Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. От лесопилки до офшоров.

Маршрут "Коми — Кипр" Членам «гайзеровской ОПГ» (так ее называют в Следственном комитете) предъявили обвинения в организации мошеннических приватизационных схем и махинациях с государственными долями в региональных предприятиях.
После того, как Евгений Самойлов стал сенатором от Коми, его брат Максим возглавил ООО «Инвестиционная компания "Таврический"», связанное с печально известным банком «Таврический».
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

62. Спрут высоких достижений.

В оперативных базах МВД РФ он проходит как лидер межрегиональной ОПГ и ближайшая связь ныне убитых воров в законе Япончика и Деда Хасана.
Принадлежавшие ему доли в газовых компаниях, масложиркомбинатах, хлопковых заводах и банках переоформили на доверенных лиц из окружения семейства президента Каримова, а на родственников и деловых партнеров беглого авторитета завели уголовные дела.
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

63. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

В банке Ангелевича МПКА держал свои счета, являясь к тому же его акционером.
«Крышевала» последних чеченская ОПГ, наехавшая на должников.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

64. Депутаты-единороссы Шишкин и Варшавский выбрасывают людей на улицу.

И надо ж быть такому совпадению, что некий Шишкин А.Г. 1960 г. р. был лидером кемеровской ОПГ, которая входила в крупнейшую московскую – солнцевскую ОПГ. Депутат Вадим Варшавский Некий осведомленный юзер рассказал в интернете, что Шишкин-бандит поднаторел в делах обналичивания денежных средств через фирмы-однодневки и вывода их за пределы России через подконтрольный себе банк ООО «РМБ». Любопытно, что Шишкин-депутат держит в этом банке все свои сбережения.
Дата: 29.06.2009 Копия в Google

65. Помощник Президента Украины Третьяков - боец!

... человека, чье имя уже много лет в банке данных МВД числится со сноской - член ОПГ (организованной преступной группы). Личности, прекрасно известной алматинской полиции своим участием в криминальных перестрелках. «Авторитет», против которого не раз возбуждались уголовные дела, а потом странным образом благополучно прикрывались. Как понимать заявление тураналемовцев на пресс-конференции о том, что во время охоты председателя правления банка сопровождали «друзья из числа работников банка ...
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

66. Разборки вокруг Автобанка.

Однако Бурейченко тратил в день по 13 тыс. долларов (половину из них – на кокаин), и к ноябрю стало ясно, что бежать ему не на что. Была начата оперативная разработка банка. Служба безопасности составила подробнейшие характеристики всех фигурантов — от пьянчужки-хоккеиста Абрамова, устроенного солнцевскими «смотрящим» в банк и переманенного банкиром на свою сторону, и до самого Бурейченко. Из справки: «Среди лидеров солнцевской ОПГ Бурейченко ведет разговоры о возможности возрождения банка или о ...
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

67. В.В. Киселев, кремлевский массовик-затейник.

В начале 90-х слава «малышевской» ОПГ в Питере гремела ого-го как. Лидера этой бригады именовали не иначе как «императором Петербурга».
... банкеты в гостиницу администрации президента «Золотое кольцо» высокопоставленных работников АКБ «Доверительный и инвестиционный банк», куда была переведена значительная часть активов банка Михаила Ходорковского «МЕНАТЕП» после дефолта 1998-го года ...
Дата: 06.08.2001 Копия в Google

68. Нухаев Хожа Ахмед Таштамирович.

В 1989 г. сотрудниками правоохранительных органов особое внимание было уделено "лазанской" ОПГ, лидерами которой являлись Нухаев Х-А.Т. и Атлангериев М.И. В результате, на основании собранных материалов, были изобличены в совершении ряда тяжких ...
Предположительно здание приспосабливалось под банк.
Дата: 02.07.2001 Копия в Google

69. Леонид Рокецкий, Тюменская область.

... местной ОПГ, получили налоговые льготы и квоты на экспорт нефтепродуктов. А ещё супруга губернатора входит в руководящий состав банка. Называется эта организация Тюменский городской банк (ТГБ). Банк был создан а 1996 году, и как по мановению волшебной палочки туда потекли клиенты. Нужно ли говорить, что большая часть бюджетных денег, а также счета многих солидных организаций находятся в ТГБ. О такой ситуации любой банкир может только мечтать: кто откажется перевести деньги в твой банк, если ты ...
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

70. Справка о деятельности Михаила Ходорковского.

В частности, "от посягательств ЦРУ" после обвинения "Менатепа" в связях с российскими ОПГ, которое появилось в "Вашингтон таймс" в мае 1995 г. Еврейскому лобби, вставшему горой на защиту Ходорковского, не составило большого труда отождествить имидж и проблемы "Менатепа" со всеми российскими коммерческими банками. Его усилиями "накат ЦРУ" на этот банк был представлен как коварный удар по всей банковской системе России.
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

71. Справка на Ангелевича.

"Крыши" (прикрытия со стороны ОПГ ) не имеет, обходится плотным контактом с сотрудником действующего резерва Ованесяном (Ванесяном), занимавшимся в банке вопросами безопасности. Имеет израильский и германский паспорт (по сведениям в Берлине есть квартира). Хорошо знаком с лидером "солнцевской" ОПГ С. Михайловым ("Михась", арестован в Швейцарии, при себе имел визитную карточку "А") и имеет с ним совместные интересы в бизнесе.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

72. Казанские-II.

... производимый на этом предприятии полиэтилен уходил в Чехословакию, Венгрию, Польшу, а выручка оседала в зарубежных банках на счетах казанских авторитетов. По той же схеме проворачивали махинации с нефтью. Если возникали проблемы с иностранными партнёрами, казанцы незамедлительно посылали за границу «торпеды» – киллеров. Убийцы из Казани изрядно наследили, например, в Праге. Есть информация, что по делу об убийстве Галины Старовойтовой проходит авторитет Якупов по кличке Акула из ОПГ «Жилка ...
Дата: 03.05.2000 Копия в Google

73. Роль Быкова в Красноярске

Группировка Быкова сложилась в 1990-1992 гг. Его "крестными отцами" в криминальном мире являются лидеры узбекской ОПГ Салим Абдулаев ("Салим") и Тофик Арифов ("Тофик"), которые с конца 80-х годов активно работают с Л. Черным.
Впоследствии арбитражный суд, куда обратились инвестиционная компания и банк, отказал им в удовлетворении иска к руководству КрАЗа. Копия в Google

74. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

На тот момент это была уже мощная структура, которой принадлежал банк «Надра», и очень много других объектов недвижимости.
Захватили лидерство над «измайловской» ОПГ, вы взяли под себя алюминиевый бизнес, там участвовали братья [Лев и Михаил] Черные.
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

75. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

Адвокат Маркс утверждает, что благодаря принятому в этом штате законе о порядке регистрации корпораций измайловская ОПГ сумела отмыть миллионы долларов. В иске Маркса отмечено, что подобные законы в Делавэре и других штатах вызывают все большее беспокойство федеральных властей, поскольку они дают иностранным преступникам беспрепятственную возможность отмывать деньги через американские банки.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

76. Криминальная "крыша" Каменщика и Филева.

... и ряда других компаний, попавших под его контроль ("Мурманские авиалинии", аэропорта г. Мурманск, "Транспортной клиринговой палаты" (ТКП)), предпринял шаги по скупке крупных пакетов акций предприятий гражданской авиации с помощью Федерального промышленного банка (ФПБ). ФПБ также контролируется северокавказской ОПГ. В то же время Суринов усилил свое влияние в Московском центре по обслуживанию авиакомпаний и пассажиров, скупив акции его основных структур путем давления на учредителей и пайщиков и ...
Дата: 15.05.2002 Копия в Google

77. "Гуриеву надо поменьше п****ть".

... известного университета МакГилл в Монреале) на счет «Центра правовых и экономических исследований» со счетов в иностранных банках было перечислено порядка $1 млн. Конечно, в постановлении не говорится, что это университет, известный своей 20-летней ...
Научная ОПГ Разработка «экспертной версии» применительно к делу № 18/41-03 началась чуть больше года назад.
Дата: 04.06.2013 Копия в Google

78. Испания просит Россию доставить Владислава Резника в суд.

... Шварев Владислав Резник Власти Испании обратились в Генпрокуратуру РФ с просьбой организовать доставку в местный суд депутата Госдумы РФ Владислава Резника и его супруги, бывшего руководителя отделения банка Credit Suisse в России Дианы Гиндин ...
... правоохранительных органов, которые блокировали виллы, где проживали «авторитетные» жители Санкт-Петербурга Геннадий Петров (один из лидеров «тамбовской» ОПГ) и Александр Малышев (лидер «малышевской» ОПГ), а также «вор в законе» Виталий Изгилов ...
Дата: 30.11.2011 Копия в Google

79. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Отследить состоялась ли перевозка грузов практически невозможно, а денежки утекли ручейком за рубеж и со счетов контрагентов попали прямиком на счета ваших же банков.
Среди клиентов компании - подконтрольные: Солнцевской ОПГ, Чеченской ОПГ (работа через схему Березовского - отмыв денег, полученных за выкуп заложников).
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

80. Оборотни. Бригада.

Когда он погиб, оказалось, что формально владел лишь 4% своего банка.
Французов строил жилой дом, а один из инвесторов был членом солнцевской ОПГ. Поначалу работа шла активно: обыски, экспертизы.
Дата: 29.08.2003 Копия в Google