Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

... а все дела переданы (сюрприз!) в тот же самый отдел Сергея Колобова в СК при МВД России, где вплоть до сентября 2008 года расследование откровенно саботировали следователи Арём Чуриканов, а затем и Олег Болотов, работавшие в команде Колобова ...
Коллеги Федорова, работавшие с ним до этого в центральном аппарате ФНС рассказали, что за решение проблем Федоров всегда брал не меньше 5% от суммы долга, а в этом случае мог попросить и все 10%.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

62. Петр Порошенко в Липецке остался без сладкого.

... капитале ООО «Рошен», принадлежащие [украинской] «Центрально-Европейской кондитерской компании», 5% долей в уставном капитале ООО «Рошен», принадлежащие Олегу Казакову», — сказано в сообщении. Решение районного суда может быть обжаловано в областном суде. Производство на фабрике было прекращено в 2017 году. Перед этим имущество предприятия было арестовано, после налоговых проверок ФНС предъявила фабрике налоговые претензии на сумму 180 млн руб., липецкому торговому дому ООО «Рошен» — 150 млн руб ...
Дата: 20.02.2024 Копия в Google

63. Покорители башен "Москва-сити".

Владимир и Ольга Шуппо Помещение в 234,2 квадратного метра принадлежит компании «Рент энд Фан» Олега Кедровского, совладельца производителя лекарств «Валента фарм».
Но в апреле 2022 года он подал в ФНС заявление о том, что сведения о его участии в числе учредителей являются недостоверными.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

64. Офшорный курьер на миллион.

Например, им удавалось посещать одни и те же светские мероприятия в Дубае вместе с Олегом Тиньковым и Нонной Гришаевой, но при этом оставаться незамеченными для широкой публики.
В ФНС России на момент выхода публикаций не смогли предоставить ответ на вопрос, используют ли схемы с выплатами роялти операторы российских визовых центров.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

65. Дремлюга не дремлет.

В письме ФНС РФ от 11.11.2016.
Война Кондратовых-Дремлюг против Кожемяко Губернатором Приморья Путин назначил Олега Кожемяко, против которого Кондратовы-Дремлюги ведут давнюю войну, не жалея денег и сил на коррумпирование главы Росрыболовства (времен Дарькина) Андрея Крайнего.
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

66. Владимира Шелепова сдал подследственный.

Защищающий налоговика адвокат Олег Целевич назвал обвинение «полным абсурдом», сообщив, что на арест готовится апелляционная жалоба и защита намерена представить доказательства невиновности экс-главы УФНС.
Напомним, Владимир Шелепов возглавил нижегородское управление ФНС в июле 2015 года, сменив на этом посту Дмитрия Фотинова, который вместо господина Шелепова стал руководить налоговой службой в Ростовской области.
Дата: 20.03.2018 Копия в Google

67. НДС возместили сроком.

Руководство ФНС обратилось в правоохранительные органы.
Александр Сабадаш был приговорен к шести годам колонии строгого режима, финансовый директор "Эс-Контрактстроя" Елена Бевза — к трем годам колонии, а их пособники Алексей Набокин, Олег Храмцов и Алексей Маслов получили от двух до шести лет заключения.
Дата: 31.03.2015 Копия в Google

68. Суздальский депутат связался с рейдером и попался на НДС.

... истинных суммах НДС, оплаченных при получении услуг, и отсутствии законного основания на возмещение налога из бюджетных средств, Сергей Кашенков дал указание подчиненным представить в инспекцию ФНС налоговую декларацию с искаженными сведениями ...
Сергей Кашенков сейчас находится в СИЗО — по соседству с другим фигурантом громких уголовных дел — Олегом Жуковым.
Дата: 27.01.2015 Копия в Google

69. "Связной" запутывает связи.

Кредиторская задолженность ЗАО составляет 2,5 млрд руб., в том числе 1,2 млрд руб. перед Федеральной налоговой службой (ФНС).
Руководитель группы налогового арбитража юридической фирмы "Вегас-Лекс" Олег Баженов сомневается, что "такая компания, как "Связной", стала бы прибегать к подобным схемам".
Дата: 12.02.2008 Копия в Google

70. "Гуцериев не приехал на похороны сына." "На похоронах присутствовал отец покойного".

ФНС сочла, что сделки по этим акциям совершались по заниженным ценам. Помимо этого, имели место и налоговые нарушения. В итоге Михаил Гуцериев ушел с поста президента компании, передав полномочия бывшему вице-президенту ОАО НК «Русснефть» по поставкам и переработке в республике Беларусь и странах СНГ Олегу Гордееву.
Дата: 24.08.2007 Копия в Google

71. Top-20 ("Финанс").

Следуя примеру обывателей, Олег Дерипаска вкладывается в московскую недвижимость.
Возглавляемая им компания без оговорок принимает сделанные в ходе проверок выводы ФНС. Налоговые органы отвечают ей взаимностью и не выставляют миллиардные претензии, как другим нефтяникам.
Дата: 14.02.2006 Копия в Google

72. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Андрей Бородин: игры в аббатство Даунтон Татьяна Корсакова и Андрей Бородин Состояние: $800 млн | Лондон Основатель, акционер и глава Банка Москвы Андрей Бородин, грустной улыбкой похожий на актера Олега Табакова, — одна из первых жертв зачистки ...
В 40-м по размеру активов банке почему-то держали деньги «Роснефть», «Транснефть», «Зарубежнефть», структуры «Суммы», Московской патриархии, ФНС, МИД, Олимпийский комитет.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

73. Корпорация "Навальный".

По словам политконсультанта Олега Матвейчева, сценарий использования зарегистрированных в Британии компаний Ашуркова в качестве кошелька лидера ФБК более чем возможен — так легче всего вести сбор средств на нужды фонда, не раскрывая источников.
Подобная схема, отмечают специалисты, может способствовать завышению затрат и занижению прибыли, трактоваться судами и ФНС как злоупотребление в налоговой сфере, способствовать выводу активов за рубеж.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

74. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.

... составляют 10 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.01.2020, Розыск усилили банкротством, Фото: Vogue.ru Олег Горяев Ольга Сорокина Как стало известно “Ъ”, Арбитражный суд Москвы признал банкротом бывшую модель, владелицу дома моды ...
Суд согласился, но потребовал от управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС России информацию о налоговых декларациях Ольги Сорокиной, поданных ею в США, Швейцарии, Франции, Италии с января 2013 года по настоящее время.
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

75. Александр Шестун разбогател не в свое время.

... этого материала © "Коммерсант", 27.03.2019, Бывший глава Серпуховского района перебрал гектаров, Фото: РИА "Новости" Олег Рубникович Александр Шестун Вчера в Красногорском горсуде Подмосковья представитель Генпрокуратуры РФ рассказал, как экс-глава ...
Из сведений, запрошенных в ФНС, надзорный орган выяснил, что за 2000–2003 годы доход предпринимателя Шестуна составил всего 145 тыс. руб. В собственности будущего главы района в то время были старенький Volvo и «Жигули», а также земельный участок ...
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

76. Взятки Михаилу Юревичу ехали по "Южуралавтобану".

Летом 2016 года межрайонная инспекция ФНС №16 в Челябинской области насчитала «Южуралавтобану» долгов по налогам на миллиард 89 тысяч рублей.
Директор ООО «Симметрия — Строительные технологии» Олег Михайлов сообщил, что является номинальным руководителем, ничего не слышал о каких-либо делах в Челябинской области и о ЗАО «Южуралавтобан».
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

77. Судьи столичного арбитража попались на "кукле".

... материала © "Коммерсант", 29.04.2016, Чекисты поиграли с судьями в куклу, Фото: "Коммерсант", Судьи-России.su Олег Рубникович, Сергей Сергеев Вадим Сторублев Игорь Корогодов Вчера квалификационная коллегия судей города Москвы приостановила полномочия ...
В октябре 2010 года признал незаконными налоговые требования ФНС к "Арбат-Престижу" на 115 млн руб. В конце 2012 года подтвердил иск ФАС о сговоре на рынке каустической соды.
Дата: 29.04.2016 Копия в Google

78. Ручной гриф Грефа.

Кроме структур бизнесмена Прохорова, никто особо и не старался найти приемлемое решение для сохранения «Трансаэро», — заявил Газете.ру исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
Волков назвал исключение жулика из СРО «попыткой давления, за которой стоят корыстные интересы некоторых акционеров Иж-Авто, а не завода» — по-видимому, подразумевая корыстные интересы ФНС России.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

79. Кадетское училище меблировали по знакомству.

... Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.06.2013, Фото: РИА "Новости" Кадетское училище меблировали по знакомству Олег Рубникович Екатерина Приезжева, Дмитрий Медведев и Анатолий Сердюков Еще одна фаворитка бывшего министра обороны Анатолия ...
В марте 2005 года возглавила управление налогов и сборов с алкогольной и табачной продукции ФНС (ведомством руководил господин Сердюков).
Дата: 18.06.2013 Копия в Google

80. Фиктивные работы "Славянки" принимал бывший налоговик.

... Коммерсант", 17.01.2013, Замгендиректора "Славянки" избежал домашнего ареста, Фото: "ИТАР-ТАСС", via РИА "Новости" Олег Рубникович Константин Лапшин Хамовнический суд Москвы санкционировал арест заместителя генерального директора ОАО "Славянка ...
С середины 1990-х годов прошел путь от налогового инспектора до заместителя начальника межрайонной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Оренбургской области.
Дата: 17.01.2013 Копия в Google