Victoria и компании-концессионере аэропорта Кишинева», — говорит собеседник.
Дата: 23.08.2016
Копия в Google
- 67. Неопределенная политическая ориентация сенатора Чахмахчяна.
-
Из свежих примеров – комментарий Левона Хореновича по поводу запрета на ввоз в Россию молдавских и грузинских вин. Говоря об этой ситуации, сенатор умудрился сменить две точки зрения в одном выступлении.
Впрочем, налицо простая олигархическая схема – в то время как сам провинившийся перед Кремлем чиновник или бизнесмен остается в стороне, его ходоки раздают челобитные, получая потом за это свой процент.
Дата: 18.05.2006
Копия в Google
- 68. Пять старушек - уже рубль.
-
Среди новых партнеров - советские эмигранты, которые обучили "новых русских" полулегальным и до того неведомым схемам увода денег от налогообложения.
И патриотично отмечая, что он, оказывается, ни в какое сравнение не идет с армянскими и грузинскими и молдавскими (советской поры) коньяками.
Дата: 17.05.2006
Копия в Google
- 69. Счастливые места Володина.
-
Еще один акционер банка — Анатолий Цветков, бывший топ-менеджер группы «1520», принадлежащей Алексею Крапивину (его «Новая газета» называет одним из выгодополучателей «молдавских схем» вывода капиталов из России).
Дата: 17.04.2017
Копия в Google
- 70. "Мы сочли, что Уильям Браудер заслуживает доверия".
-
Причем, сделано это было через молдавский банк, а сам этот перевод никакого отношения к истории с Магнитским не имел и был проведен задолго до того, как Кацыв купил эту компанию.
Мы получили структурные схемы, результаты работы, которые он нам предоставил. В: Когда Вы говорите «схемы, которые он нам предоставил», кого Вы подразумеваете под словом «он»?
Дата: 16.10.2014
Копия в Google
- 71. Как поживают в Москве политбеглецы из республик бывшего СССР.
-
В середине 1990-х его «Бояна-групп» была одним из крупнейших поставщиков молдавских вин в Россию.
Сначала в газовой монополии начали избавляться от бартерных схем, затем старые знакомые Успасских из команды Рема Вяхирева покинули «Газпром».
Дата: 06.06.2007
Копия в Google
- 72. Бойтесь Данаи, дары приносящие!
-
Эта же схема «осла, груженного золотом» была до этого отработана в Афганистане, причем при посредничестве русских, научившихся на горьком опыте немножко «понимать умом» ситуацию в стране.
(Стоило только написать эти строки, как через час на ленте появилось сообщение о захвате какими-то приднестровцами молдавского речного порта.) Эскалация напряженности с двух сторон будет иметь двойную цель – либо спровоцировать Россию на силовое ...
Дата: 27.04.2006
Копия в Google
- 73. Паспорт "прикрытия" Илана Шора.
-
На свадьбе Илана Шора и певицы Жасмин в 2011 году в Кишиневе гуляли российские и молдавские политики и звезды шоу-бизнеса. К 2014 году Илан Шор, благодаря связям в правительственных кругах, включая тогдашнего премьера страны Влада Филата, получил контроль над тремя молдавскими банками — Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala. Сегодня ни одного из них не существует. Банки были ликвидированы после того, как осенью 2014 года из них вывели $1 млрд. За незаконной схемой стоял не Шор, а в прошлом ...
Дата: 16.05.2024
Копия в Google
- 74. Тайный агент большого футбола.
-
Деньги, по их словам, должны были распределиться по следующей схеме: основная сумма уйдет наверх, а остальное будет поделено…
Когда-то Саша зарабатывал в молдавском «Шерифе» 700 долларов в месяц, а после того как я его привез в «Москву», он стал получать 20 тысяч долларов.
Дата: 19.04.2011
Копия в Google
- 75. Лагер для Нарышкина.
-
Всё похоже на то, что лишняя цепочка в схеме поставок появилась лишь для того, чтобы минимизировать политические риски производителя.
Помимо литовских, пиво Volfas поставляют в Россию и компании из других стран: входящая в Olvi Grupp A. Le Coq AS из Эстонии, молдавская Kappa Company, латвийская SIA «Prodea New», чешская Redfood, сербские Portwinestyle и BIKS TRADE.
Дата: 28.04.2023
Копия в Google
- 76. Бывший председатель совета Линк-банка похитил экс-предправления.
-
Его правоохранительные органы считают руководителем группировки, занимавшейся незаконным обналичиванием по так называемой молдавской схеме, через которую прошло более 700 млрд руб.
Дата: 05.05.2016
Копия в Google
- 77. Корпорация "Брателло".
-
Именно Чедыров славится своим умением лихо разрабатывать сомнительные схемы торговли нефтью.
... 8 микрорайон, д.Х1. кв.Х7. Господин Рябинин интересен сразу 2 конкретными моментами: с 1981 по 1996 гг. он проживал в Бельцы (Молдавия) и по сведениям молдавских спецслужб входил в ОПГ, специализировался на финансовых махинациях и имел кличку «Ремень ...
Дата: 19.08.2004
Копия в Google
- 78. Безвозвратные кредиты Пархоменко и Комарова.
-
— Врезка К.ру В то же время, по данным правоохранительных органов, на которые ссылается газета «Коммерсантъ», Линк-банк был задействован в так называемой молдавской схеме, по которой из России было выведено порядка 500 млрд рублей.
Дата: 29.08.2022
Копия в Google
- 79. "Однушка" в Лапино от "риелтора друзей Путина" Баевского.
-
Горбунцова также упоминают в числе организаторов «молдавского ландромата» — схемы по выводу из России и отмыванию $21 млрд.
Дата: 10.08.2020
Копия в Google
- 80. Владимиру Плахотнюку предъявили Мишу-дурака и Попу.
-
... Плахотнюку нашли гараж с гашишем, Фото: Reuters Владислав Трифонов Владимир Плахотнюк Как стало известно “Ъ”, молдавскому бизнесмену и политику Владимиру Плахотнюку заочно предъявлено новое обвинение, связанное с поставкой крупной партии гашиша ...
А способ перевозки гашиша, запущенный в 2012 году, напоминал схему доставки алкоголя времен сухого закона, показанную в фильме «Однажды в Америке», только с применением новых технологий.
Дата: 05.03.2020
Копия в Google
Найденных страниц:
1
2
3
4
5