Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

... и ФСБ, остальное — маржа таможенного брокера Оригинал этого материала © "Газета РБК", 26.07.2016, Кураторы контрабанды, Фото: "Коммерсант", Иллюстрации: "Газета РБК" Наталия Телегина, Илья Рождественский В распоряжении РБК оказались таможенные ...
Как рассказывает бывший сотрудник ULS, основная логистическая схема выглядит так: товар из Турции, Китая и европейских стран авиасообщением доставляют в Таллин, там грузят в фуры, которые едут в эстонский порт Силламяэ, а оттуда паромом плывут в ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

62. Доля профессора.

Через месяц Владимир Путин потребовал «посадок» в деле о контрабанде на Черкизовском рынке, и тем же летом его закрыли, несмотря на дипломатические протесты со стороны Киргизии и Китая.
Дата: 28.09.2012 Копия в Google

63. День таможенника.

А на выскоприбыльную Южную таможню поставил офицера запаса СБУ Владимира Григорьева — бывшего начальника межрегионального отдела АКБ ГУБОП в Одесской области, длительное время являвшегося начальником отдела, а позже — Службы по борьбе с контрабандой ...
В апреле одесские импортеры взбунтовались, заявив, что с 12 апреля (вскоре после вступления в должность Григорьева) таможенное оформление импорта одежды и обуви из Китая в Южной таможне прекратилось.
Дата: 25.06.2010 Копия в Google

64. "Домодедовское дело" и кадровик Кремля Виктор Петрович Иванов с сотоварищами.

Командировки Агаева, Бушуева и Долгова на спецзадание в Китай, чтобы выкрасть гражданина Российской Федерации Максима Коршунова.
В двухтысячном году ФСБ возбуждает восемь дел, которые в итоге и превратились в самое позорное дело Коршунова–Плиски о «контрабанде века», которым я и занимаюсь.
Дата: 12.03.2008 Копия в Google

65. Люди особого спецсклада.

Справка "Новой" Уголовное дело № 290724 возбуждено Следственным комитетом при МВД России 1 апреля 2005 года по факту контрабанды крупной партии обуви и прочего ширпотреба из Китая.
Дата: 14.09.2006 Копия в Google

66. Ющенко планировал организовать в Киеве теракт.

... контрабандой вывезти их с Украины. Материалы были переданы в Налоговую администрацию, затем фирме "Свитязь и К". В то время она единственная сотрудничала с СБУ. К 2004 году срок годности материалов истек, и на Украине желающих купить это барахло не было. В итоге гафний и цирконий передали фирме "Фрам-инвест", принадлежавшей тому же Александру Кириленко. Главбухом там работала Клавдия Цибулько, близкая родственница Дрижчаного. По фальшивым документам материалы контрабандным путем ушли в Китай с ...
Дата: 11.08.2006 Копия в Google

67. Дмитрий Михальченко разгерметизировался.

... для контрабанды (ч. 3 ст. 202.2 УК) элитной алкогольной продукции из Великобритании, Франции и Италии. Посещая эти страны по заданию шефа, Алексей Мищенко приобретал эксклюзивные сорта алкоголя, в том числе коньяк Courvoisier 1912 года, стоимость которого составляет около 500 тыс. руб. за бутылку. В порту Гамбурга алкоголь был упакован в два морских контейнера. Затем участники ОПГ изготовили документы, в соответствии с которыми в контейнерах находился строительный герметик, произведенный в Китае ...
Дата: 29.11.2017 Копия в Google

68. Последнее прибежище взяточника.

... в США из Китая, — Ван Чжэньчжун, бывший заместитель руководителя Управления общественной безопасности города Фучжоу, столицы провинции Фуцзянь. Он отвечал за безопасность дорожного движения, но помимо этого контролировал караоке-бары, ночные клубы, сауны и другие развлекательные заведения в Фучжоу и зарабатывал в год до миллиона юаней (около $125 000), пишет газета «Великая эпоха». В конце девяностых, когда состояние Ван Чжэньчжуна достигало $12,5 миллионов, на контрабанде попался бизнесмен Лай ...
Дата: 12.08.2014 Копия в Google

69. Кыргызстанская мафия:

Например, группировка Бокуша, по данным правоохранительных органов, «заведует» контрабандой продуктов питания, алкоголя и горюче-смазочных материалов из соседнего Казахстана.
Так вот, есть у нас местный житель Мавлян Якубов — парень молодой, предприимчивый: то видеотехнику из Китая и Эмиратов привезет и сдаст оптом местным перекупщикам, то из соседнего Узбекистана одному ему известными путями доставит в Ош большие партии ...
Дата: 13.08.2013 Копия в Google

70. Обыски в ресторане "Прага".

Пока, напомним, заведены дела по статьям 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") в связи с обнаружением на складах "АСТ-Карго" на Черкизовском ранке контейнеров с подозрительным товаром, а также в отношении руководителей компании "Росморавиа", обвиняемых в организации контрабанды товаров из Китая на тот же рынок.
Дата: 07.08.2009 Копия в Google

71. Венгерское досье.

В круг их деятельности входит: - торговля и контрабанда легковых автомобилей; - фальсификация и торговля водкой; - торговля зерном; - изготовление и торговля консервированным мясом; - закупка и торговля недвижимостью; - рэкет; - подделка документов ...
Их группировки состоят из лиц приезжающих из областей Фуйина и Жейианг Южно-Восточного Китая.
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

72. Приморье - рай для криминала.

Сыновья Наздратенко контролируют рынок нефтепродуктов, игорный и алкогольный бизнес, поставку наркотиков и контрабанду Оригинал этого материала © "Арсеньевские Вести", 07.07.00 ПРИМОРЬЕ - РАЙ ДЛЯ КРИМИНАЛА КОРШУН - СЫН БЕРКУТА [...]Как сказано в ...
По ходатайству вице-губернатора Бельчука Текиев был включен в состав делегации "ДВ Оперативная таможня" в Китай в сентябре 1999 года. Заместитель начальника ДВ оперативной таможни Гаврилов В.О., по имеющимся данным, в октябре съездил в Китай на отдых ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

73. Дмитрия Михальченко приговорили к освобождению.

... преступную группу для контрабанды элитной алкогольной продукции из Великобритании, Франции и Италии. Посещая эти страны по заданию шефа, Алексей Мищенко приобретал эксклюзивные сорта алкоголя, в том числе коньяк Courvoisier 1912 года, стоимость которого составляет около 500 тыс. руб. за бутылку. В порту Гамбурга алкоголь был упакован в два морских контейнера. Затем участники ОПГ изготовили документы, в соответствии с которыми в контейнерах находился строительный герметик, произведенный в Китае ...
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

74. "Положение в США далеко от провозглашаемых Вашингтоном идеалов".

Похожую бумагу готовит и пресс-канцелярия госсовета Китая.
— Врезка К.ру] Говоря в контексте экстерриториального применения американского права о делах Виктора Бута и летчика Константина Ярошенко, осужденного в США на 20 лет за контрабанду наркотиков, авторы доклада упоминают дело и «список Магнитского».
Дата: 29.12.2011 Копия в Google

75. Делягин окружил себя бизнесменами с сомнительной репутацией.

Как сообщает его личный сайт, это и «доктор экономических наук», и «действительный государственный советник II класса», и «почетный профессор Цзилиньского университета (Китай)», и «профессор-исследователь МГИМО», и «академик РАЕН», и вообще «один из ...
... к контрабанде наркотиков высказывал бывший сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины С.Петров (он же гражданин Франции Серж Родин). Согласно его показаниям: "С начала 1990-х годов группа Филина-Сурикова имеет отношение к контрабанде ...
Дата: 15.02.2007 Копия в Google

76. Клан Милошевичей.

Сербская пресса писала о причастности Марко к торговле наркотиками и оружием, контрабанде бензина и табака. Когда режим отца пал, Марко пустился в бега с женой и сыном, начав с Москвы. Потом, по слухам, появлялся то в Китае, то на Кубе, то в Иркутске, то в Казахстане.
Дата: 17.03.2006 Копия в Google

77. Организованная преступность Казахстана: кто есть кто.

... частного капитала; - в регионе работает большое количество иностранных граждан и бизнесменов, в первую очередь - граждан Китая, которые или становятся объектами преступных посягательств, или же сами занимаются активной преступной деятельностью в ...
... связанных с созданием подставных фирм, используемых для получения "безвозвратных" товарных и денежных кредитов, контрабанды товаров, уклонение от налогообложения, обналичивание и "отмывание" добытых в результате преступной деятельности денежных ...
Дата: 16.07.2002 Копия в Google

78. Получателей отследили по трекинг-номеру посылки.

... материала © The Insider, 30.10.2023, Санкции под оптическим прицелом Андрей Заякин Недавно в Нью-Йорке был арестован россиянин Максим Марченко: его обвиняют в контрабанде и отмывании денег в связи с поставками в Россию микродисплеев в обход санкций ...
В декларации конечного использования менеджер Alice Components указал, что микродисплеи приобретаются для использования в «электронных микроскопах для медицинских исследований в Китае, Гонконге, Малайзии и Европе».
Дата: 31.10.2023 Копия в Google

79. Артем Усс двойного назначения.

Кроме того, Орехов и Усс с помощью граждан Венесуэлы использовали NDI GmbH для контрабанды венесуэльской нефти в Китай и Россию.
Дата: 20.10.2022 Копия в Google

80. Максима Барского спалили на марихуане.

В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических веществ в крупном размере.
Общую добычу группы «Сибантрацит» планировалось довести до 58 млн тонн в год — главным образом за счет продажи угля в Китай и другие страны АТР. В том числе через порт «Вера» на Дальнем Востоке, где Босов контролировал половину через компанию ...
Дата: 02.11.2020 Копия в Google