Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ "Из [выведенных из РФ] $100 млрд чекисты получили, наверное, $3-4 млрд.
Часть даже через Северный Кипр…
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

62. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

По искам бывшего партнера Александра Щукина у него арестованы на Кипре активы на сумму 113 миллионов долларов, и перспектива их вернуть уменьшается с каждым днем.
Помимо традиционного для того времени услуг по изыманию денег у тех, кто их имел, «компания» занималась производством и реализацией сомнительного качества спиртных напитков, получая «основу» на казанском ликёроводочном заводе, где в то время в отделе ...
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

63. Михаил Абызов предъявил опцион не по понятиям.

... юристов Абызова, частного бейлифа (пристава), а также курьеров DHL в здание на Кипре, где был расположен офис компаний Вексельберга. Обычно в договоре указано, как должен быть предъявлен опцион, говорит Александр Захаров из Paragon Advice Group ...
Тем более что однажды РАО ЕЭС даже отключило одно из предприятий Вексельберга — Волгоградский алюминиевый завод.
Дата: 17.03.2015 Копия в Google

64. Бизнес чиновника Буханцова: забрать и перепрятать.

... завода в Краснодарском крае превысили смету почти в два раза и составили 135 миллионов долларов вместо запланированных 75 миллионов. Буханцов и Тернавский при этом поддержали отказ генерального директора ЗАО «Нафтатранс» Александра Волошина ...
Дело в том, что сомнительная манера ведения бизнеса Буханцовым и Тернавским еще в 2009 году привела их к серьезному конфликту с третьим компаньоном, и этот конфликт до сих пор является предметом рассмотрения нескольких судов на Кипре и в ...
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

65. Тамбовский партнер семьи Боярских.

Согласно решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти (дело № А56-46609/2008) ЗАО «Веда» должна всем, начиная с Кингисеппского водоканала, заканчивая ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец». Также в прошлом мощное предприятие серьезно задолжало и гибралтарскому оффшору «Canon Investments Limited», владельцем которого, согласно выписке из реестра акционеров (для оффшоров этот документ называется сертификат-обязательство), по сообщению секретаря компании Рейчела Листера, является Александр ...
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

66. Игорь Изместьев попал в Москву из-за Урала Рахимова.

... кингисеппских» убийства замгендиректора ОАО «Новоуфимский нефтеперерабатывающий завод» Салавата Гайнанова, сотрудника немецкой фирмы «Ронекс» Олега Булатова, главного бухгалтера фирмы «Группа Плаза» Людмилы Красногер и председателя правления фирмы «ВМС— ОКТАН» Василия Хитаришвили. Уже на суде по делу кингисеппской группировки, который сейчас проходит в Мосгорсуде, выяснилось, что заказчиком некоторых убийств был Игорь Изместьев. Об этом прямо в суде заявил один из подсудимых—Александр Иванов ...
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

67. Бриллианты Матвиенко: "15 лет заведовала крупным ювелирным магазином в Ленинграде".

Вместе с женами лидеров Армении, Молдавии, Киргизии, Казахстана, Украины и Кипра коллекцию тогда осмотрела и Людмила Путина.
Седовласый глава «Алросы» (на долю этой компании приходится четверть мировой добычи алмазного сырья) Александр Ничипорук – могущественный представитель ближайшего окружения Путина.
Дата: 13.03.2006 Копия в Google

68. Глобализация российских ОПГ

долларов через Кипр и 1 млрд.
Могилевич жил в Вене, был знаком с Сергеем Михайловым, которого называют главой Солнцевской группировки, и братьями Виктором и Александром Авериными, которые подозревались в том, что входили в руководство названной группировки. Копия в Google

69. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

Александр Лукашенко Это расследование — часть проекта Cyprus Confidential, организованного ICIJ и Paper Trail Media. Более 270 журналистов из разных стран в его рамках работали над тем, чтобы раскрыть секреты налоговых гаваней. Восемь месяцев они изучали 3,6 миллиона конфиденциальных документов (1,31 терабайта данных), которые стали доступны в результате утечки от офшорных провайдеров, управляющих подставными компаниями на Кипре.
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

70. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

Во-вторых, «ФиК» активно кредитовал бизнес предпринимателя («АвтоКрАЗ», компании корпорации «Артериум», завод «Росава» и другие).
На момент соглашения в 2002 году бенефициарами VS Energy были российские бизнесмены и политики Александр Бабаков, Евгений Гинер и их партнеры.
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

71. "Яхта Путина" пахнет газом.

Здесь находится завод по добыче сжиженного природного газа «Ямал СПГ».
Этой же фирме принадлежит и одна из компаний, через которую с Кипра выводились деньги по вексельной схеме, — Crystalball Global Ltd. А управляет Mischositos Investment S.A. траст Sequoia Treuhand.
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

72. Константин Голощапов стрижет бюджет Москвы.

Он принадлежит главному редактору и гендиректору газеты «Комсомольская правда» Владимиру Сунгоркину и его близким — Ирине Савватеевой и ее брату Александру.
По данным «Контур.Фокуса», Коробов выступал директором «Трофимовского», он находится рядом с «Автозаводской» и сейчас принадлежит оффшору на Кипре.
Дата: 29.09.2022 Копия в Google

73. Контрабандисты Александра Лукашенко.

Ими управляет фирма Lewben (ее офисы находятся в Литве, на Кипре и в Нидерландах), услугами которой пользуются Олексин и Зайцев. Александр Зайцев Зайцев — бывший чиновник, работавший помощником Виктора Лукашенко.
Алексей Олексин Сейчас среди активов Олексина — компания «Энерго-Оил», «МТБанк», гостинично-ресторанный комплекс «Сябры», завод по производству мясных продуктов «Велес-Мит», национальный оператор системы мониторинга транзитных перевозок «Белнефтегаз».
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

74. Богатейшие люди Украины (рейтинг Forbes — 2020).

... Чичкан, Александр Ройтбурд соседствуют с работами 15-летней художницы Аси Тигипко. Это дочь хозяина офиса, увлекающаяся, как и отец, современной живописью. В бизнесе у Тигипко тоже эклектика. Последнее крупное приобретение бизнесмена — завод «Кузница ...
... ПриватБанка, которую он все еще рассчитывает отыграть назад через суд, закрыв Украине доступ к помощи МВФ. ПриватБанк в начале апреля нанес Коломойскому ответный удар, подав на Кипре иск о выводе бывшими собственниками $5,5 млрд через офшоры ...
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

75. Бориса Ушеровича в Лондоне встретил иск на $1,2 млрд.

... активы Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 04.06.2019, В "деле Захарченко" счет пошел на миллиарды долларов Александр Горячев Проживающий в Англии банкир Герман Горбунцов подал иск к совладельцам группы компаний «1520» Борису Ушеровичу и Валерию ...
Как рассказал «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией, Борис Ушерович, осенью 2018 года сбежав из России, обосновался сначала на Кипре, а потом оттуда на катере перебрался в Израиль.
Дата: 05.06.2019 Копия в Google

76. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.

... заводе, и многих других компаниях, где у них есть совместное существенное участие. — Я слышал, что Суркисы пытались забрать свои депозиты из Привата уже несколько лет, но банк им не отдавал деньги. — Конечно не отдавал, у них же не было ликвидности. — Какие же они тогда связанные лица, если они не могли получить деньги из банка, с которым имели связь? По валютным депозитам Суркисов в кипрском филиале ПриватБанка платилась ставка 13% годовых. Таких ставок нигде в мире нет, а на Кипре тем более ...
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

77. ФСБ вычислила создателя "Биржи информации".

Спустя год он создал независимый профсоюз работников завода «Ижмаш» (Консорциум «Калашников»), который постоянно критиковал руководство предприятия.
Пятнадцатого июля 2015 года журналист прибыл на Кипр, где был задержан по запросу российских властей.
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

78. Прожить на пенсию.

... на Кипре с непрозрачной структурой владения». Филипп Габуния из Банка России признает, что такая проблема существует. Средства из фондов Бориса Минца и «Открытия» привлекает еще один акционер «Открытие Холдинга» — группа ИСТ Александра Несиса ...
Башенных кранов стало поменьше», — шутили посетители форума риелторов насчет бетонной коробки будущего ТРЦ River Mall на бывшей территории завода ЗИЛ. Еще в 2006 году компания «Кузнецкий мост девелопмент» (КМД) анонсировала строительство одного из ...
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

79. Рейд на миллиард.

В 2009 году зарегистрированная на Кипре компания Габреляновых TIG Mineral Resources Company Ltd купила 49% акций ООО «Цеомакс» — это предприятие, которое занимается добычей цеолитов в Орловской области.
Рыночная оценка 100% акций компании на август 2012 года (ООО «Оценщик») — 889,5 млн. руб. ОАО «Промцеолит» — это завод, осуществляющий переработку добываемой ОАО «Мелор» цеолитовой руды и выпускающий из нее готовую продукцию (товары для домашних ...
Дата: 20.10.2014 Копия в Google

80. Семейные подряды Селезнева, Доева, Голубева и Голко из бригады Миллера.

А в конце лета 2004 г. получила крупный контракт на реконструкцию Оренбургского гелиевого завода.
Но в совет директоров ПФ ВИС входят три партнера Доева по Севзапинвестпромбанку — Игорь Снегуров, Александр Замятин и Петр Ильин.
Дата: 07.07.2014 Копия в Google