Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили.

... банка является Главное валютное Управление Минфина РФ. Руководство банка обладает определенным влиянием на его политику. Так, не без участия Невзлина был снят с должности зам. начальника Главного управления Минин, деятельность которого не устраивала "МЕНАТЕП". В качестве предлога были использованы не подтвердившиеся затем сведения о якобы получении Мининым взяток. Конкретно руководители "МЕНАТЕП" лично осуществляют "плотное лоббирование" следующих госструктур: ЦБ РФ - Дубов В.М. Администрация ...
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

62. Письмо Ильичева Ельцину

... имя Генерального Прокурора РФ Ю.Скуратова от 26 мая 1997 года; Заявление на имя Генерального Прокурора РФ от 12 декабря 1995 года; Заявление в Главную Военную Прокуратуру РФ от 12 декабря 1995 года; Объяснения к Заявлениям в Главную Военную Прокуратуру РФ от 25 марта 1996 года; Письмо на имя Председателя ЦБ РФ С.Дубинина от 29 марта 1996 года; Письмо (исх. № 449-А/96 от 16.09.96г.) на имя Председателя Правительства РФ В.С.Черномырдина; Ответ (Исх.№ Зук-37/96) Главной Военной Прокуратуры РФ от 27 ... Копия в Google

63. Даниила Путятина экс-чекист Шаврин развел на дело.

... твердую цену, Фото: vniiecology.ru, ТАСС Юрий Сенаторов Даниил Путятин Как стало известно “Ъ”, Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего сотрудника УФСБ РФ по Удмуртии майора Андрея Шаврина, обвиняемого в особо крупном мошенничестве ...
Директор НИИ согласился, хотя и пытался снизить размер вознаграждения, и в конце концов передал «полковнику ФСБ» в конце июня 2019 года почти 16 млн руб. (по курсу ЦБ).
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

64. Сергей Менделеев инвестировал в хищения.

Как уже рассказывал “Ъ”, расследование хищений из Инвестбанка началось в феврале 2014 года, когда УМВД Центрального округа Москвы возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). За три месяца до этого в связи с «полной утратой собственных средств и отсутствием перспектив восстановления финансового положения» банк лишился лицензии, а дыра в его капитале составила 63,4 млрд руб. Впрочем, как следовало из обращений ЦБ и АСВ в Генпрокуратуру, полиция ...
Дата: 25.02.2020 Копия в Google

65. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.

... по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний». Согласно материалам дела, Мязин и два других совладельца банка — Олег Белоусов (находится в розыске), Алексей Куликов (осужден) — создавали фирмы, куда стягивались обналиченные денежные средства для их последующей передачи в виде взяток в ЦБ РФ. За эти деньги представители Банка России «не замечали» незаконные ...
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

66. Сергею Хачатурову усилили мошенничество растратой.

В августе 2017-го эти акции по требованию ЦБ РФ, консолидировавшего под своим контролем «Росгосстрах», были проданы через биржу банку «Траст» (находящемуся в санации «Открытия»). После уплаты налогов господин Хачатуров инвестировал полученные деньги в процентные векселя Альфа-банка, а затем разместил их на валютном счете. Тогда защита обвиняемых, комментируя обвинение, заявляла, что «растратить или присвоить» по ст. 160 УК РФ можно только чужое имущество, что противоречит фактическим ...
Дата: 18.03.2019 Копия в Google

67. Бизнес клана Кондратовых.

В октябре 1998 ЦБ отозвал лицензию у «Инкомбанка», в котором работал Акперов. А в следующем году и учрежденная Акперовым, прописанным в квартире генерала Кондратова во Владивостоке, ООО «Торговая компания Константа» ликвидирована Арбитражным судом решением 11.03.1999 №А51-942/99 1-84 в связи с некими мошенническими нарушениями в её работе (произошло это сразу после отставки Виктора Кондратова с постов полпреда Президента РФ и главы приморского ФСБ – обе эти отставки инициировал лично Владимир ...
Дата: 14.12.2018 Копия в Google

68. Борис Фомин сдал подельников.

По версии Фомина, в массовом выводе средств из РФ участвовали в свое время банки «Русский земельный банк», «Российский кредит», «Саммит банк» и Deutsche Bank. При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний».
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

69. Игорю Волчихину нашли пособника в ритейле.

Заявление о злоупотреблениях полномочиями (ст. 201 УК РФ) при выдаче кредитов Айманибанка было написано представителями АСВ как правопреемника разорившегося банка еще в июне 2016 года. Спустя год, после проведенной в июле 2017 года проверки, следователи возбудили уголовное дело, но по ст. 160 УК. А уже в октябре, буквально через несколько дней после отзыва лицензии ЦБ у Айманибанка, был задержан его бывший председатель правления Игорь Волчихин, которому предъявили официальное обвинение.
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

70. Уильяма Браудера заочно арестовали за "Дальнюю степь".

Еще одним фигурантом расследования является бывший конкурсный управляющий «Дальней степи» Александр Долженко, которого по обвинению в «пособничестве в преднамеренном банкротстве» (ч. 5 ст. 33 и ст. 196 УК РФ) судят в горсуде Элисты.
У этих банков в 2008 и 2009 годах соответственно ЦБ отозвал лицензии.
Дата: 21.02.2017 Копия в Google

71. Илья Клигман скупился на нал.

... РФ, тот уходит с рынка", — отметил источник. По его словам, осенью 2013 года МВД РФ передало в ЦБ РФ материалы в отношении Трансинвестбанка, после серии проверок у него отозвали лицензию. "Деятельность банка имела высокие правовые и репутационные риски в связи с вовлеченностью в проведение его клиентами в значительных объемах сомнительных операций, в том числе связанных с выводом денежных средств за границу", — говорилось в сообщение "Банка России". Одновременно с этим сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ ...
Дата: 24.06.2014 Копия в Google

72. Британское убежище не приняли в Испании.

В 2004 году ЦБ отозвал у этого кредитного учреждения лицензию. А спустя год ГСУ ГУВД Москвы возбудило дело о преднамеренном банкротстве "Внешагробанка". Однако наиболее скандальным был банк "Дисконт", в котором Хайкин являлся членом совета директоров. В августе 2006 года Центробанк отозвал у него лицензию, тогда же Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело по факту "отмывания" через эту структуру 41 млрд рублей.
Дата: 11.06.2013 Копия в Google

73. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

Как отмечали тогда в ЦБ РФ, «Красбанк» не соблюдал сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также не проводил надлежащую идентификацию своих клиентов.
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

74. Вынесен приговор бывшему предправления НЭП-банка Борису Сокальскому за обналичку десятков миллиардов рублей.

... обходить запрет ЦБ на наличные расчеты между юридическими лицами на суммы, превышающие 60 тыс. руб. По окончательным подсчетам следствия, при обналичивании 99 поддельных чеков ФПС (по версии следствия, их подделал сам господин Сокальский) было введено в теневой оборот более 62 млрд руб., что являлось нарушением "исключительного права Российской Федерации на финансовое регулирование" (ст. 71 Конституции РФ), а также "осуществления основной функции Центрального банка РФ — обеспечения устойчивости ...
Дата: 20.11.2009 Копия в Google

75. Ответ КБ "Росавтобанк".

В соответствии с федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и указаниям ЦБ РФ, в отношении данного клиента КБ «РОСАВТОБАНК» предпринял комплекс мер по пресечению проведения сомнительных финансовых операций.
Дата: 06.02.2008 Копия в Google

76. Владимир Коган может возглавить Сбербанк.

Владимир Коган, напротив, опирается на поддержку целого пула влиятельных лиц: министра финансов РФ Алексея Кудрина, нынешнего главы ЦБ РФ и бывшего заместителя Кудрина Сергея Игнатьева, а также министра экономического развития и торговли РФ Германа Грефа.
Дата: 18.05.2005 Копия в Google

77. Слушание по иску "Нижегородской ярмарки" к Bank of New York

(Согласно Постановлению Президиума ВАС РФ от 25 июня 1996 г. № 661/96 по состоянию на 19 ноября 1994 г. ИКБ «Нижегородец» имел задолженность в размере 4 млрд. руб. (около 1,2 млн. долларов по курсу ЦБ РФ на 18 ноября 1994 г.) перед Поволжским таможенным управлением.
Дата: 23.12.2004 Копия в Google

78. От росзагранбанков запахло приватизацией.

Корпорация, считают они, могла бы участвовать в судьбе росзагранбанков как консультант Правительства или ЦБ РФ по заявленной ранее приватизации РЗБ. Обычно такое консультирование предполагает выработку общей приватизационной политики.
Дата: 14.05.2003 Копия в Google

79. Глухо, как в банке.

Наиболее тесно Вавилов "сотрудничал" с Олегом Бойко ("Национальный кредит"), Александром Лебедевым ("Национальный резервный банк") и Сергеем Дубининым (ЦБ).
... в счет оплаты 16 процентов доли в уставном капитале банка в размере 40 миллиардов рублей передает в собственность банку облигации внутреннего валютного займа Министерства финансов РФ с целью их продажи и внесения в уставный капитал банка ...
Дата: 20.12.2001 Копия в Google

80. Владимиру Семину насчитали 7 лет.

[...] В начале 2019 года стало известно, что региональное ГУ МВД по инициативе ЦБ РФ расследует против руководства Газбанка уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
Дата: 15.09.2023 Копия в Google