Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Игоря Елфимова и Андрея Епанешникова перевели на прожиточный минимум.

ЯГК была признана банкротом в 2018 году.
Налоговики попросили арбитраж наложить взыскание на недвижимое и движимое имущество, а также банковские счета семи бывших членов совета директоров ЯГК, поскольку двое из них — Александр Самарин, в настоящее время министр энергетики Подмосковья, и ...
Дата: 13.03.2020 Копия в Google

62. Уфимского депутата Дмитрия Комлева поймали в "Миловском парке".

... Миловского парка» в 2017 году возбудила полиция. Однако с учетом того, что Дмитрий Комлев — депутат совета Уфимского района от партии «Единая Россия», в 2018 году расследование было передано в СКР. Содержание уголовного дела в СКР не раскрывают. Однако известно, что в 2017 году в «Килстройинвесте» была проведена налоговая проверка, которая установила факты неуплаты компанией 12,5 млн руб. налога на прибыль и 8,5 млн руб. НДС в 2012–2015 годах. Тогда же налоговики установили факты нецелевого ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

63. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

Хаджиева — супруга бывшего руководителя Международного банка Азербайджана Джахангира Хаджиева, который в 2016 году был заочно приговорен судом в Баку к 15 годам лишения свободы по обвинениям растрате и мошенничестве. [NEWSru.com, 10.10.2018 ...
Представьте себе, речь идет не о каком-то кафе или ресторане, где администратор от руки пишет счета клиентам на непонятной бумажке, а раз в месяц выбивает на кассовом аппарате липовые чеки для налоговиков.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

64. Владимир Рыжук попался на взятке от застройщика.

Владимир Рыжук попался на взятке от застройщика Глава ФНС по Курганской области вымогал 3 млн руб. с бизнесмена Баскаля за "прощение" недоимок и пеней на 50 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 22.02.2018, Налоговик попался на взятке от ...
В итоге, со слов Баскаля, 22 февраля 2017 года в своей машине он передал руководителю УФНС первую часть взятки в 500 тысяч рублей.
Дата: 26.02.2018 Копия в Google

65. Анастасия "Иначе я тебя придушу" Татулова.

Именно этот факт и заинтересовал налоговиков, которые в ближайшее время могут предъявить обвинение Татуловой. После продажи сети кафе "Андерсон" компании "Вкусвилл" за сумму от ?600 млн до ?800 млн Татулова окончательно переехала в Португалию. Примечательно, что возможность получения ВНЖ в этой стране она изучала ещё в 2021 году.
Дата: 27.11.2023 Копия в Google

66. Заповедник для Ильи Пономарева.

Похоже, "СБ Городок" скоро прикроют налоговики: уже не первый год там не сдаётся финотчётность, недостоверно указываются адрес и директор. Муж Свергуновой ещё в 2018 году пытался продать этот бизнес за 750 тысяч рублей на специализированных площадках: в стоимость входили товарный остаток, касса, холодильники, компьютеры, весы, мебель, складское и торговое помещения.
Дата: 14.06.2023 Копия в Google

67. Петру Жукову повезло с госконтрактами и папой.

Налоговики заблокировали более десятка счетов компании в Альфа-банке и банке «Тинькофф». Последний арест на счета компании Жукова и Винокурова был наложен 12 ноября. Причиной блокировки названо «непредставление налоговой декларации в налоговый орган», а также «неисполнение требования об уплате налога», говорится в отчете ФНС. «Фитнесс Джанки» управляет клубом «Секция» в самом центре Москвы. Компания не показывает чистой прибыли с 2018 года, а в прошлом году перенесла еще стремительное падение ...
Дата: 02.08.2022 Копия в Google

68. Шоу– и прочий бизнес Меладзе.

"Тукан интернэшнл" приносит около четырёх миллионов рублей в год чистой прибыли. Стабильному доходу не помешала даже блокировка банковских счетов налоговиками два года назад.
В 2017 году он заключил контракт с Московской дирекцией массовых мероприятий на 3,3 миллиона рублей, в 2018 году получил от петербургского большого концертного зала "Октябрьский" 3 миллиона рублей, а от Томской областной филармонии — 2,9 миллиона ...
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

69. Олега Тинькова обвинили в фальшивой декларации.

Заплатить налог придется обладателям состояний не менее $2 млн, а также тем, у кого сумма налоговых обязательств за последние пять лет перед отказом от гражданства составила $168 000. Эта сумма пересматривается ежегодно — в 2018 году она составляла ...
... 15 апреля следующего года. Можно ли укрыться от американских налоговиков? Случай Тинькова не единственный. По данным Налоговой службы США, в прошлом году от американского гражданства отказалось чуть более 2000 человек. Суммарно с 2013 по 2019 год от ...
Дата: 06.03.2020 Копия в Google

70. Приручение "Яндекса" Кремлем.

В таком сценарии многое выглядело логичным: Греф — поклонник темы искусственного интеллекта, заразивший ею Путина, сообщали собеседники BBC, в 2018 году «Сбербанк» уже запустил совместное предприятие с «Яндексом».
Сотрудники компании пересказывали друг другу такую историю: в 2014 году Собянин с нынешним премьер-министром, а тогда главой ФНС Михаилом Мишустиным, сходили в баню, где мэр рассказал налоговику, что в поиске «Яндекса» можно найти массу компромата на ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

71. Николая Александрова придавило щебнем.

Когда грянул постфутбольный кризис 2018 года, «Метрострою» пришлось наскребать деньги на зарплаты рабочим, на время он и вовсе лишился всех контрактов.
Смутно вспомнился эпизод с проходкой к «Горному институту»: тогда СМУ-11 «Метрострой» отбивалось от претензий налоговиков под тем предлогом, что остановка щита — это неизбежная аварийность.
Дата: 11.12.2019 Копия в Google

72. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.

Само преступление было совершено еще в 2011 году, но задержали Жарова только в июле 2013 года. Сидя в СИЗО, он отрицал свою вину и постоянно обжаловал приговор. В 2018 году Жаров сумел выйти на свободу досрочно.
Налоговика Чиквина оставили ждать в машине.
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

73. Алексей Хотин показал государству "Дулисьму".

В российском реестре арбитражных дел можно найти еще немало исков, которые налоговики предъявляли этой же компании по фактам выявления аналогичных махинаций. Так, в 2017 году «Дулисьма» была вынуждена доплатить в бюджет страны ещё 495,5 миллиона руб., а сколько схем остались нераскрытыми, можно лишь догадываться. Чтобы выяснить истинную цену, вырученную собственниками «Дулисьмы» от экспорта нефти, налоговики внимательно изучили качественные характеристики сырья, рассчитали стоимость на основе ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

74. Борис Дубровский "горит" на "дорожной схеме".

В частности, 8 августа 2018 года в помещениях УФАС на протяжении девяти часов (!) чекисты проводили «оперативно-розыскные мероприятия».
Кроме того, налоговики считают, что более 1 млрд рублей было обналичено этой группой через фирмы-однодневки на территории России.
Дата: 25.02.2019 Копия в Google

75. Кто подаст руку Николаю Королеву.

Налоговики всерьез интересуются финансовым состоянием компаний, входящих в «королевскую империю». Налицо очевидные признаки вероятного ухода от налогов, а именно: Королев выплачивает по судебным решениям сотни миллионов рублей, а официальная прибыль, например, шахт за 2016 год – всего 9.4 млн рублей. Возникает логичный вопрос: куда деваются остальные средства? Наше издание проанализировало арбитражную практику за прошлый и нынешние годы. Так, 26 июля 2017 год арбитражный суд Кемеровской области ...
Дата: 26.06.2018 Копия в Google

76. Павел Грудинин сбился со счетов.

Так как с 2018 года Россия участвует в международном обмене финансовой информацией, налоговые органы теперь могут запрашивать данные по кандидатам и у стран-партнеров (автообмен с 1 января начал действовать и в отношении информации, исходящей из ...
... Швейцарии Оригинал этого материала © "Газета РБК", 06.03.2018, Сбился со счетов, Фото: "Ведомости", Иллюстрация: via Life.Ru Владимир Дергачев, Екатерина Копалкина Обнаруженные налоговиками незакрытые счета кандидата от КПРФ Павла Грудинина формально ...
Дата: 06.03.2018 Копия в Google

77. Криптопрачка под "крышей" Абдулатиповых.

Во-вторых, Антон Гончаров и Абдулатип Абдулатипов работали в одной и той же компании — «Сигма Кэпитал» сына Романа Абрамовича, видно из слитых баз. В-третьих, в 2016 году Гончаров зарегистрировал фирму «Дс Сервисез», а через год эта фирма была переписана на Абдулатипова еще через несколько лет налоговики ликвидировали эту фирму, не обнаружив по месту регистрации; никаких признаков жизни все это время она не подавала.
Дата: 01.12.2023 Копия в Google

78. Леонид Арапов промотал капитал.

... лет назад, то можно увидеть, что у «Ава-Трейд» Леонида Арапова уже были проблемы с ФНС. Из документов Арбитражного суда региона следует, что Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №8 по Воронежской области в 2018 году проводила проверку ...
Леонид Арапов промотал капитал Воронежский "алюминиевый король" "решал" с налоговиками, растратил миллионы и сел под домашний арест Оригинал этого материала © "Ведомости", 07.06.2023, Суд отправил под домашний арест "алюминиевого короля" Воронежа ...
Дата: 08.06.2023 Копия в Google

79. Нетрудовые резервы.

В 2013 году «Агро-Лайн» угодил в поле зрения налоговиков, которые установили, что компания прогоняла миллиарды рублей через фирмы-однодневки, которые затем частично обналичивались через банковские карты.
Дата: 25.01.2023 Копия в Google

80. Бриллиантовая рука Коломойского.

Когда в 2018 году Владислав Резник и Диана Гиндин стали участниками знаменитого суда над «русской мафией» в Испании, то адвокат парламентария называл Гиндин супругой.
Парень, выросший в Люксембурге, в последние годы зачастил в Россию и, судя по фотографиям из соцсетей, даже присмотрел себе невесту из Белоруссии. Сама компания для местных налоговиков не особо интересна: в прошлом году "Минерал эссетс" выручила чуть ...
Дата: 25.04.2022 Копия в Google