Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Пирамида Северо-Западной Лесопромышленной Компании (СЗЛК).

... и могут лишь получать средства от их продажи. Попасть в комитет кредиторов при противодействии сегодняшних владельцев СЗЛК можно будет не раньше, чем через год, и то после долгих судебных разбирательств. А за этот год либо комбинат (если он будет стоять) полностью разворуют, либо у Неманского ЦБК появится масса новых обязательств, по масштабам перекрывающим всю задолженность банкам-кредиторам - все- таки бизнес под таким грузом долгов реально убыточен. Схема кредитования СЗЛК и будто бы входящих ...
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

62. Губернатор вторчермета.

Схема вывода денег была примерно такая: компания "Скрап Фар Ист" получила кредит в МСП Банке для закупки металлолома под залог доли Стародубовой в "Амурстали".
По его словам, такими действиями Фургал фактически выдавливал его из бизнеса, и в феврале 2019 года они начали вести переговоры о продаже доли Бальского за два миллиарда 700 миллионов рублей, несмотря на то, что это был очень растущий бизнес — в 2019 ...
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

63. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

... схеме и осуществляемая подчиненным ЦБ Фондом консолидации банковского сектора. Благодаря этому клиентам не закрыли доступ к их счетам — все операции «Открытия» и принадлежащих ему банков продолжают осуществляться в обычном режиме, что позволяет прогрессивному «Рокетбанку» рассказывать своим клиентам о том, что сервис стал еще надежнее, ведь теперь он принадлежит государству. Не факт, что это надолго: глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что государство собирается выставить «Открытие» на продажу ...
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

64. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

Это стандартная схема совершения сделок с недвижимостью. И 30 января 2012 года право собственности на здание по адресу Арбатская пл. д. 1 уже было зарегистрировано в пользу ООО «Новелти Эстейт» (бывший «Финансовый гарант»). В июле того же года собственники ОАО «Инвестпроект» банкротят компанию (по мнению юристов, — чтобы не платить НДС с продажи здания), а деньги отправляют в кипрский офшор.
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

65. Черный рынок госдолгов.

И на этом чёрном рынке выигрывает Чубайс Занимательной была и схема выкупа советского долга Чехии в $3,6 млрд., осуществлённая в 2002 году. Во время визита в Прагу Касьянов подписал дополнения к межправительственному договору, согласно которым стала возможной продажа долга третьим лицам.
Дата: 11.04.2006 Копия в Google

66. Суета вокруг Сосновок.

Это 24-летний сотрудник юридической фирмы "Регенс", которая занимается регистрацией и продажей уже готовых предприятий (этот бизнес широко распространен). - Для бизнеса иногда полезно продавать уже готовые фирмы, - сказал Дмитрий "Известиям". - Это дороже, чем зарегистрировать собственную, но намного оперативнее. Нужда в таких фирмах возникает, когда нужно срочно провернуть какую-то сделку. Мы таких фирм научреждали довольно много. Схема такова - если это ООО, то учредителем выступает фирма ...
Дата: 18.07.2005 Копия в Google

67. Утечка.

В 1999 году предприниматель Виталий Пономарев, заработавший капитал на продаже бензина через свою сеть заправочных станций, решил вложить деньги в добычу газа и выкупил 50% пакета акций компании "Донгаздобыча", являвшейся недропользователем ...
Схему подарил ему всесильный тесть.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

68. Нарушения норм деловой этики в российской предпринимательской практике (2001).

... от претензий, либо продажа своего пакета акций по завышенной цене. В России за последние два года произошло несколько скандалов, которые были, по сути, адаптированными к российским условиям вариантами greenmail. Формально все выглядело либо как приход в компанию инвестора, с позициями которого не согласны старые совладельцы, либо как попытки внешней структуры построить отраслевой холдинг, либо как ссора совладельцев бизнеса. Однако большинство этих конфликтов развивалось примерно по одной схеме ...
Дата: 02.09.2003 Копия в Google

69. Дмитрий Рыболовлев обвинил Sotheby’s в сговоре с арт-дилером Ивом Бувье.

В иске рассказывается, что вице-президент по частным продажам Sotheby’s Самюэль Валетт и другие сотрудники компании были знакомы с Бувье много лет и связаны бизнес-интересами.
Там указали, что утверждения Рыболовлева в причастности Sotheby’s к мошеннической схеме уже оспариваются в швейцарских судах.
Дата: 03.10.2018 Копия в Google

70. Рейдеры и клоны атакуют "Тбилиси".

Необходимо отметить, что Росимущество уже дважды собиралось проводить аукцион по продаже отеля в Москве, но оба раза торги отменялись под надуманными предлогами. Беспрецедентно «демократичной» цене столичного здания и стремлению провести аукцион в провинции объяснение находится достаточно простое — некоторые коррумпированные чиновники из «Росимущества» решили погреть руки на продаже государственной собственности. Схема простая до банальности и используемая в России на каждом шагу.
Дата: 26.08.2011 Копия в Google

71. Топ-менеджмент "Татнефти" заподозрили в выводе активов.

Эта схема хорошо известна.
Из-за того, что цены продажи назначались ниже рыночных , "Татнефть" из-за отсутствия прямых поставок на НПЗ только за пять месяцев 2007 года потеряла около $240 млн, а также дивиденды от деятельности ЗАО "Укртатнафта".
Дата: 24.03.2011 Копия в Google

72. Новые методы обналички от Павла Андреева.

Каждый день граждане приносят в офисы продаж строителей десятки миллионов рублей. А когда речь идет о лидере рынка, эти суммы можно смело умножать на десять. Так, строительная компания ЛЭК в 2007-2008 гг. привлекала до 60-70 млн долларов средств дольщиков ежемесячно. Сегодня, когда схема работы ЛЭК через агента-посредника была придана огласке, все стройки компании заморожены, а сроки сдачи домов откладываются на годы, приток денег серьезно сократился.
Дата: 02.12.2009 Копия в Google

73. Вексельторг здесь неуместен.

Участники рынка недвижимости уже говорят о намерении отказаться от "серых" схем.
Генеральный директор девелоперской компании "Новая площадь" Денис Семыкин считает, что рынок воспринял судебную тяжбу МИАНа с налоговиками как "показательную экзекуцию": "Застройщики готовы сделать процедуру продажи квартир в новостройках более ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

74. Ассоциация крупнейших IT-компании обвиняет

АП КИТ рассчитывает перекрыть каналы продаж незаконно изъятого товара, выпустив специальную хартию. Подписавшие ее обязываются отказаться от закупок изъятой техники. Отказ “крупняка” работать с такой техникой осложнит работу участников подобных схем, уверен генеральный менеджер по дистрибуции компании Marvel Константин Шляхов.
Дата: 25.07.2007 Копия в Google

75. Где "Роснефть" нашла деньги на покупку "Юганска".

Выручка за 2005 г. по РСБУ – 486,7 млрд руб., чистая прибыль – 56,6 млрд руб. 19 декабря 2004 г. приобрела ООО “Байкалфинансгрупп”, за несколько дней до этого выигравшее аукцион по продаже 77% (100% голосующих) акций “Юганскнефтегаза” – в прошлом ...
Полностью всю схему финансирования “Роснефть” описала лишь в отчете за I квартал 2006 г., опубликованном в минувший понедельник (см. схему).
Дата: 17.05.2006 Копия в Google

76. "Новатэку" разрешили продать "Геойлбент".

Для продажи "Геойлбента" нефтекомпании ЛУКОЙЛ последней необходимо получить разрешение антимонопольных органов, и у BTI сохраняется шанс второй раз заблокировать сделку.
В то же время НОВАТЭК вчера опубликовал отчет за I квартал 2005 года, в котором сообщил, что его доля в "Геойлбенте" была продана "одной из структур ЛУКОЙЛа" за 5,1 млрд руб. Отметим, что схема сделки не предполагает прямой покупки компанией ...
Дата: 23.06.2005 Копия в Google

77. Как Сергей Курченко украл ДНР.

... только от продажи антрацита 2,4 млрд рублей. Мы нашли тысячи контактов Vartech: офшор закупает уголь через АНО «Центр эффективных логистических решений» (зарегистрированной, как и «Газ-Альянс», в Нижнем Новгороде), а также через «Первую логистическую компанию», АО «Междуречье» (зарегистрирована в Кемеровской области, находится под управлением «Евраза» Романа Абрамовича) и «РЖД Логистика». 56 Только за апрель 2020 года Vartech получила 387 015 тонн угля. В этой же схеме Сергей Курченко использует ...
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

78. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Схема Саймаити обеспечивала теневые финансовые потоки, объем которых поражает, особенно если вспомнить, что Кыргызстан — одна из беднейших стран мира.
Грузовик покидает склад семьи Абдукадыра в Кашгар-Кыштаке Впрочем, многие из этих грузовиков действительно доставляли товар до Узбекистана для продажи в Ташкенте.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

79. Операция "Труба" для "Народного фронта".

... Правда.Ру, Focus.ua Светлана Крюкова Арсений Яценюк (слева) и Петр Порошенко Беглый олигарх и украинский нардеп Александр Онищенко презентовал в Украине свою новую книгу о коррупции действующего президента Петра Порошенко (пока еще нет в продаже ...
Я описал схему, ровно так, как просил президент.
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

80. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.

В тот же день эквивалентный размер денежных средств был переведен на счет «Промсвязь Капитала» (офшорная компания собственника банка), которая в тот же день расплатилась с УК НПФ за продажу акций.
Использованная схема довольно топорная, говорит аналитик Fitch Александр Данилов: суть ее — в перекладывании пенсионными фондами или УК убытка от обесценения акций банка, которыми они до того владели, на плечи ЦБ. «Расчет на то, что деньги пенсионных ...
Дата: 25.12.2017 Копия в Google