Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.

Оригинал этого материала © Ленправда.Ру, 11.06.2019, Фото: "Банковское обозрение" Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены Как вице-президент ВТБ супруге Галине, героине "Панамских документов", гражданство покупал Юрий Соловьев ...
Из "Панамских документов" следует, что в декабре 2013 года офшорная компания Quillas Equities S. A., принадлежащая российскому банкиру Соловьеву, предоставила кредит в размере 10 млн долларов другому офшору — Keranto Holdings Ltd. под 3% годовых.
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

62. Юрий Чечихин обналичил школу.

... своем материале от 2019 года связывал вышеперечисленные лица с миллиардером Олегом Дерипаской, уточняя, что именно им он передал свои строительные активы. Возвращаясь к основному владельцу ООО «Главстрой-инвест» — АО «Сиена Инвест». В отчётности 2019 года бенефициаром АО «Сиена Инвест» называли директора — Марию Базилевскую. В 2020 году единственным владельцем указана уже международная компания АО «Фенестрария консалтантс лимитед», прописанная в Калининграде, который называют российским офшором ...
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

63. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег Украинские герои офшорного "слива" Pandora Papers Оригинал этого материала © biz.nv.ua, 03.10.2021, Офшоры Зеленского, Коломойский, ПриватБанк, самолет Ахметова и крымский бизнес Герег — главное из украинской части Pandora Papers, Фото: LB.ua, Forbes.ua, fttc.com.ua Игорь Коломойский (слева) и Ринат Ахметов Слідство.Інфо нашло в Pandora Papers больше 1,5 тыс. украинцев, в том числе людей из ближайшего окружения президента ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

64. Семейный спортзал за 280 млн руб.

Фирма была образована совсем недавно — в 2019 году, и её основной деятельностью является управление недвижимым имуществом. Поскольку на её балансе сейчас "висит" актив стоимостью свыше 280 млн рублей, можно с уверенностью предположить, что это то самое помещение под фитнес-центр. Но дальше ещё интереснее. Руководит этой фирмой некая Юлия Левченко, а сама компания принадлежит кипрскому офшору C.C.Blue Canyon под управлением юриста Эваргоса Фикардоса.
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

65. Экс-министру поставили в вину видимость состоятельности.

Оригинал этого материала © "Газета РБК", 04.06.2019, Фото: mskagency.ru Экс-министру поставили в вину видимость состоятельности Почему Альфа-банк и "Т Плюс" подали в суд на Михаила Абызова Маргарита Алехина, Владимир Дергачев Михаил Абызов Незадолго ...
Подчиненные Абызова за 186 млн руб. продали четыре «дочки» его компании «Сибэнергострой» кипрскому офшору Blacksiris.
Дата: 04.06.2019 Копия в Google

66. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

Когда налоговые службы стран устанавливают несоответствие, становится слишком поздно: зарегистрированные на подставных лиц предприятия исчезают, а деньги оказываются в офшорах.
Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС Пакистано-британские и франко-израильские группировки мошенников выкачивают десятки миллиардов евро ежегодно Оригинал этого материала © Liberation, Франция, 07.05.2019, Перевод: ИноСМИ.Ру, 08.05.2019 ...
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

67. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

В декабре 2019 года компания перешла во владение кипрской Redensy Management. Директором Redensy работает украинский племянник Сергея Трегуба Вадим. Кипрская компания Redensy Management принадлежит сейшельскому офшору Valentha Holdings.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

68. Под крылом Геннадия Тимченко.

В марте 2016 года этот офшор заключил договор с петербургской компанией «Хелитранс»: та арендовала самолет и пригнала его в Россию.
С 2017 по 2019 год у «Авиатис» были госконтракты на воздушные перевозки чиновников правительства Московской области более чем на 100 миллионов рублей.
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

69. Племянник Назарбаева теряет связь со свободой.

Три года назад Сатыбалды продал, по крайней мере официально, свою долю в финтехкомпании Kaspi.kz. Однако совокупные активы компании Skyline Investment Company S.A., зарегистрированной в офшоре Люксембурга на имя Сатыбалды, в 2018 году составили 266 ...
В 2019 году эта компания Сатыбалдыулы заплатила налогов в бюджет на сумму 172 тысячи тенге, в 2020-м — 11 тенге. По данным финансовой отчетности, чистая прибыль «Казахтелекома» в 2019 году составила 60 миллиардов тенге, или около 170 миллионов ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

70. Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется.

Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется "Уралхим" добился банкротства осужденного за мошенничество совладельца "Тольяттиазота" из-за долга в 87,6 млрд руб. Оригинал этого материала © "РАПСИ", 27.01.2022, Кассация подтвердила решение о ...
... решений судов первой и апелляционной инстанций об отказе в привлечении к участию в деле о банкротстве в качестве третьих лиц других солидарных ответчиков по обвинительному приговору Комсомольского районного суда Тольятти от 5 июля 2019 года ...
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

71. Александр Колокольцев забил "Стрелу".

— Врезка К.ру *** Как Александр Колокольцев зарабатывает на "клубничке" Оригинал этого материала © Baza, 07.02.2019, Сын главы МВД России зарабатывал на "клубничке", Фото: Mariya Gorkova, Иллюстрации: via Baza «Томная Кэтрин в постели», «Валерия ...
... продали свои доли в компании офшору МКК «Голден Эейдж Холдингс Лимитед». Так вот, офшор МКК «Голден Эейдж Холдингс Лимитед» является учредителем 499 компаний, большая часть из которых ликвидирована. Функции управляющей компании офшор выполнял в 33 ...
Дата: 22.04.2021 Копия в Google

72. Вадиму Варшавскому нашли дело поближе к земле.

По данным “Ъ”, в сентябре этого года Вадим Варшавский продал кипрский офшор. Напомним, в 2019 году бизнесмена осудили на 3,5 года за неуплату налогов на прибыль ООО «Ростовский электрометаллургический заводъ» в размере 497 млн руб. Суд обязал его лично возместить казне недоимку.
Дата: 22.10.2020 Копия в Google

73. Руслан Горюхин забрался на Ивановскую горку.

... 9а. По данным Единого государственного реестра недвижимости, эти дома принадлежат соответственно компаниям «Глобал Риэлти», российскому представительству багамского офшора Wellsky Limited, фирмам «Андеграундарт», «Баркетто» и УК «Деловой мир ...
Единственный владелец «Лид Лайн» — Владимир Калюпанов — был бессменным руководителем российского филиала Lenhart Global до его ликвидации в 2019 году.
Дата: 25.05.2020 Копия в Google

74. Нал Виталия Юсуфова для Deutsche Bank важнее "политической уязвимости".

Нал Виталия Юсуфова для Deutsche Bank важнее "политической уязвимости" Делавэрский офшор сына экс-министра энергетики РФ купил за $72 млн офисный особняк в Кремниевой долине, смутив репутационный комитет банка-продавца Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 01.11.2019, WSJ узнала о покупке сыном Юсуфова офиса в Кремниевой долине за $72 млн, Фото: Forbes.ru, Иллюстрация: Google Street View via ИА "РБК" Виталий Юсуфов Deutsche Bank продал дорогостоящую недвижимость в Кремниевой долине в США сыну ...
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

75. Старушка на миллиард.

Задолжавшая АСВ 1,8 млрд руб. уборщица связана с компаниями брата вице-мэра Москвы Бирюкова и зампреда правительства Дагестана Хархарова Оригинал этого материала © Russian Deadline, 05.09.2019, Фото: crimerussia.com, "РГ", РИА "Дагестан", "Собеседник ...
Согласно СПАРК-Интерфакс, учредителем «Главремонтстроя» был мальтийский офшор Safinat An-Najaat Holding Company Limited, который приводит к следующему следу в истории миллиардерши из Воскресенска — дагестанскому.
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

76. Серый кардинал Беглова.

В 2018 году компания получила подряд на 6,9 млн рублей от ГУП «Петербургский метрополитен», а летом 2019 года контракт на обслуживание туалетов в поездах от РЖД на 90 млн рублей (данные СПАРК). За офшорами «Транскомпонента» стоит «Трансмашхолдинг», рассказал собеседник The Bell, знакомый с его акционерами, и подтвердил чиновник из транспортной администрации Смольного.
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

77. Олег Дерипаска "заказал" тюрьму для Рыбки.

Прослушка разговоров миллиардера и его людей по делу эскортницы, "спалившей" зампреда правительства Приходько Оригинал этого материала © navalny, 21.01.2019, Фото: "Ведомости", via navalny, Иллюстрации, аудио: via navalny Дерипаска заказал тюрьму для ...
В-третьих, эта самая «лодка» Elden (яхта на самом деле, конечно же) до недавнего времени была в собственности офшора, которым этот Агарков и управляет. Фирма-владелец яхты Elden раньше принадлежала офшору Лэмпгод Российскими дочками офшора Лэмпгод ...
Дата: 22.01.2019 Копия в Google

78. Изгнание из "царского села".

Как СМИ получили переписку Шамалова В 2019 году данные личной почты Кирилла Шамалова оказались в одной из крупнейших утечек паролей, где их, по видимому, нашел анонимный источник, который годом позже передал архив переписок журналистам «Важных ...
После замужества там поселится старшая Мария, причем для конспирации земли стоимостью около 350 млн руб. — расчет сделан по средней стоимости домов, выставленных на продажу в поселке «Усово Плюс» — оставят в собственности офшоров.
Дата: 01.06.2023 Копия в Google

79. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

*** Армяне и офшоры Виталия Кочеткова Оригинал этого материала © octagon.media, 27.05.2020 Прибыль от политических войн на Урале уходит в Лондон и Ереван Филипп Суров Один из наиболее известных уральских олигархов Виталий Кочетков приступил к выводу активов за рубеж. По данным официального коммерческого реестра Великобритании, в ноябре 2019 года он, предъявив паспорт третьей страны, создал в Соединённом Королевстве фирму Glenton Projects LLP. В последующие месяцы предприятие взяло под контроль ...
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

80. Новый русский Виктор Медведчук.

В 2016-м Алексей Хотин вошел в сотню богатейших бизнесменов России по версии Forbes с капиталом в $900 млн. Последний раз Хотин побывал в списке Forbes в 2019 году.
Структуры Курченко скупали украинский уголь по дешевке, а продавали по рыночным ценам, выводя миллиарды через офшоры.
Дата: 25.12.2023 Копия в Google