Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Бывший зампред ВИП-банка - Френкелю: "Я считаю вас заказчиком убийства Козлова."

В частности, зачитывал прокурор, сотрудники ЦБ «оказывают услуги заинтересованным коммерческим банкам», и в том числе РТБ, «Орион» и ВИП-банк, данные о которых «ретушировались, и делалось это небезвозмездно».
Как сообщил суду Френкель, когда началась компания с отзывом лицензии у ВИП-банка, Ухабов-Богославский заявил, что попал в «черные списки» и на прежний заработок уже не рассчитывает, в связи чем предложил банку «простить» ему долг, а он не будет ...
Дата: 20.03.2008 Копия в Google

62. Письмо Алексея Френкеля:

Начнем с уже упомянутого банка "Орион". В систему страхования его не приняли, несмотря на хороший акт проверки. Затем в банк пришла новая проверка, и написала другой акт. В этом акте, помимо прочего, банку указали на 3 сообщения в Росфинмониторинг, которые тот не отправил. Во всех трёх случаях между датой регистрации компании - клиента банка и датой первой операции прошло ровно три месяца.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

63. Мастерок в руках, "калашников" за спиной.

Далеко не единичный случай, когда от имени ТТМ в некую компанию или просто обеспеченным людям приходили письма с просьбой пожертвовать небольшую сумму, например от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.
Дата: 14.11.2011 Копия в Google

64. От воров поворот.

В прошлом номере Newsweek писал о конфликте топ-менеджеров завода «Восход» и строительной компании «Орион».
Дата: 29.09.2010 Копия в Google

65. Дело Козлова. Часть 5.

Сбербанк Козлов не раз обвинял в выдаче кредитов крупнейшим российским компаниям без надлежащего обеспечения; в самом ЦБ была оппозиция Козлову в лице Шора и Парамоновой; крупному бизнесу осточертели бюрократия и рост проверок ЦБ. Были совзагранбанки.
Под «оккупированной территорией» значится «Орион» — лицензия отозвана, под «свободной от неприятеля» — «Европроминвест», «линия фронта» пролегает через РТБ и ВИП — сердце холдинга.
Дата: 05.08.2008 Копия в Google

66. Слушания по делу Френкеля.

Единственный, кто выделялся из этой компании, - это Френкель.
Однако он был еще заинтересован в деятельности банков "Орион" и РБТ, через которые тоже отмывались крупные суммы.
Дата: 04.03.2008 Копия в Google

67. По распоряжению мэра Москвы.

Однако территория владений № 6—12 по Софийской набережной была отведена городскими властями для строительства огромного гостинично-развлекательного комплекса, чем должны были заняться компании “Брукмил Лтд” и “Кремлинсайт”.
Дата: 07.12.2003 Копия в Google

68. Красноярская ОПГ (II).

К контролируемым объектам относятся КИСК, ЛДК, "Пикра", Комбайновый завод, завод Медпрепараты, банк "Енисей", банк "Восток Лтд.", "Синто-банк", ЛПК, масложирбаза в п. Черемушки, рестораны "Турист" и "Времена года", СП "Интер", "Орион" "Дакет".
К контролируемым объектам относятся муниципальное предприятие "Водоканал", фирмы "Алекс и К", "Электрон-Сервиз", "Транссибирская компания", автостоянка (ул. Партизана Железняка, 17), некоторые другие платные автостоянки, АЗС, а также Емельяновский ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

69. Чеченская ОПГ (III).

23. ТОО "ОРИОН", юр. адрес: Москва, Дмитровское шоссе, 51, кор.1 (тел. 236-85-19, 141-07-19).
54. АОЗТ "АМИ" (Рег.Nо 62/324247), АОЗТ "АМИ-КОМПАНИ", (рег.Nо В2/324370), АОЗТ "Нефтяная страховая компания", юр.адрес: Москва, Измайловское ш., д. 71, корп.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google