Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

А заявление о хищении кредитных средств должен подавать Сбербанк», — утверждает бизнесмен. Не найдя поддержки в Кировской области, Судгаймер отправился в Москву — на поиски человека, способного помочь с организацией уголовного преследования Ларицкого.
Владимир Евдокимов В 2011 году в трудовой книжке Евдокимова появилась новая отметка — «директор по закупкам в компании «Вертолеты России», где он замахнулся на централизацию закупок комплектующих для вертолетной техники.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

62. Как намывался гранит.

Кредитная организация братьев Ананьевых считается одним из наиболее обкатанных каналов вывода денег из России. Транзит денег (преимущественно в одном направлении – из России на Запад) осуществляется через кипрское подразделение Промсвязьбанка.
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

63. Карьерный провал "товарища Сухова".

... имя председателя Банка России С.М. Игнатьева письмом от 23.09.2011 № КНН-4/60. В данном запросе содержится настойчивая просьба предоставить копии документов, регламентирующих процедуру контроля руководства Банка России за деятельностью департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций и его руководителя М.И.Сухова. Одновременно в депутатском запросе содержится просьба пояснить, почему на протяжении длительного времени председатель Банка России Игнатьев (с ...
Дата: 12.10.2011 Копия в Google

64. Младший сын президента Киргизии Максим Бакиев и его друзья из MGN Group.

1 ноября 2008 года произошло слияние активов двух крупнейших коммерческих финансовых организаций Киргизии – «АзияУниверсалБанка» и «Кыргызпромстройбанка». И уже 3 ноября объединенная кредитная организация начала свою работу под общим брендом ОАО ...
В конечных планах ФПГ – создание в Киргизии оффшорной зоны, ориентированной на кредитно-финансовые структуры США. ФПГ Максима простирает свои щупальца и в Россию.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

65. В "Росагролизинге" завелись вредители.

... на сумму 26 млн. долларов США с использованием кредитных средств иностранных финансовых организаций». Пункт 4: «Об одобрении сделки по поставке импортной сельскохозяйственной техники производства компаний CLAAS, Holmer, Ropa, Riela на сумму 32 млн. евро с использованием кредитных средств иностранных финансовых организаций». И таких пунктов еще очень много. Все они призывают совет директоров одобрить поставки в Россию через систему «Росагролизинга» американской, немецкой, итальянской тракторной и ...
Дата: 21.02.2005 Копия в Google

66. Отчет Счетной Палаты.

... окружного бюджета государственным унитарным предприятиям округа (Билибинское МУП ЖКХ, ГП ЧАО "Чукоткоммунхоз", ФГУП "Чукотавиа", ОГУП ЧАО Издательство "Крайний Север", ГП "Чукотстройзаказчик" и ГУП ЧАО "Чукотснаб"), являющимся прямыми получателями бюджетных средств, осуществлялось на счета, открытые в коммерческих кредитных организациях. Лицевые счета указанным организациям как прямым получателям средств окружного бюджета в УФК Минфина России по Чукотскому автономному округу открыты не были ...
Дата: 18.01.2005 Копия в Google

67. СИБУРский слесарь.

Причина - кредитная история фирм, так или иначе связанных с г-ном Голдовским. В не таком уже давнем 1995 году государственная структура “Роснефть” лишилась $20 млн, причем не без участия одной лихтенштейнской (бывают же совпадения!) компании, которую возглавлял этот бизнесмен... Не будем утомлять читателя подробностями этой многоходовой сделки, они описаны в “Российской газете” от 25.02.99 г. А если когда-нибудь в России будет издана антология афер эпохи окончательного разграбления этой страны ...
Дата: 16.11.2001 Копия в Google

68. Лернер: жизнь и тюрьма

... полагающиеся суммы в банк, либо отказаться от пользования кредитными карточками. К сожалению, ни ответ, ни деньги не поступали. Сложившаяся ситуация наносит ущерб престижу банков России и может негативно сказаться на российско-израильских финансовых ...
Кроме того, сообщалось, что группа подозревается в организации заказных убийств, покушений и подкупе израильских политиков. Копия в Google

69. Андрея Озерова взяли за растрату.

Единственным владельцем выступает депутат Госдумы шестого созыва от «Справедливой России» и председатель совета директоров банка Андрей Озеров. Основные направления деятельности кредитной организации — обслуживание малого и среднего бизнеса, кредитование и привлечение средств физических лиц во вклады. Сеть подразделений банка представлена в пяти городах России, наибольшее количество отделений и банкоматов приходится на «домашний» регион.
Дата: 18.04.2022 Копия в Google

70. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

В результате в феврале 2016 года у кредитной организации была отозвана лицензия. [kvnews.ru, 29.08.2017, "Экс-председателю совета директоров "Мираф-Банка" предъявили обвинение в мошенничестве": 15 июня 2016 г. Банком России в МВД России и СК России направлено заявление по ст. 159 «Мошенничество», ст. 160 «Присвоение или растрата», ст. 201 «Злоупотребление полномочиями», ст. 195 «Неправомерные действия при банкротстве», ст. 159.5 «Мошенничество в сфере страхования» и ст. 196 «Преднамеренное ...
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

71. Илья Садыков "обчистил" VIP-клиентов.

Ранее в подобной ситуации оказались доверившиеся теперь уже бывшему сотруднику кредитной организации Алексею Верещагину, подозреваемому, по данным СМИ, в хищении средств не менее 10 человек на общую сумму до 1,8 млрд рублей. Верещагин до 2012 г. руководил самарским филиалом ИК "Тройка-Диалог" (сейчас — АО "Сбербанк КИБ"), затем перешел на должность руководителя отдела по работе с состоятельными клиентами ПАО "Сбербанк России".
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

72. Доктор на 60%.

... Российской Федерации включает в себя Банк России, кредитные организации, а также филиалы и представительства иностранных банков».(ст. 2). Таким образом, Федеральный закон предполагает учреждение филиалов иностранных банков. В России в 1990-х гг. функционировало 2 филиала-нерезидента, однако впоследствии они были перерегистрированы в дочерние организации в связи с переговорами о вступлении в ВТО и намерением России не допускать филиалы-нерезиденты. Т.е. в России до вступления в ВТО законодательно ...
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

73. Офшорное счастье министра.

А «Альфа-Банк» в декабре 2014 года направил заявление в ГУЭБиПК МВД России о проверке информации о нецелевом использования кредитных средств «Группой Е4».
А вот при чем. Экспертный совет был создан в том числе «с целью организации проведения экспертизы экономических и социально значимых решений правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, правительственных ...
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

74. "Что? Где? Куда?": хранитель против телезрителей.

... законодательству Центральный банк существенно ограничивает деятельность европейских «дочек» на территории России, дабы снизить конкурентное давление на отечественные банки. В нашем же случае подчиненные Эльвиры Набиуллиной посмотрели на закон сквозь пальцы и вопреки очевидным обстоятельствам разрешили приобретение «Вятка-банка» иностранной кредитной организацией. В чем причина столь странного решения? Возможно, сотрудники ЦБ России также как и некоторые кировские журналисты поверили в то, что ...
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

75. Павел Сигал оперся на материнский капитал.

... обусловлен созданием мегарегулятора на базе ЦБ. С 1 сентября надзор за МФО осуществляет Служба Банка России по финансовым рынкам. И задержание Сигала — первые результаты такого надзора, указал собеседник «Известий». Кроме того, он отметил, нарушения с маткапиталом были возможны из-за серьезных пробелов в законодательстве: — До недавнего времени перечень организаций, кредитные обязательства перед которыми могут погашаться средствами материнского капитала, не был жестко ограничен, что создавало ...
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

76. Липецкого депутата закатали в бочку с цементом.

... Единая Россия». Становление Михаила Пахомова, как политика и общественного деятеля, продолжилось семимильными шагами, и уже в 2009 году он возглавил региональное отделение Всероссийской общественной организации «Опора России». Эта организация была ...
[…] По неофициальной информации, у Михаила очень много кредитных средств, которые исчисляются миллиардами рублей».
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

77. "Черная дыра" российского бизнеса.

С 2002 года — член партии «Единая Россия». Он член Политического совета Московского областного регионального отделения ВПП «Единая Россия», секретарь Политического совета Лотошинской районной организации ВПП «Единая Россия».
В архивах Агентства по надзору за ростом долговых обязательств (Ростнадзор) и Арбитражного суда города Москвы хранится дело о попытке кредитного мошенничества.
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

78. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов

"Безусловно, мы как регулятор располагаем информацией о руководителях проблемных банков, однако сводные данные для неограниченного круга лиц раскрываем впервые",— заявил "Ъ" директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организации Банка России Михаил Сухов.
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

79. Второе письмо Френкеля-Мамонтова.

При отсутствии у ЦБ РФ формальных претензий к «заказанной» кредитной организации, формируется соответствующая справка от правоохранительных органов, которая становится основанием для принятия органами банковского надзора «мотивированного» суждения.
Действия КБН главным образом направлены не на повышение прозрачности банковской системы России (как это декларируется для внешнего употребления), а на эффективное лоббирование интересов аффилированных банковских групп.
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

80. Побег Линшица.

16 февраля в отношении кредитной организации было возбуждено уголовное дело.
Оригинал этого материала © "Компания", 03.02.2006, Фото: "Коммерсант", Владелец концерна «Нефтяной» объявлен в федеральный розыск Побег Линшица Максим Логвинов Еще один политэмигрант из России может объявиться в Европе.
Дата: 06.02.2006 Копия в Google