Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Ширака сгубили карманные деньги.

Но в графе "наличные деньги" поставил прочерк.
Дата: 03.08.2001 Копия в Google

62. Экономика РПЦ

Совокупный ежегодный доход церковных структур (включая наличные деньги, зарабатываемые РПЦ, и спонсорские пожертвования) составляет сумму около 500 миллионов долларов. Копия в Google

63. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

После этого в «Сити инвест банке» оказались коробки с наличными (около 7 миллионов долларов), принадлежащие Алексею Лысякову.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

64. Год Нисанов, чемпион по дружбе.

Хотя в целом это обычный восточный базар: продажа за наличные с фур, с персоналом можно торговаться и под закрытие рынка, к примеру, урвать ящик манго за каких-то 200 рублей.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

65. ФБК заподозрили в отмывании "заведомо преступных денег" от неизвестно кого.

В материалах МВД, судя по пересказу «Проекта», ничего не говорится о внесении наличных через банкоматы. Зато там указывается то, чего нет в сообщении СК: помимо отмывания, Волкова и сотрудников ФБК подозревают еще и в уклонении от уплаты налогов. proekt.media, 02.08.2019, "МВД подозревает Волкова и руководство ФБК в отмывании денег": — По данным МВД, сотрудники ФБК вносили часть денег наличными на свои счета через банкоматы. Так, Волков якобы внес наличными почти 36 млн руб., Рубанов — 24 млн ...
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

66. Руслан Ростовцев вел учет взяток.

За это время его владелец потратил на разные нужды почти 10 млн долларов наличными.
Дата: 21.12.2018 Копия в Google

67. Николя Саркози ответит за миллионы Каддафи.

Впрочем, как сообщила сегодня газета Le Monde, недавно следователи французского Центрального бюро по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями передали прокурорам доклад, в котором, на основании нескольких свидетельств, расписали, как «ливийские» наличные деньги «циркулировали внутри команды Саркози».
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

68. Схемы Горного короля.

К 2008 году Смольный закрепил за вузом и участок 7 га между Наличной ул. и Малым пр. В.О.. Сначала землю выделяли для строительства «многофункционального комплекса под объект науки», позже «наука» из распоряжения исчезла.
Дата: 10.11.2016 Копия в Google

69. "Черная касса" Кремля: от коробки из-под ксерокса к кэшу в спортивных сумках.

"Все суммы от наших спонсоров наличными заносились сначала на Старую площадь либо по ее указанию сразу во Внешэкономбанк или Сбербанк.
Дата: 10.12.2007 Копия в Google

70. Бородину не отвертеться от выплаты штрафа.

"5 миллионов наличными за несколько часов" - Вы собираетесь вычесть штраф из суммы залога в 5 миллионов франков, данных год назад адвокатами Бородина?
Дата: 20.03.2002 Копия в Google

71. "Профессор черного нала" Рустэм Магдеев.

Но вернёмся к фигуре Александра Майорова, который ведёт деловую жизнь в Гонконге и с которым настолько хотел подружиться Магдеев, что отдал ему 3,5 миллиона долларов, без документов и расписок, наличными.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

72. Игры в чёрную кассу.

А также документы, указывающие на существование «чёрной» кассы, о ведении двойного бухгалтерского учёта, об использовании неучтённых по бухгалтерии наличных денежных средств, в том числе и бюджетных, и индивидуальных предприятий, для снижения платежей по налогам, и электронные носители информации, свидетельствующие о сокрытии доходов от налогообложения.
Дата: 24.06.2004 Копия в Google

73. Сергею Харламову заменили спортивный режим общим.

*** Как "Рост" "кинул" 3,5 тыс. вкладчиков "Яркие, харизматичные" руководители пирамиды во главе с Андреем Макаровым "почти везде платили наличными — для конспирации" Оригинал этого материала © Лента.Ру, 08.11.2018, Наследники Мавроди, Фото: via "Бизнес Online", via "Вечерняя Казань" Игорь Надеждин Андрей Макаров [...] Пирамида «РОСТ» возникла в конце 2013 года в Казани.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

74. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

У "Ведомостей" оказались материалы ЦБ, показывающие, что серьезные проблемы у Мособлбанка были выявлены еще в 2011 г., а в начале 2013 г. регулятор по итогам проверки запретил банку на три месяца открывать новые отделения и на шесть — ограничил работу со средствами физлиц и наличными.
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

75. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Кроме того, адвокату Дж. Гиффена пришлось внести за своего клиента большую сумму наличными в кассу суда.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

76. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

За счет доступа к большому потоку наличных и связей с крупной биржей Suex смогла довести объем обналичивания незаконно полученных криптовалют до угрожающих масштабов, писала TRM. С какими именно биржами могла работать Suex, не уточняется, но после внесения компании в санкционный список стало известно, что она использовала учетные записи бирж Binance и Huobi.
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

77. Как уводили "молдавский миллиард".

Илан Шор в своих показаниях написал, что передавал Владимиру Филату наличными большие суммы денег — в общей сложности около $250 млн. «В течение последних лет Banca Sociala, Unibank и Banca de Economii были вовлечены в рискованные операции и сомнительные сделки, которые значительно повлияли на их капитал, прибыль и ликвидность.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

78. Александр Трубников перебрал с подрядчиков.

Суд отправил на покрытие штрафа более 130 млн руб. наличных, найденных при обыске в доме бывшего чиновника.
Дата: 30.10.2015 Копия в Google

79. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

По версии следствия, оборот группы, занимавшейся обналичкой при помощи банка, за несколько лет составил 1,2 млрд руб. Деньги переводились безналичным расчетом за рубеж, а в Петербург через эстонскую границу возвращались наличные.
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

80. Захарченко работал не за процент.

Выяснив, какой из российских банков заказывал наличные доллары, следствие разберется и в финансовых махинациях их хранителя.
Дата: 16.09.2016 Копия в Google