Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. О коррупции в республике Коми.

... России. Стоило бы им задуматься: а может быть, не там стучали? В свое время путем манипуляций с акциями "Воргашорской" генеральный директор специализированной угольной компании "Инвестутоль", получив контроль над шахтой, смог распоряжаться ее богатством. Долг потребителей перед "Воргашорской" тогда достиг 200 млрд. неденоминированных рублей, а задолженность по зарплате выросла с 5 до 15 миллиардов. Значительная часть угля ушла иностранным фирмам: "Дару" (Швеция), "Илкис-Бизнес" (зарегистрирована ...
Дата: 09.11.2000 Копия в Google

62. Цифровой ГУЛАГ.

... беспроблемность работы нашим „выгонялам“, выводящим деньги за пределы России, или делаешь так, что очередной тендер на развитие крупной госинформсистемы достается конкретному лицу из конкретной компании, которая была зарегистрирована неделю назад ...
Информацию для «Посейдона» должен предоставлять Центробанк, частные и государственные компании, а также различные фонды.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

63. Мастера разводного жанра.

Но если эпидемия социальной инженерии бушует в России, то ее эпицентр находится в Москве и области, на которые приходится около 40% всех зарегистрированных киберпреступлений. У национальной исключительности России есть причины.
Звонивший представился сначала следователем, а затем сотрудником службы безопасности Центробанка: «Галина Михайловна, ваши деньги хотят похитить, поэтому их нужно отправить на резервный счет».
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

64. "Начал тыкать меня лицом в горящую конфорку, поджег мне волосы".

... первого президента Узбекистана Петру Каримову пришел официальный ответ из Центробанка Узбекистана о том, что возврата денежных средств на его счета не было. А вот ЦБ РФ на обращения отвечать перестал. У Каримова было похищено в районе 1 млн долларов и не исключено, что при участии банковских сотрудников. Хищения осуществлялось по следующей схеме: со счёта Каримова в Ташкенте деньги должны были отправиться на российский счет Каримова, а в реальности оказались на счетах неизвестных фирм в России ...
Дата: 17.05.2023 Копия в Google

65. Алексей Ананьев возглавил группу взяточников.

Что такое "РедСис" Среди контрагентов Пенсионного фонда России, согласно СПАРК, есть ООО «РедСис». Фирма зарегистрирована в Санкт-Петербурге, а ее московский филиал — на Рочдельской улице.
Тогда Центробанк ввел временное правление из-за кредитов, выданных аффилированным лицам, некачественного капитала и избыточной нагрузки, связанной с неудачной санацией Автовазбанка.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

66. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.

В арбитражах в России рассматриваются иски на 1,3 млрд руб. от РГС — они связаны со сделками с активами страховой компании, которые проводились, пока Хачатуров возглавлял РГС незадолго до санации «Открытия».
Хачатуров с марта 2020 года является СЕО зарегистрированной в Калифорнии компании VR Corporation, свидетельствует реестр компаний штата.
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

67. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2018).

... Алексей забрал себе только компанию «Техносерв» (один из крупнейших системных интеграторов России), а Дмитрий — все остальное, в том числе Промсвязьбанк. Дмитрий всегда курировал банковский бизнес группы, и теперь сам разбирается с Центробанком ...
В 1998 году в США была зарегистрирована его IPG Photonics, которая к 2011 году заняла 80% всего мирового рынка волоконных лазеров.
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

68. Транзит по-молдавски.

... противодействия коррупции МВД России Олегу Борисову от 1 июля, — выносили 13 судов. В письме перечислены и судебные приставы-рекордсмены, перечислившие больше всех денег: Светлана Мокан взыскала 530,4 млрд руб., Николай Змеу — 50 млрд, Георге Боцан — 39,8 млрд, Николай Кылчик — 76,3 млрд. Средства взимались со счетов примерно 100 российских компаний в 21 российском банке, следует из письма Солопову. Взысканные средства переводились в адрес 19 компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

69. Потери "Газпрома" от продажи газа Фирташу оценили в $2 млрд.

В частности, летом 2010 года Газпромбанк открыл компании Ostchem Investments, которую Фирташ зарегистрировал на Кипре месяцем ранее, кредитную линию на $815 млн, пишет агентство со ссылкой на имеющиеся в распоряжение документы.
Он также отметил, что Россия предоставляла газ Украине по более низкой цене потому, что об этом просил экс-президент Янукович.
Дата: 27.11.2014 Копия в Google

70. Семейный бюджет сотрудника ЦБ.

... Фото: "Ведомости", РИА "Новости" Семейный бюджет сотрудника ЦБ Дарья Тросникова, Дарья Борисяк Эльвира Набиуллина Центробанк опубликовал декларации о семейном доходе за 2013 г. своих высокопоставленных сотрудников — от руководителей территориальных ...
При этом из транспорта в семье лишь один автомобиль — внедорожник Toyota Land Cruiser 200, зарегистрированный на Евгения Борисовича.
Дата: 20.05.2014 Копия в Google

71. Роскомнадзор "сливает" RusLeaks.

... органы той страны, где физически хранятся данные или той, где зарегистрирован домен. «Наш сервер физически находится в Швеции, а вся команда постоянно проживает за пределами России, поэтому мы не подпадаем под юрисдикцию РФ», — заявляет представитель ...
Скорее всего, сами банки не виноваты в утечке, сведения могли попасть в интернет из Центробанка, предполагает Юрий Добронравов.
Дата: 04.10.2011 Копия в Google

72. Зачем Фридману палата?

Представители Общественной палаты РФ выразили желание принять участие в работе комиссии по изучению банковской деятельности в связи с громким убийством заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова.
Думаю, мы должны поддержать предложение Президента России о том, что нашей банковской системе нужны меры, которые должны привести к резкому сокращению объема так называемой «обналички», и перевода большего объема платежей в безналичную сферу.
Дата: 12.10.2006 Копия в Google

73. Земельный оборотень.

... схемы в России создаются под видом благих инициатив. Таких, например, как издание Федеральным агентством кадастра приказа № П/0178 «О повышении эффективности работы…» С изданием приказа Роснедвижимости все дорожки с нижайшими просьбами повели в высокий московский кабинет. Между тем даже в самом Федеральном агентстве кадастра объектов недвижимости за спинами начальников с изумлением поговаривают о полной нелегитимности вышедшего приказа. Во-первых, документ не зарегистрирован в Минюсте и ...
Дата: 24.10.2005 Копия в Google

74. Вывод активов "Внешагробанка".

Дело в том, что уже после введения во Внешагробанке временной администрации Центробанка России из него исчезли все компьютеры и сервер банка, где хранилась вся финансовая информация о денежных переводах, платежах и активах.
— Приобретённые векселя, выданные более чем 15 различными организациями, зарегистрированными в Москве, Московской области, Рязани, Туле, Пензе, Чебоксарах, Санкт-Петербурге и других городах, представляют собой одинаковые, выполненные типографским ...
Дата: 12.04.2005 Копия в Google

75. Немцов и Чубайс тайно продали Нижегородскую ярмарку.

- И посоветовал озабоченному Томасу обратиться в Центробанк РФ. Немцова не испугали даже посольские намеки на "серьезные проблемы для России" - у российских банков в США, мол, есть корсчета - и возможное осложнение отношений российско-американского ...
Инкомбанк без конкурса, тайно продал свои обязательства этой компании, зарегистрированной на Кипре.
Дата: 10.12.2004 Копия в Google

76. Крах Первого городского банка – повод для атаки на Вексельберга.

... принадлежащие известному российскому меценату и предпринимателю Виктору Вексельбергу, который подарил России бесценную коллекцию яиц Фаберже. Однако это не помешало главе Центробанка РФ Сергею Игнатьеву наложить вето на финансовые операции ПГБ ...
Он действительно осуществлял проводку денег, принадлежащих клиентам ПГБ, в том числе и на счет компаний, зарегистрированных в экономических зонах с льготным налогообложением.
Дата: 27.05.2004 Копия в Google

77. Усы над Курском.

Пакет был приобретен через одиннадцать специально созданных фиктивных фирм, многие из которых на тот момент даже не были зарегистрированы. Как показало следствие, все эти фирмы были учреждены "Парекс-банком". В результате Курский губернский банк практически прекратил свое существование. В последствии этот банк был переименован в "Инвестиционный региональный банк", после чего Центробанк отозвал у него лицензию.
Дата: 24.10.2000 Копия в Google

78. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

... же время -- 30 июня 1993 года - Центробанк выдал еще одну рекомендацию - "брату-близнецу" ОНЭКСИМбанка - Международной финансовой компании (МФК) по не менее любопытному поводу. Департамент банковского надзора Банка России направил письмо руководству ...
Объединенный экспортно-импортный банк (ОНЭКСИМбанк) зарегистрирован в апреле 1993 года (генеральная лицензия N2301 от 20 апреля 1993 года.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

79. Хроника наездов на "Мост"

Источник: "Сегодня", 11.11.1994; Независимая газета, 12.11.1994 22 декабря 1994 года в Высший арбитражный суд поступила жалоба Федеральной службы России по валютному и экспортному контролю (ВЭК) на решение о частичном удовлетворении иска, предъявленного ей Мост-банком. ВЭК, проверив этот банк, установила, что он совершил незаконные валютные операции на сумму свыше $3 млн. В частности, без разрешения Центробанка перечислил $500 тыс. в Лиллехаммер на счет Олимпийского комитета РФ. Незаконным ВЭК ...
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

80. Топы обнулили "Плюс Банк".

Центробанк России и Росфинмониторинг видят сомнительные сделки Покупка в 2015 году Колесник долга у «Паритет Консалт» могла быть попыткой скрыть имена конечных бенефициаров (Конопасевича и Парфёнова) и завуалировать аффилированность «Паритет Консалт ...
Она зарегистрирована на Кипре как поставщик продовольствия, одежды, бытового и промышленного оборудования, кроме того, фирма предоставляет услуги консалтинга.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google