Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Камерная схема Алексея Кобыщи Как бенефициар ГК "Охрана" прикарманил сэкономленные при поставке системы видеонаблюдения для "Газпром Арены" 178 млн руб. Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 25.05.2021, Бакланам и не снилось Николай Кудин Следствие ...
Именно коммерческое предложение российского представительства немецкой компании вносила ГК «Охрана» в комитет по строительству для определения сметы, хотя Кобыща понимал, что оно завышено и будут снижено: с поставщиком была договоренность о ...
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

62. "Темный шоколад" Петра Порошенко.

"Темный шоколад" Петра Порошенко Офшорная схема корпорации Roshen президента Украины создавалась для ухода от налогов Оригинал этого материала © Hromadske.ua, 05.11.2017, "Темный шоколад" Петра Порошенко: о чем говорят документы "райских островов ...
Согласно документам, которые получила немецкая газета «Suddeutsche Zeitung» и передала журналистам-расследователям из проектов ICIJ и OCCRP, в июне 2014 года, вскоре после инаугурации Порошенко, юристы с украинской фирмы «Avellum», которая ...
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

63. Достояние "Газпрома" — Хомяк и "Петон".

Во все крупные проекты с «Газпромом» (строительство Амурского ГПЗ, Портовая СПГ и т.д.) «Петон» идет не один, а в партнерстве с крупнейшим немецким холдингом Linde.
Причем объяснятся им придется не только из-за всех этих «серых» схем и «утекших» в Германию патентов.
Дата: 08.09.2017 Копия в Google

64. Бизнес на таможне.

... по делу о контрабанде алкоголя приходили сотрудники ФСБ. Обыски проводились также в офисах страховой компании «Арсеналъ» и квартире ее совладельца Сергея Лобанова, которого следователи считают участником нелегальных схем поставки товаров в Россию ...
Домен insidown.com, идентичный названию офшора, был зарегистрирован в немецкой юрисдикции гражданином Молдавии Михаем Кукошем.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

65. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Как написал «Коммерсант», сам Станислав Светлицкий заявил, что деньги, взятые в кредит, были переведены на счета немецкой фирмы, которая должна была поставить оборудование в Ростов для создания системы канализации в городе по программе «Чистый Дон».
Возможно, из-за огласки этой схемы в Московском арбитражном суде и привлечение внимания Росфинмониторинга, Светлицкий и его люди не рискнули осуществить эту операцию, а сегодняшнее его задержание стало возможным.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

66. Дочки №1.

Это негосударственная школа с углубленным изучением немецкого, которая известна с 1762 года, но вторично открылась лишь в 1990-м, когда в нее — одно из первых частных учебных заведений в городе — были набраны первые 150 учеников.
Вероятно, эту же схему взаимоотношений он перенес на свою собственную семью.
Дата: 12.08.2002 Копия в Google

67. "Лесная школа" СВР

После своего основания в 1938 году ШОН быстренько наковала, наштамповала несколько выпусков по три десятка человек, призванных наспех заткнуть самые "зияющие высоты" разведдеятельности в горящей Испании, а затем в ближайшем тылу немецких войск и на ...
... на импортных скутерах волны Черного моря, пока его подчиненные, моряки-североморцы героически задыхались в ледяной пучине Баренцева моря, а адмиралы врали напропалую всему миру по давно известной и отработанной схеме: все хорошо прекрасная маркиза ... Копия в Google

68. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

Накануне европейских выборов «Либерасьон» присоединилась к группе 34 СМИ в рамках проекта Grand Theft Europe в сотрудничестве с немецкой некоммерческой организацией Correctiv, чтобы совместными усилиями собрать множество конфиденциальных документов и провести десятки интервью для оценки масштабов этой гигантской мошеннической схемы.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

69. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Приведу всего один пример: в меморандуме, который я составил для г-на Алексаняна в отношении выплаты вознаграждений работникам через дочерние компании, находящиеся на Кипре, я предупреждал, что «гражданско-правовые и налоговые риски после реализации любой [такой] схемы будут систематичны и неизбежны». 72. В августе 2010 г., все еще находясь в тюрьме, г-н Ходорковский дал интервью немецкому еженедельному новостному журналу, Der Spiegel, где он фактически попытался оправдать всю свою вину в ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

70. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

Руководит Нововятским комбинатом Руслан Цуканов, а принадлежит компания немецкой фирме Sudheimer Car Technik-Vertriebs GmbH — производителю запчастей для автомобилей, смазочных материалов и других продуктов по уходу за транспортом.
Схема работала так: лыжный комбинат получал лес за копейки, а потом перепродавал его кировским же предприятиям по рыночной цене.
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

71. Как вскрывали панамский канал.

В своей первой заметке, озаглавленной «СМИ ФРГ пишет о якобы причастности мировых лидеров к офшорным схемам», агентство лишь сообщило о факте публикации расследования в немецкой газете Suddeutsche Zeitung (именно она первой ознакомилась с документами Mossack Fonseca) и ICIJ.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

72. Грязные миллиарды в HSBC.

[Газета.Ру, 10.02.2015, "Налоговые схемы Шумахера и Сафина": В числе самых известных владельцев счетов оказалось и несколько заслуженных спортсменов: семикратный чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1» Михаэль Шумахер, двое коллег Красного ...
Другие спонсоры Клинтона Обнародованные ICIJ документы сообщают и о многих других высокопоставленных донорах Фонда Клинтона, среди которых были канадский бизнесмен Фрэнк Джустра (Frank Giustra), и немецкая суперзвезда Михаэль Шумахер, семь раз ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

73. Кто есть кто в "революционном" правительстве Украины.

Из архивов Службы безопасности Украины исчезли все документы, касавшиеся вывода из бюджета Украины миллиардных средств по теневым схемам с участием преступных группировок.
Сергей Квит и немецкий «политолог» Андреас Умланд – бывший советник президента Виктора Ющенко, доцент Киево-Могилянской академии, очень близки.
Дата: 09.04.2014 Копия в Google

74. Рем Вяхирев: "Вот мне дали значок [орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени]. Ну и я доволен. Сказал "спасибо" и пошел".

А главным стратегическим акционером концерна стала немецкая Ruhrgas (объединилась впоследствии с E.On.). Первые 2,5% акций «Газпрома» немцы выкупили у государства в 1998 году, сразу после дефолта. Они очень выручили российский бюджет, заплатив за пакет $660 млн. За это Ruhrgas разрешили стать участницей «серых» схем: немцы продолжили скупку акций «Газпрома» в России через СП с «Газэкспортом».
Дата: 11.09.2012 Копия в Google

75. Daimler откатила по-русски.

Госслужащим, связанным с заключением контрактов, выплачивались взятки, в том числе по описанной выше схеме с завышением суммы заказа. Было сделано 12 незаконных платежей на сумму около 388 724 евро. Немецкий концерн также поставлял в Россию через агентов по госзакупкам (включая «Машиноимпорт» и «Доринвест») и грузовики-вездеходы Unimog, получателями которых стали Вооруженные силы, а также власти Москвы, Уфы и Нового Уренгоя.
Дата: 25.03.2010 Копия в Google

76. В "Росагролизинге" завелись вредители.

... Россию через систему «Росагролизинга» американской, немецкой, итальянской тракторной и комбайновой техники на общую сумму свыше 100 млн. евро. Нет, конечно, бюджетные деньги на это не тратятся. Боже упаси, так недолго и под суд угодить, по обвинению в измене Родине с чужеродным трактором. Схема организована гораздо хитрее. Импортная техника берется у иностранных производителей в кредит, который сами же они и предоставляют (скажем, по линии американского Эксимбанка или немецкого агентства Hermes ...
Дата: 21.02.2005 Копия в Google

77. "Молочные реки" Георгия Гвелесиани текли в сторону "Норникеля".

Схема, разработанная Гвелесиани, базировалась на мнимых поставках оборудования для ПАО «ГМК «Норильский Никель», и включала в себя цепочку фирм-однодневок.
Кредиты Гвелесиани набирал якобы под строительство молочного хозяйства в Перемышльском районе Калужской области, но в итоге ферма оказалась построенной лишь наполовину, а остаток средств удивительным образом «конвертировался» в немецкую недвижимость.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

78. Юрия Хилова посадили по-семейному.

Схема махинаторов заключалась в том, что господин Хилов покупал или продавал пакеты акций, а через короткое время выставлял тот же объем акций уже для обратной операции, но по более выгодной цене.
Отметим, что российское подразделение немецкого банка в 2017 году ликвидировало структуру, работавшую на фондовом рынке.
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

79. Тесак в лесу резал "черножопым" головы, в тюрьме ему отрезали яйца током.

Схема очень нравится Тесаку — настолько, что он рассказывает о ней в своей книге «Деструкт»: «Нанимаем двух мигрантов, — делится Тесак, — сажаем их в “газель” и отвозим в лес. А там их встречают скины — и начинается сафари».
Отрывок из ролика "Дачная история X" Спустя три года, в мае 2007-го, Тесак будет давать интервью немецкому журналисту — уже в статусе главного пропагандиста политического террора.
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

80. Топ-50 владельцев охотугодий в России.

В том, что президент страны бывал на охоте, многие убедились благодаря документальному фильму 2013 года «Я — Путин» немецкого режиссёра Шуберта Зайпеля.«Владимир Путин и его друг Сергей Шойгу, в то время министр МЧС, решили поохотиться на оленей ...
Если деньги есть, охотугодья можно оформить ещё и как место сбора ягод, грибов, подножного корма, берёзового сока и т. д. И закрывают своё хозяйство от посторонних, якобы сохраняя урожай», — рассказывает он.Такой же схемой, как писали «Открытые медиа ...
Дата: 26.06.2020 Копия в Google