Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. В чьих интересах осуществляется разгром борцов с организованной преступностью?

... журналистке с молдавским паспортом Наталье Морарь, профессионально занимавшейся расследованием деятельности банка «Дисконт» и других финансовых аферистов, на основании решения СЭБ ФСБ РФ запретили въезд в Россию. Потом, в июне 2008-го, ключевые сотрудники ДБОПТ, ближайшие соратники Сергея Мещерякова Дмитрий Целяков и Александр Носенко, были арестованы все той же СЭБ ФСБ РФ по обвинению в вымогательстве денежных средств, хотя событие преступления, т.е сам факт вымогательства, установлено не было ...
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

62. Последний рейдер Самарской области.

По отзывам людей, работающих с Васильевым, дружба в первую очередь строится на финансовых отношениях.
Другой проект - скупка торговых площадей на ул.Товарная, 70 – прошел якобы в тесной связке с представителями чеченской диаспоры, в которой считают Васильева своим партнером.
Дата: 15.04.2008 Копия в Google

63. За организацию убийства 5 человек и покушения на убийство 7 человек Пичугин приговорен к пожизненному заключению.

Пичугин отрицал свою причастность к преступлениям, а его адвокаты утверждали, что уголовные дела в отношении их клиента появились лишь для того, чтобы опорочить руководство ЮКОСа.
Корнеева не желала продавать МЕНАТЕПу принадлежащее ей помещение на улице Покровка, Рыбин - инициировал в Арбитражном суде ряд исков к ЮКОСу, а Петухов вскрыл финансовые махинации ЮКОСа в области реализации нефтепродуктов и требовал возбудить дело в ...
Дата: 07.08.2007 Копия в Google

64. Рубль и честь мундира.

Опыт недавних афганской и чеченской войн продемонстрировал силу этих традиций.
Летом 2003 года Счетная палата должна была провести самую обычную плановую проверку финансовой деятельности Министерства иностранных дел РФ. Ее целью было исполнение Федерального закона «О федеральном бюджете за 2002 год».
Дата: 02.07.2007 Копия в Google

65. В Москве судят подельников Пуманэ.

... по наводке азербайджанских сочувствующих чеченским боевикам). Позже пошли еще дальше - завербованный Басаевым «русский шахид» собирался взорвать президентский кортеж. Были версии и о том, что Александр Пуманэ - эдакая невинная овечка, согласившаяся за пару тысяч долларов перегнать машину неизвестных из пункта А в пункт Б. На деле же отставной офицер оказался банальным киллером с отличными организаторскими способностями. Оперативникам удалось раскрутить клубок его преступлений, несмотря на то ...
Дата: 07.11.2006 Копия в Google

66. Убит враг депутата Шандыбина.

Однако следователи причастность депутата и его помощников к преступлению отрицают.
И Хохлову могли мстить криминальные структуры, контролирующие финансовые потоки этих предприятий.
Дата: 15.11.2001 Копия в Google

67. Аслан Масхадов.

Аслан Масхадов и его люди © "Совершенно Секретно", июнь 2000 Из статьи "Чеченские главари.
Все они были осуждены за совершение тяжких преступлений.
Дата: 15.06.2000 Копия в Google

68. Заказчик убийства Квантришвили

... по подозрению в совершении преступления по ст. 218 УК РФ (незаконное ношение огнестрельного оружия)... Шохин Г. Н. пытался через Ивницкого получить с меня 36 млн. рублей, которые ранее перечислил мне как финансовую помощь..." "В феврале 1994 года в ...
Странно, но для любящего младшего брата главным врагом стали не головорезы, убившие безоружного Амирана, который вместе с самарским уголовником по кличке Федя-Бешеный пришел выяснять отношения с представителями чеченской общины, а опять же журналист ... Копия в Google

69. Незадекларированный Дубай.

В ОАЭ действует четкая нормативно-правовая база, соответствующая международным законам и стандартам, направленным на борьбу с финансовыми преступлениями, — сказали в посольстве.
Байсаров финансирует горнолыжный курорт Кадырова Ведучи недалеко от Грозного и поддерживает иногда очень странные проекты чеченского лидера.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

70. Перепеличным интересовалась банда "решальщиков" Лурахмаева.

... FinCEN нашлись в российском деле Александр Горячев Утекшие к журналистам документы Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) показали, что бизнесмен Александр Перепеличный до 2008 года занимался для российских чиновников выводом ...
В ходе беседы сам он не удивился, что им интересуются чеченские киллеры.
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

71. Как Александр Тугушев "отжимал" "Норебо" у экс-партнера Орлова.

Но на определенном этапе своего развития он почему-то посчитал, что управленческого и финансового результата можно добиться другими способами, не требующими каждодневного самоотверженного труда в море».
При этом чеченские правоохранительные органы могут принимать «смелые решения», а существующий конфликт может перейти в уголовно-правовую плоскость.
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

72. От наперстков до Томоса.

... в местных банках и перевел основные финансовые активы за границу. С тех пор негласный "серый кардинал" Днепра как минимум несколько месяцев в году живет в Израиле. Уголовные дела Петровского прекращены, свидетели исчезли Собственно, Александра Петровского — Нареклишвили стоит считать рекордсменом по числу попаданий, как его самого, так и его друзей в уголовные сводки милиции, аналитические справки ГУБОПа и открытых уголовных дел, в которых он и его друзья подозревались в различных преступлениях ...
Дата: 10.01.2019 Копия в Google

73. Арестованы покушавшиеся на московский ТЦ "Водолей" адвокаты.

... якобы получил право распоряжаться площадями ТЦ. На основании доверенности, говорится в деле, обвиняемые изготовили ряд других финансовых документов, из которых следовало, что в 2014 году адвокат Скрыпник приобрел часть «Водолея» и даже внес на счет «Югры» задаток в размере 165,6 млн руб. Поручителем сделки по бумагам выступил отставной капитан Чуманов. Отдельным пунктом в договоре было указано, что все возникающие между сторонами споры должны решаться в Гудермесском горсуде Чеченской Республики ...
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

74. Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве.

В 2005 году задержанный член кингисеппской ОПГ (г. Кингисепп, Ленинградская область) Александр Иванов дал показания, что заказчиком ряда преступлений банды был Игорь Изместьев.
... Изместьева, сотрудника фирмы «Ронекс» Олега Булатова, главного бухгалтера «Башнефтехимторга» Валерия Сперанского, руководителя финансовой компании «Корвет» Михаила Орлова, председателя правления компании «ВСМ-Октан» Василия Хитаришвили, который был ...
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

75. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

Эта связь, помимо финансовых авантюр, имеет и родственную подоплеку: товарищ Белкин женат на Лилии Владимировне Байло, родной сестре адмирала Байло, ныне осужденного приговором Североморского районного суда Мурманской области за незаконную ...
Непряхин участвовал в чеченской кампании, в должности заместителя командира батальона 45-го отдельного разведывательного полка ВДВ, был ранен при штурме высоты в районе села Зандак, в 2000 году ему было присвоено звание Героя России.
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

76. 100 миллиардов коню под хвост.

Любопытно, что именно в это время служба Банка России по финансовым рынкам обнаружила биржевые манипуляции акциями Мособлбанка, ООО РИК и ОАО РФК; все три компании — клиенты еще одного банка Мальчевского, Инресбанка (также подвергнут санации).
"Объективных доказательств, свидетельствующих о причастности фигурантов к совершению указанного преступления, в настоящее время не получено", — говорили в следственных органах.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

77. Подозреваемые взяли оперов в разработку.

... Иванченко с помощью хитроумной финансовой схемы, разработанной талантливым соучастником — кипрским юристом Андреасом Петру. Опасаясь потерять актив стоимостью 3 миллиарда рублей, миноритарный акционер обратился с заявлением в ГУ МВД РФ по Центральному федеральному округу, где по данному факту была начата доследственная проверка. Как только неудачливые мошенники поняли, что очень скоро их замысел будет раскрыт и, вместо обогащения, они будут обвинены в тяжком преступлении, они обратились к своему ...
Дата: 04.10.2013 Копия в Google

78. Как управляют честными выборами.

Еще начал действовать введенный в 2012 г. запрет на участие в выборах лиц, судимых за тяжкие преступления.
Эксперты кудринского Комитета гражданских инициатив напоминают, что в Москве не сумел собрать подписи муниципальных депутатов председатель партии «Альянс зеленых» Глеб Фетисов, у которого был финансовый ресурс для участия в выборах мэра, а выдвиженец ...
Дата: 09.09.2013 Копия в Google

79. Липецкого депутата закатали в бочку с цементом.

Правоохранители уже предъявили обвинение в организации преступления бывшему заместителю министра Подмосковья по ЖКХ Евгению Харитонову и семерым непосредственным исполнителям.
Указанные хозяйствующие субъекты до включения их в филиалы имели плохое финансовое состояние, а также долги по кредитам.
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

80. Кузбасс под "крышей" боевой подруги "пушкинских".

... допуск прежних руководителей на территорию и стали контролировать финансовые потоки", — говорится в сообщении ГУВД. "Оперативники предполагают, что одним из основных организаторов преступления является известный в криминальных кругах лидер ОПГ, часто ...
С Губой Стукалов лично ездил на вооруженные разборки с чеченскими гангстерами.
Дата: 19.02.2013 Копия в Google