Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Сергею Хачатурову пересчитали ущерб в срок.

Взамен компания «РГС-Активы» получила 1,6% акций ТиА. В конце августа 2017 года, когда по требованию ЦБ РФ шла консолидация акций РГС, этот пакет был продан на Московской бирже банку «Траст». После сделки и уплаты налогов господин Хачатуров инвестировал полученные им 4,4 млрд руб. в процентные векселя Альфа-банка, получив доход в размере 59 млн руб., а затем в евробонды «Газпрома» и ВЭБа.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

62. Сергей Менделеев инвестировал в хищения.

Также, по данным канала, Менделеев является фигурантом дела по статье 210 УК РФ. Речь идет об отмывании и транзите средств, похищенных у РЖД и «Газпрома».
За три месяца до этого в связи с «полной утратой собственных средств и отсутствием перспектив восстановления финансового положения» банк лишился лицензии, а дыра в его капитале составила 63,4 млрд руб. Впрочем, как следовало из обращений ЦБ и АСВ в ...
Дата: 25.02.2020 Копия в Google

63. Как Нарек Карапетян "выбивал" €10 млн

Как Нарек Карапетян "выбивал" €10 млн у сына бывшего партнера его дяди — хозяина ГК "Ташир" — из-за подрядов "Газпрома" Оригинал этого материала © Sputnik, 16.07.2019, Сыну Карена Карапетяна предъявлено обвинение в вымогательстве, Фото: asekose.am ...
Мы уже сообщили в ЦБ”.
Дата: 17.07.2019 Копия в Google

64. Уильяма Браудера заочно арестовали за "Дальнюю степь".

По версии следствия, банкротство понадобилось для того, чтобы скрыть вывод из компании 37,5 млн акций «Газпрома», которые фонд Hermitage Capital, возглавляемый господином Браудером, скупал в обход запрета на подобные операции через это ООО ...
У этих банков в 2008 и 2009 годах соответственно ЦБ отозвал лицензии.
Дата: 21.02.2017 Копия в Google

65. Cтавка на "черное" Вадима Беляева.

Итоги", "Путин и "Газпром", "Путин. Коррупция", "Жизнь раба на галерах" и "Путин. Война". Получается, что так называемая несистемная оппозиция боролась с властью фактически за государственный счёт. К примеру, доклад "Путин. Война" стал готовится сразу же после того, как ЦБ начал переводить Вадиму Беляеву 127 миллиардов под предлогом санации банка "Траст".
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

66. Трейдер Deutsche Bank манипулировал в пользу жены и тещи.

... брокеров и покупал или продавал акции («Газпрома», ВТБ, «Норильского никеля», «Лукойла», «Магнита», «Роснефти» и Сбербанка), а через короткое время выставлял идентичные обратные заявки. От имени Deutsche Bank AG, London Branch он заключал выгодные для родственников сделки. Манипуляции Хилов вел непосредственно из офиса Deutsche Bank днем, во время работы. Хилов проводил операции и без «поддержки» Deutsche Bank, но они вышли убыточными. Сговорились В августе ЦБ рассказал, что группа лиц на торгах ...
Дата: 21.12.2016 Копия в Google

67. Михаила Чернова привезли на арест из колонии.

По некоторым данным, юрист всерьез пытался обсуждать вопросы об организации поставок донецкого угля в Россию или вести переговоры с "Газпромом" о закупке для ДНР "эскадрилий беспилотников".
Помимо проблем с законом определенную известность Дмитрий Лысаковский и Петр Чихун получили в апреле 2014 года, когда безуспешно пытались засудить в арбитраже ЦБ РФ, МИД и Минфин за то, что МВФ предоставил кредит Украине.
Дата: 28.03.2016 Копия в Google

68. Флотилия сбежавшего в Монако акционера Внешпромбанка Беджамова:

Десятки миллиардов рублей в ВПБ размещали «Роснефть», «Роснефтегаз», «Транснефть», Олимпийский комитет России, МИД, структуры «Газпрома», Минобороны, Православной церкви и Новороссийский морской торговый порт.
18 декабря ЦБ назначил во Внешпромбанк временную администрацию на полгода, объяснив это решение резким снижением собственных средств банка и нарушением одного из нормативов ЦБ, 21 декабря Маркус оказалась в СИЗО по подозрению в мошенничестве в особо ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

69. "Коммерсант" слил санкции.

Часть мер выглядит откровенным выпадом даже не против Запада, а против "Газпрома", позиции которого на рынке газа пытается оспаривать "Роснефть".
Источник — резервы ЦБ и средства суверенных фондов, которые можно выдавать через облигационные займы.
Дата: 30.10.2014 Копия в Google

70. Махинации с реестром акционеров, инсайд, фиктивные опционы.

Это во многом объясняет, почему правительство готово передать контроль над финансовым регулятором ЦБ. Акции в сундуке мертвеца Классическая схема мошенничества — воровать акции со счетов у регистратора — не претерпевает изменений уже десятилетие.
— Врезка К.ру] В Интернете десятки анонимных торговцев продают реестры с данными акционеров практически любой торгуемой компании — «Газпрома», «РусГидро» и пр. Чтобы обмануть регистратора, мошенники подделывают документы: паспорта, нотариальные ...
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

71. Генпрокуратура против генподрядчика.

"О том, что газопровод строится в чрезвычайно сложных условиях, не раз признавали в руководстве "Газпрома", отмечалось также, что с этой работой фирма справляется успешно,— рассказал "Ъ" один из соратников господин Джуссоева.— 26 августа, в годовщину ...
Согласно инструкции ЦБ РФ N 117-И от 15 июня 2004 года, "Стройпрогресс" перечислил денежные средства дочерней структуре в Южной Осетии.
Дата: 14.07.2009 Копия в Google

72. Схемы "Ренессанса": как вынуть миллиард из бюджета.

До декабря 2005 г. российский закон ограничивал долю иностранцев в «Газпроме» 20%.
А за день до этого ЦБ аннулировал банковскую лицензию УБС. В феврале Следственный комитет при прокуратуре (СКП) возбудил уголовное дело по заявлению гендиректора фирмы HSBC Management Limited Пола Ренча о хищении «Махаона», «Парфениона» и «Рилэнда».
Дата: 10.12.2008 Копия в Google

73. Как "создать" миллион?

... очень дефицитное) изобутан, о нехватке которого Бусыгин твердит на каждом совещании и по ведомственному телевидению, обвиняя ОАО "Газпром" в недопоставках, продается ООО "НК-Ресурс", из которого оно же ОАО "НКНХ" производит для НК-Ресурс МТБЭ, при ...
Также ООО "Нижнекамскресурс" является акционером ЗАО "ЭКОНАЦБАНК" Генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 2765 Москва, 109240, ул.Солянка, д. 4, стр. 1-1а/Тел.: (095) 787 5511, Факс: (095) 7S7 5522 *** ОOO "Межотраслевая ...
Дата: 10.10.2005 Копия в Google

74. Кто оплатил "Юганск".

Оригинал этого материала © "Ведомости", 03.06.2005 Кто оплатил "Юганск" Банк России ищет источник новой утечки базы данных о межбанковских платежах, заявил вчера председатель ЦБ Сергей Игнатьев.
Из открытых источников было известно лишь, что в конце 2004 г. “Роснефть” получила $1,7 млрд от сделки с “Газпромом”.
Дата: 03.06.2005 Копия в Google

75. Единый и неделимый Газпром на деле сложный симбиоз соперничающих группировок.

Сегодня Газпром фактически объявляет себя государственной компанией и пользуется активной поддержкой исполнительной власти. Это приводит к тому, что убытки, связанные с неэффективной деятельностью Газпрома покрываются либо за счет других отраслей экономики путем повышения тарифов, либо за счет прямых заимствований в том числе у государства (кредит ЦБ на $700 млн. в конце 2001 г., краткосрочные кредиты Сбербанка на сумму 19 млрд.
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

76. оЗВЕРЕВший пиар.

Проработав полгода в Газпроме, Зверев вводится Гусинским в Администрацию Президента для лоббирования интересов «Моста».
В качестве главных целей были выбраны ЦБ и ФСФР, с одной стороны, и Альфа-Банк – с другой.
Дата: 17.09.2004 Копия в Google

77. Пугачев как зеркало, в котором ничего не видно.

В октябре того же 1998 года на сессии МВФ и Всемирного банка российский министр финансов и председатель ЦБ представили Сергея Викторовича как «главу одного из самых успешных и, несмотря ни на что, работающих банков».
Летом 2002 года Межпромбанк, давно уже присматривавшийся к активам «Газпрома», пытался выдать компании кредит на сумму 300 миллионов долларов.
Дата: 05.03.2003 Копия в Google

78. "Дело о черном PR", похоже, профинансировало МАП РФ.

Еще один миф о Южанове: его отставка выгодна МПС, нефтяным компаниям, ЦБ, Сбербанку РФ и еще ряду министерств и компаний, поскольку МАП инициирует антимонопольные разбирательства и тем самым мешает им нормально работать.
Вспомним безуспешные «наезды» МАП на МПС и его полную лояльность к «Газпрому», использование «Сбербанком» антимонопольщиков в борьбе с конкурентами на столичном финансовом рынке и поддержку МАП повышения абонентской платы крупнейшим монополистом МГТС.
Дата: 27.04.2001 Копия в Google

79. "Новый курс и нестабильность"

Таким образом, доходы Большого Бизнеса ежегодно составляет 22 миллиарда долларов США. Плюс миллиардная рента, спрятанная в бухгалтерии Газпрома и других экспортеров.
ЦБ (в соответствии с экономической концепцией помощника Президента Андрея Илларионова) проводит политику, препятствующую укреплению реального валютного курса, что способствует повышению доходов экспортеров сырья. И если сейчас политика ЦБ ... Копия в Google

80. Клуб миллионеров Татьяны Бакальчук.

В советские времена отец Татьяны Бакальчук долгое время трудился начальником в управлении магистральных газопроводов (сейчас это объект "Газпрома") в посёлке Газопроводск, это Луховицкий район Подмосковья.
В 2018 году ЦБ имел к нему претензии по поводу неисполнения закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём.
Дата: 20.03.2023 Копия в Google