Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Из Дубая выдачи нет.

И на всех распространяется полная финансовая закрытость».
А знаменитая Анна Чапман — агент российской разведки, которую в 2010 году раскрыло ФБР, — владела небольшими апартаментами стоимостью 600 тыс. долларов в Marina Vista — жилом комплексе у моря с видом на пристань в районе Дубай Марина.
Дата: 17.05.2024 Копия в Google

62. Жену Петра Лазарева остановили на подступе к Адриатике.

Вилла "Остуни" до начала работ и после их завершения В ходе изучения этой истории журналисты из Investigative Reporting Project Italy (IRPI) смогли ознакомиться с докладом финансовой разведки Банка Италии, в котором были упомянуты денежные переводы Галины и Петра Лазаревых на несколько миллионов евро.
Дата: 17.03.2021 Копия в Google

63. Эстонский связной Игоря Сечина.

Например, бывший сотрудник восточногерманской разведки «Штази» Матиас Варниг, состоявший на агентурной связи с Путиным, ныне проживает в Москве и входит в правления ВТБ, Банка России, Gazprom Schweiz и т.д. Как выяснилось, иностранный друг есть и у ...
Игорь Сечин не забывает своих сослуживцев, и благодаря его финансовой помощи в Москве образован упоминавшийся выше СВА. В частности, он помог этой ветеранской организации получить офис на Смоленской площади (ремонт финансировал ВТБ) и помещение под ...
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

64. Деньги Каддафи.

В результате глобального финансового кризиса 2008 года девять сделок с деривативами принесли ливийцам убытки в размере $1,2 млрд, а банку, по утверждению LIA, прибыль в размере $200 млн. Суд принял сторону Goldman Sachs.
В апреле этого года южноафриканская газета The Sunday Times со ссылкой на источники в разведке ЮАР сообщила, что в 2011 году Муаммар Каддафи передал на сохранение Джейкобу Зуме (президент ЮАР с 2009 по 2018 год) деньги на сумму в 422 млн рэндов ($30 ...
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

65. Фархад Ахмедов устроил кризис на рынке "стервятников".

Бизнес судебно-инвестиционных компаний, к которым относится Burford Capital, строится на финансовой поддержке одной из сторон крупного судебного спора.
С другой стороны, в России, где эмиссары Burford вели активную рекламную деятельность, им тоже были рады далеко не все. В российских СМИ не раз всплывала информация о связях топ-менеджеров этой компании с британской разведкой MI6 и американской ЦРУ ...
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

66. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.

Также среди клиентов банка, согласно уведомлению службы финансовой разведки Минфина США (FinCen), было неназванное лицо, которое "получило депозит в размере сотен тысяч долларов от финансиста ливанской "Хизбаллы".
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

67. Хакеры взламывают, частные аналитики вычисляют, спецслужбы в профите.

... социального страхования, финансовая информация, истории болезни и прочие личные данные миллионов американцев. Представители контрразведки отмечают, что противник сопоставляет эти колоссальные базы данных, а затем при помощи самых современных программ пытается найти различную наводящую информацию и подсказки для выявления и слежки за американскими разведчиками, а порой и для их шантажа и вербовки, что гораздо хуже. Цифровой анализ помогает определить, «кто является сотрудником разведки, кто, куда ...
Дата: 02.09.2015 Копия в Google

68. Опричники СуперХана.

... внутри Казахстана последовательно осуществляли сотрудники Комитета национальной безопасности РК, спецпрокуроры Генеральной прокуратуры РК, сотрудники Агентства по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями РК (финансовой полиции ...
В настоящее время вся организационная работа по данному направлению координируется помощником президента РФ Школовым, доверенным человеком Путина, знающим его еще со времен работы в российской внешней разведке в ГДР. Уголовным делом «БТА Банка ...
Дата: 09.09.2014 Копия в Google

69. "Государственный враг Лихтенштейна №1".

... центрального финансового института альпийского княжества. В 2002 году он был уволен, но перед тем как навсегда покинуть службу, прихватил с собой из электронной системы LGT часть базы данных, которая включает в себя сведения о счетах, как говорили прежде, 770 граждан Германии. Данный персонаж фигурировал еще в 2008 году в самой первой истории с приобретением CD-диска со сведениями об иностранных вкладчиках этого финансового института. Информацию приобрели у него агенты германской разведки BND ...
Дата: 06.08.2010 Копия в Google

70. Диверсия "старого солдата".

Сейчас следы 37 фирм однодневок усиленно ищет налоговая (см. требование ФНС о предоставлении документов), финансовая разведка, ФСБ, но документы по большей части уничтожены.
Дата: 21.01.2010 Копия в Google

71. Лукойл и мафия. Какая связь?

В ноябре прошлого года он написал, что еще в мае 2005-го российская финансовая разведка передала испанским коллегами список из десятков компаний и физических лиц, которые отмывают деньги в Испании.
Дата: 24.03.2009 Копия в Google

72. Ингушский тупик Руслана Аушева.

Распивание же властями Ингушетии чаев с «полевыми командирами» вроде Шамиля Басаева перестало всех удивлять после того, как военная разведка федералов запеленговала аппаратуру, обеспечивающую прямую связь с территории Ингушетии с чеченским полевым ...
Или другой, более любопытный пример, точнее приступ «финансового суверенитета», ставший, пожалуй, для всех кредитных учреждений хрестоматийным.
Дата: 25.11.2008 Копия в Google

73. Эдуард Олевинский. Как оскорбить Зубкова, посмеяться над Лужковым, кинуть Газпром,

Говорят, что тамошняя служба криминальной разведки, которая занимается борьбой с отмыванием криминальных доходов, заинтересовалась компанией F & F CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED, которую Шпуров-Олевинский используют для учреждения в России сомнительных ...
Такую фразу Олевинский произнес в ответ на слова Виктора Зубкова (в ту пору руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу) об отмывании средств и использовании оффшорных схем.
Дата: 12.10.2007 Копия в Google

74. В питерской федеральной вертикали побеждает сильнейший.

Финансовая разведка представила любопытнейшие материалы.
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

75. Киллер для журналиста.

Главной сферой его интересов стала финансовая деятельность, кроме того, он активно участвовал в акционировании ОРТ, понятно, что говорить об убийстве, связанном с журналистской деятельностью, по меньшей мере, глупо.
Недавно в интернете была распространена информация о неком письме бывшего руководителя Департамента внешнего наблюдения и уголовной разведки МВДУкраины Алексея Пукача, которого обвиняют в убийстве Георгия Гонгадзе.
Дата: 03.04.2006 Копия в Google

76. Союз патента и орала.

Достаточно было бы сказать, что этот человек с двумя гуманитарными образованиями большую часть своей жизни посвятил по выражению «Медицинского вестника» «такому экзотическому виду деятельности, как радио-электронная разведка».
А самое интересное, что одновременно с исполнением обязанностей финансового директора ОАО «Межрегиональный центр сертификации», господин Судьин являлся заместителем генерального директора ЗАО «Славянский алюминий».
Дата: 12.07.2005 Копия в Google

77. Питерские: кто, с кем, когда.

Волки-одиночки Имя главы Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктора Зубкова мало известно простым гражданам. А между тем некоторым его возможностям может позавидовать даже Патрушев. В качестве шефа финансовой разведки Зубков при желании может узнать все о “черных” доходах любого россиянина.
Дата: 17.06.2005 Копия в Google

78. Страна вечно обманутых вкладчиков.

У вас теперь есть финансовая разведка, мощная прокуратура.
Дата: 11.11.2004 Копия в Google

79. Британский пацифист любил Саддама за деньги.

... что принципиальный парламентарий находился на финансовом содержании режима Саддама Хусейна. В частности, была обнаружена докладная записка главы иракской разведки Саддаму Хусейну. Из документа следует, что в декабре 1999 года господин Галлоуэй встречался с сотрудником иракской разведки и передал ему подробный план своих действий в интересах Ирака на ближайший год. Как сообщается в докладной записке, депутат Галлоуэй дал понять, что "нуждается в продолжении финансовой поддержки из Ирака ...
Дата: 24.04.2003 Копия в Google

80. Семейный монстр заглатывает экономику России (декабрь 2002).

Например, финансовая разведка утверждает, что акции РАО “ЕЭС” скупались в интересах финансово-промышленной группы “Базовый элемент”.
Дата: 22.01.2003 Копия в Google