Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. "Темный шоколад" Петра Порошенко.

... отрицают попытку избежать налогообложения через оффшоры": Юридическая компания AVELLUM отрицает, что корпорация «Рошен» пыталась избежать налогообложения через оффшоры, и отметили, что материалы расследования имеют манипулятивный характер. Об этом говорится в заявлении юристов, обнародованном в ответ на серию материалов «Следствие: Инфо», в которых содержится информация об AVELLUM и их сотрудничестве с юридической фирмой Appleby, занимающейся регистрацией оффшоров, а также предоставлением услуг ...
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

62. Бешеные псы Андрея Гурьева.

Каким образом мог Кантор или «Акрон», или кто-то еще принудить вышеозначенных господ умыкать выручку ОАО «Апатит», переводя ее на специально учрежденные оффшоры?!
Дата: 08.07.2008 Копия в Google

63. Мошенничество по алгоритму.

В итоге Шляпочник пока потерял пост в совете директоров банка «Образование» и окончательно перешел на биржевые спекуляции в оффшорах при помощи «Норд Капитал».
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

64. Двойной резидент Жуков пристроился к ФСБ.

«Нужно добиваться прозрачности оффшоров, раскрытия налоговой информации, как это делают многие страны в ходе переговорного процесса с оффшорными зонами и подписания соответствующих соглашений», - заявил Путин в своем ежегодном Послании к Федеральному Собранию.
Дата: 28.12.2012 Копия в Google

65. Дело ЮКОСА живет и побеждает.

И бесстыдно обманывали, разработав методологию ухода от налогов и схемы работы через подставные посреднические фирмы и оффшоры.
Дата: 04.08.2008 Копия в Google

66. Близкие офшорные связи Валерии Гонтаревой и Юрия Соловьева.

Близкие офшорные связи Валерии Гонтаревой и Юрия Соловьева Как был устроен бизнес главы Нацбанка Украины и вице-президента ВТБ Оригинал этого материала © "Экономическая правда", Украина, 04.04.2016, Гонтарева засветилась в документах панамских оффшоров — СМИ, Фото: president.gov.ua, via bihus.info, Иллюстрации: via bihus.info Валерия Гонтарева и Петр Порошенко Глава НБУ Валерия Гонтарева до перехода в Нацбанк была бизнес-партнером российского чиновника, но после секторальных санкции США и ЕС ...
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

67. Андрей и Валерий Шандаловы собирают чемоданы.

По 500 тысяч долларов получили зиц-директора Казаков, Тихомиров и Беляев, на которых были оформлены оффшоры и однодневки.
Дата: 13.08.2014 Копия в Google

68. Миллиардная "запруда" в "Газпроме".

Как Россия может бороться с выводом средств в оффшоры или с отмыванием денег, если уважаемые международные банки проводят платежи на Кипр по таким смехотворным основаниям?! Вряд ли у кого-то в Райффайзене могли возникнуть сомнения по поводу того, что никаких «консультационных услуг» за такие деньги зарегистрированный на Кипре оффшор ни одному частному российскому гражданину оказывать не может.
Дата: 24.07.2014 Копия в Google

69. Игорь Ананских сэкономил на схеме.

Купить 8 квартир в Майами на 6,5 миллионов долларов и пожалеть пару тысяч на отдельный оффшор — это надо быть очень жадным (ну или глупым, когда речь идет о депутатах госдумы одно другого не исключает).
Дата: 26.03.2014 Копия в Google

70. Оффшорная совесть Ольги Слуцкер.

Мы, конечно, не верим, что "единоросс" столь кристально чистой репутации могла не включить эти предприятия, замаскированные оффшорами, в декларацию, чтобы решить вопросы с налогами. Вероятно, госпожа Слуцкер бескорыстно отдала свои сбережения виргино-кипрским инвесторам, не получив ни копейки дохода взамен. Однако, почему она забыла об оффшорах, заполняя в декларации пункт "акции и иное участие в коммерческих организациях"?
Дата: 01.11.2011 Копия в Google

71. Под прикрытием председателя комитета Госдумы по транспорту Сергея Шишкарева

Привлекается соинвестор – находящаяся во владении кипрского оффшора солидная компания с репутацией под названием «Аксис», которая осуществляет финансирование работ на основании графика, сметы и прочих необходимых документов.
Дата: 14.05.2009 Копия в Google

72. Эдуард Олевинский. Как оскорбить Зубкова, посмеяться над Лужковым, кинуть Газпром,

Люди которые подобно г-ну Зубкову обвиняют меня в преступлениях настолько не профессиональны, что не в состоянии отличить оффшор от унитаза. Очевидно, что в нашей стране дружба с ВВП с лихвой заменяет компетентность и профессионализм. Г-ну Зубкову надо чаще смотреть в свой собственный карман, а не считать чужие деньги в оффшорах».
Дата: 12.10.2007 Копия в Google

73. Каким он парнем был.

К Туркменбаши через Венгрию Корни президентской лояльности к главе «Нафтогаза» принято искать в венгерской компании Eural Trans Gaz. Стараниями Юрия Анатольевича зарегистрированный на трех безработных оффшор с уставным капиталом в 12 тысяч долларов стал оператором поставок туркменского газа в Украину.
Дата: 31.03.2005 Копия в Google

74. Простая химия гринмейла.

Оригинал этого материала © Скандалы.Ру, 23.07.2009 Простая химия гринмейла Сенатор Гурьев идет ва-банк на Сбербанк На днях московский Арбитражный суд должен в очередной раз изучить апелляцию кипрского оффшора Shades of Cyprus Ltd. на уже дважды отклоненный иск к Сбербанку России о взыскании с него 3,1 млрд.
Дата: 24.07.2009 Копия в Google

75. Праздник кровосмешения.

"Дедушками" были три кипрских и один британский оффшор, принадлежащие UFG - ОФГ. Самих актов кровосмешения, которые точно повторяли вышеописанный, за исключением долей процента в итоговом уставном капитале, было около пятнадцати.
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

76. Фридман о даче Касьянова: "Всю сумму заплачу я. Два платежа по 720."

*** Оригинал этого материала © "Комсомольская правда", 08.09.2005, Лекарство от жадности Как клонировать оффшор Но «правильно» организованный аукцион - это лишь полдела.
Дата: 08.09.2005 Копия в Google

77. Детективный сериал "Борис Федоров против российских естественных монополий".

Как только такое решение будет принято, подставные фирмы в один день передадут все накопленные акции в собственность оффшорам, которые так же быстро распределят их за рубежом.
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

78. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

— Врезка К.ру *** Как Артемий Кызласов торговал лесом через оффшоры соратников Ходорковского Оригинал этого материала © URA.ru, 18.02.2020, Задержанный топ свердловской экономической зоны связан с Ходорковским Константин Джултаев Задержание руководителя ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере стало результатом длительной работы силовиков.
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

79. "Укртелеком" приватизировали в интересах Дмитрия Фирташа и Валерия Хорошковского.

Раскрыты подробности спора по продаже контрольного пакета "Укртелекома" Украинское издание «Лига.нет» опубликовало подробности разбирательства в Лондонском арбитраже, которое происходило между оффшором Raga Establishment и структурами принадлежащей олигарху Ринату Ахметову группы System Capital Managment (SCM).
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

80. Проклятие "черного девелопера".

В конце мая 2011 года оффшор Юрия Жукова Maritrade Investment и вовсе вышел из состава акционеров ПИК, а сам он отправился в «свободное плавание».
Дата: 16.04.2012 Копия в Google