Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

Но лучше всего финансовая взаимозависимость разных компаний из нашей схемы видна на примере елисеевского офшора Furcina. Офшор опубликовал подробную финансовую отчетность за 2013 год, и этот документ многое открыл о финансировании империи Медведева. Вот, например, раздел «Долгосрочные кредиты». То есть ответ на вопрос, откуда на офшор Елисеева поступают деньги. Выдержка из годового отчета Furcina ltd за 2013 г. Львиная доля этих кредитов, 53 миллиона долларов, кипрскому офшору досталась от ...
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

62. Как уводили "молдавский миллиард".

Как уводили "молдавский миллиард" Подставные акционеры, фиктивные операции и офшоры в схеме Илана Шора Оригинал этого материала © NewsMaker, Молдова, 10.03.2016, Фальшивые акционеры и настоящий миллиард: как, где и кем принималось решение о выводе $1 ...
Просьбу показать паспорт Сергей Андрийчук удовлетворяет и демонстрирует документ.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

63. Дело — керосин.

... на какие-либо цели, связанные с реальным ведением бизнеса, а транзитным способом выводили их на счета офшоров и ломбардов. К тому же, пытаясь понять реальный, а не бумажный, путь авиакеросина, налоговики запросили первичные документы в самом «ТЗК Шереметьево». Полученные железнодорожные транспортные накладные показали: топливо шло напрямую от нефтяных компаний в адрес «ТЗК Шереметьево». Офшоры и ломбарды Куда уходила разница между реальной ценой авиакеросина и той, которую платил «ТЗК ...
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

64. "Яхта Путина" пахнет газом.

Три из четырех офшоров из этой сделки принадлежат одной компании: фирмами Kaine Enterprises Ltd, Daisha Management Ltd и Firesteed Services Ltd владеет панамское юрлицо Mischositos Investment S.A. (это стало известно из утечки документов панамского регистратора Mossack Fonseca).
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

65. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

... зарегистрированных в реестре акционеров торгового дома на октябрь 2012 года (также есть у РБК), где указаны оба офшора. Briesten принадлежали 99% торгового дома, оставшийся 1% — у Loseth, следует из копий протоколов собраний акционеров ТД ВМЗ за 2013 год. Из документов также прослеживается связь между двумя офшорами: согласно протоколам на собраниях акционеров ТД ВМЗ их представлял один и тот же человек. Согласно выписке из кипрского реестра и данным ЦБ, оба офшора принадлежат гражданам Кипра ...
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

66. Офшорный внук Нурали Алиев.

Документы указывают на то, что Нурали Алиев, внук президента и сын Дариги Назарбаевой, не сомневался ни секунды, принимая решение о том, где держать свои деньги и зарегистрировать свое богатство: Алиев был владельцем двух компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских Островах (БВО) — одном из наименее прозрачных офшоров — и использовал их для банковских операций и яхты люкс-класса.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

67. Кровавый след Менатепа-ЮКОСа.

Но, похоже, Генпрокуратура имеет все доказательства того, что у государства украдены огромные активы, и всю эту сделку вел, курировал и подписывал документы господин Лебедев. И тогда он сидит на законных основаниях. Но это только один факт исчезновения активов, по аналогичной же схеме исчезли, растворились почти все нефтяные активы «Томскнефти». Опять же: ВНК сейчас вообще собой ничего не представляет, она «пустышка», там все месторождения выведены в офшоры, заводы выведены, объекты транспорта ...
Дата: 24.12.2003 Копия в Google

68. Миллиардер на пенсии.

Утечка миллионов документов из офшоров оказалась в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей, а он, в свою очередь, поделился ими с OCCRP и другими медиапартнерами по всему миру, что позволило взглянуть изнутри на то, как влиятельные и богатые люди используют секретные подставные компании для переводов денег. В случае с Курманбаевой документы свидетельствуют о вовлеченности двух человек, которые давно известны как доверенные лица Назарбаева.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

69. Владимир Литвиненко выстрадал 10 млн руб.

Господин Литвиненко отсудил у расследователей и журналистов 10 млн руб. Судья решила, что обвинения ректора в коррупции не доказаны, однако с документами ТИ знакомиться не стала.
... статьи «Ректор завладел активами Горного университета» и ряд цитат: «Два здания на Миллионной улице, бывшие ранее в управлении Горного университета, в настоящее время принадлежат ООО “Виктория”, которыми через офшоры владеет сам Владимир Литвиненко ...
Дата: 16.05.2018 Копия в Google

70. Обнал по госконтракту.

Помимо «Асторга» на документ Баева оформлены еще 311 подставных фирм, и, по словам оперативников, через них обналичили или увели в офшоры более 10 млрд рублей.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

71. Роман Абрамович переключил "Видео интернешнл" на друзей Путина.

Роман Абрамович переключил "Видео интернешнл" на друзей Путина Четверть продавца телерекламы, полученная трастом миллиардера в 2003 г. за $270 тыс., отошла офшорам Ролдугина и Плехова в 2010 г. за $40 млн Оригинал этого материала © istories.media, 14 ...
Согласно документам, которые стали доступны благодаря утечке корпоративных бумаг кипрских юридических фирм, Абрамович купил четверть группы «Видео интернешнл» еще в 2003 году, а в 2010-м продал долю фирмам друга Путина — виолончелиста Сергея ...
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

72. Золотой человек.

Новый владелец, кипрский офшор Axiomi Consolidations, был зарегистрирован менее года назад. Бенефициаром Axiomi Consolidation в официальных документах по раскрытию информации о сделке называется Николай Левицкий.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

73. "Заходил в кабинет и показывал листок, где было записано нужное решение".

6 октября 2020 года в заросшем карьере неподалеку от деревни Двуглинково Луховицкого района Московской области был обнаружен труп мужчины с пятью ножевыми ранениями, без документов.
Они не столь велики, чтобы городить ради них офшоры, но и вкладывать их можно только в теневой бизнес, где не возникает вопросов об их происхождении.
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

74. Офшоры парламентариев.

*** Григорий Аникеев Депутат Государственной Думы в 2007–2021 годах, член партии «Единая Россия» Офшоры Meligton Holdings Limited (Британские Виргинские острова) Levico Holdings Limited (Британские Виргинские острова) Как связан В 2012 году депутат Григорий Аникеев был единственным владельцем Meligton Holdings Limited (Британские Виргинские острова). В документах 2017 года бенефициаром компании уже числился его брат — Анатолий Аникеев.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

75. Парижское гнездо Арама и Ашота Габреляновых за €2,1 млн.

Офшор был его. И квартира была его», — заявил «Шторму» Арам Габрелянов. — «Я пользовался, но квартира была в его собственности. Я не скрывал. Заплатил налоги со сделки» Габрелянов признался, что испытывает гордость, оказавшись в одном списке с Медведевым и Соловьевым. «Если Навальный так истерит, это значит, что мы его до.... [проняли — грубо]», — продолжил Габрелянов. — «Все документы по сделке не засекречены.
Дата: 16.05.2018 Копия в Google

76. Яхта Маслова всплыла в офшоре.

На машины и яхту арест наложен не был. *** Первая страница апостиля (заверенного перевода) на учредительных документах виргинского офшора. Дата заверения — 26 апреля 2016 года Страница, подтверждающая, что учредитель компании — именно Сергей Маслов Паспорт Сергея Маслова, предъявленный в качестве документа, удостоверяющего личность учредителя *** Сергей Маслов отказался доплачивать оснащение персональной яхты Victoria стоимостью $70 млн Оригинал этого материала © URA.Ru, 06.07.2015, "Громкий ...
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

77. Власти США вскрыли переписку менеджеров "Вымпелкома".

Переписка топ-менеджеров с личных ящиков Министерство юстиции США опубликовало новые документы относительно расследования связей оператора Vimpelcom (работает в России под торговой маркой «Билайн») с Гульнарой Каримовой — дочерью президента ...
Напомним, ранее власти США установили, что Vimpelcom в интересах своей узбекской «дочки» Unitel перевел в общей сложности более $100 млн на счета офшора Takilant, принадлежащего близкой подруге Каримовой — Гаянэ Авакян.
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

78. Как топ-менеджер МТС не дал своей компании поглотить конкурента.

Звонящий сообщил, что у него есть новые документы по делу, и передал их журналистам через курьера. В документах на русском языке содержалось описание активов Каримовой: офшоры, банковские счета, список доверенных лиц, протоколы переговоров с TeliaSonera и другими работающими в Узбекистане телекоммуникационными компаниями. На документах содержалось множество рукописных заметок. Журналисты передали эти документы графологу из Израиля Инессе Голдберг, специализирующейся на почерковедческих ...
Дата: 14.03.2016 Копия в Google

79. "Давно продал, просто не оформили".

... Алексея Навального вновь объявил, что обнаружил у заммэра Москвы Максима Ликсутова зарубежную собственность — долю в кипрском офшоре. Ликсутов говорит, что дал указание выйти из капитала этой компании до того, как поступил на госслужбу. Мэрия обещает провести проверку Заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов может быть совладельцем зарегистрированной на Кипре компании, следует из документов, опубликованных во вторник в блоге Алексея Навального ...
Дата: 28.05.2014 Копия в Google

80. "ЮКОС может винить только сам себя".

... представлять основания, первичные документы. Хотя юристы компании "ЮКОС" почему-то говорят, что суд не исследует документы. Я могу объяснить это только тем, что они либо сами не приходят на процесс, либо умышленно искажают факты. - При проверке установлено, что офшорные трейдеры не продавали и не покупали нефть, так как на территории внутренних офшоров нет ни резервуаров для нефти, ни транспортных мощностей. Между тем трейдеры не обязаны транспортировать нефть в ЗАТО или офшор: достаточно, чтобы ...
Дата: 17.08.2004 Копия в Google