Прокуратура считает, что кроме Михаила Ребо - финансового мозга «тамбовско-малышевских», уже арестованного немецкой полицией в Берлине, к махинациям могут быть причастны: - Сергей Кузьмин (партнер Петрова); - супруга Саликова Марлена Барбара Саликова (полька по национальности); - Руслан Тарковский (партнер Мустафина); - Сурен Зотов (крупный коммерсант из России); - семья Ботишевых (Сергей, жена Нина, дочь Анна), являющихся владельцами пяти офшоров на Кипре; - Татьяна Соловьева (мать Соловьевой ...
Дата: 08.07.2008
Копия в Google
Первый путь – это передача Петровым 20% акций Аскерову, второй путь – это использование денежных средств для покупки акций и передача их подконтрольным гражданским лицам, которые никогда не имели отношения к обществу (Папазов, Ахмедов, Бехбудов и др. – личные знакомые и родственники Аскерова); третий путь -договора купли-продажи и передаточные распоряжения, например, с акционером ЗАО «БК «Назаров», который якобы продал свои акции некоему Папазову (все подписи и печать общества были кем-то ...
Дата: 20.03.2006
Копия в Google
Предприниматель обвиняется в организации покушения в далеком 1998 году на заместителя начальника отдела по борьбе с оргпреступностью УВД Центрального округа Николая Петрова. Показания на Вялкова дал один их лидеров «ореховской» ОПГ Сергей Буторин (Ося), отбывающий пожизненный срок. Корреспонденту «Росбалта» стали известны подробности этой истории. Сергей Буторин Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, Вялкова, Петрова и Буторина связывают очень давние отношения.
Дата: 27.06.2018
Копия в Google
Изгилова арестовывали в 2005 году в ходе операции «Огро» (Зверь), Виктором Гавриленковым (с ним обсуждались вопросы о греческих документах), Геннадием Петровым (партнеры по бизнесу, имеют общего консультанта по экономическим вопросам), Хуаном Хезусом Ангуло Пересом, кипрским адвокатом Николаем Егоровым, Ольгой Соловьевой (финансы сообщества).
Дата: 10.02.2010
Копия в Google
Сергея Реусова, Дениса Давыдова, а также последнего председателя правления банка Романа Петрова обязали выплатить 1,419 млрд руб.
Дата: 13.03.2009
Копия в Google
Также детектив активно привлекает к решению любых проблем (рэкет, наезды-отъезды, проверки, кошмары) бывшего сотрудника РУБОП Эдуарда Буданцева, который имеет обыкновение влезать в «закошмаренный» Петровым и Ко бизнес в качестве «крыши», а потом забирать этот бизнес себе.
Дата: 23.01.2009
Копия в Google
Супруга Кузьмина Светлана также обвиняется в том, что сознательно принимала участие в деятельности сообщества и контактировала с Геннадием Петровым.
Дата: 14.07.2008
Копия в Google
При этом не объявлялись ни имя продавца (это было требование Николая Петрова), ни стартовая цена (во избежание негативной реакции СМИ).
Дата: 19.05.2005
Копия в Google