Поиск по "панамское расследование". Результатов:
панамское - 261
,
расследование - 9956
.
Результаты с 61 по 80 из 173.
Результаты поиска:
- 61. Офшоры сексотов.
-
... консорциумом журналистских расследований, немецкой газетой Suddeutsche Zeitung и другими медиапартнерами, проливают свет на новые подробности деятельности одного из ярчайших политических спонсоров Америки. Более того, в документах упоминаются офшорные сделки, совершенные еще одним фигурантом дела «Иран-контрас» — саудовским миллиардером Аднаном Хашогги. Более чем в 11 миллионах документов, относящихся к периоду с 1977 года по декабрь 2015 года, отражены внутренние операции панамской юридической ...
Дата: 08.04.2016
Копия в Google
- 62. Честь семьи Буш.
-
... США, порицал диктаторский режим в Панаме, Буш не только встречался с панамским диктатором генералом Мануэлем Норьегой, но и финансировал его. Более того, Норьега фактически был на жаловании у Буша, получая из бюджета США 110 тыс. долларов ежемесячно. Деньги шли не напрямую, а по цепочке, одним из звеньев которой был банк BCCI. Картер, убедившись в достоверности данных, немедленно уволил Буша, однако ради сохранения престижа расследования не проводил, и побудительные мотивы особых отношений между ...
Дата: 20.01.2005
Копия в Google
- 63. Изабель душ Сантуш прикроется паспортом России.
-
В 2018 году в рамках расследования дела о борьбе с коррупцией был арестован её брат (позднее он был выпущен на свободу).
По изданию Observador, в 2016 году фонд благосостояния Анголы упоминался в так называемом Панамском архиве как организация, которая подозревается в отмывании денег.
Дата: 10.01.2020
Копия в Google
- 64. Как "Семья" Виктора Януковича вывела из Украины $700 млн.
-
Издание отмечает, что после Революции Достоинства правоохранительные органы США, Великобритании и Латвии пытались помочь Украине в расследовании незаконного обогащения окружения Януковича, однако в украинских спецслужбах такой помощью решили не ...
Согласно документам, панамская компания Prosperity Developments SA, владельцем которого является Курченко, провела в течение года подозрительных транзакций на сумму около 550 миллионов долларов.
Дата: 16.07.2018
Копия в Google
- 65. Скелеты в шкафу владельцев "Фонтанки".
-
Его деловая карьера не раз сопровождалась скандалами и становилась предметом журналистских расследований, вскрывавших неприглядную офшорную подноготную его бизнеса.
Как выяснилось из скандального «Панамского досье», сосед Пайкина по элитному дачному поселку — зампред правления Газпрома Валерий Голубев – вместе с ним открыл офшор Sander Universal Inc. И хотя в 2008 году эта фирма была закрыта, она является ярким ...
Дата: 23.05.2018
Копия в Google
- 66. Rolls?Royce получает многомиллиардные контракты, подкупая госчиновников.
-
... 1990-х членам королевской семьи за оборонный контракт, могли бы и не всплыть, ведь эту сумму Rolls-Royce перевела на счет безымянной панамской фирмы. Тогда саудовские принцы обратились в суд: дескать, компания обещала им почти вдвое больше. Тяжба так и не состоялась, все кончилось непубличной внесудебной сделкой. Но теперь, если верить Guardian, то дело опять живет, и ведущий его УБЭП может добиться и наказания, и его огласки — должен же он на пятом году расследования показать какой-то результат ...
Дата: 03.11.2016
Копия в Google
- 67. Дачный форпост России.
-
11 октября Алексей Навальный опубликовал расследование о таинственной даче, расположенной на границе России и Финляндии за зоной инженерно-технических сооружений в районе погранперехода Светогорск — Иматра.
Последний раз его имя появилось в СМИ в связи с «Панамским скандалом»: в базе, оказавшейся в руках международного консорциума журналистов, был обнаружен его офшор.
Дата: 13.10.2016
Копия в Google
- 68. Золотая "заначка" Клаудии Диас.
-
В 2016 году их имена появились в «Панамских документах» — крупном расследовании офшорного мира, связанном с созданием нескольких компаний.
Дата: 30.08.2023
Копия в Google
- 69. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.
-
Конфликт возник в начале 1970-х, когда налоговики провели расследование, по результатам которого признали церковь сайентологии коммерческим предприятием, отказали ей в налоговых льготах, положенных религиозным организациям, и инициировали дело о мошенничестве против Хаббарда, якобы отмывавшего церковные деньги через панамские офшоры и переводившего их на собственные счета в швейцарских банках.
Дата: 28.08.2023
Копия в Google
- 70. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.
-
«Важные истории» публикуют расследование Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) о том, какое отношение глава ВТБ имеет к офшорным фирмам с российским и зарубежным имуществом более чем на 100 миллионов долларов.
Его компании на Кипре созданы непосредственно при помощи офиса Василиадиса, в то время как компании на Британских Виргинских островах зарегистрированы панамской юридической фирмой Aleman, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal).
Дата: 29.07.2022
Копия в Google
- 71. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.
-
Всякий раз — после каждого громкого расследования — кто-то из старых друзей президента России заявлял, что недвижимостью якобы владеет именно он. Например, дворцом в Геленджике — партнер Путина по дзюдо Аркадий Ротенберг, а виллой в Ленинградской ...
Из публикации «Панамского архива» стала известна причастность банка к финансовым схемам людей из ближнего круга Путина — в частности, крупнейшего акционера банка Юрия Ковальчука.
Дата: 21.06.2022
Копия в Google
- 72. Офшорные "договорняки" ABLV.
-
Бункус настаивал на независимом расследовании и, чтобы донести свою позицию до латвийских властей, даже привлек экс-директора отдела Европы и Евразии из Совета национальной безопасности США. 30 мая 2018 года, когда Бункус ехал мимо рижского Братского ...
Как следует из документов, Гилалов переоформил эти офшоры на двух своих менеджеров в 2017 году, когда в «Панамских документах» всплыло, что он их собственник.
Дата: 09.11.2021
Копия в Google
- 73. Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.
-
Уголовные дела Расследование OCCRP 2016 года на основе документов из «панамского архива» — отдельной утечки информации об офшорных активах — выявило связи Труханова с «Рост Групп», крупным строительным конгломератом в Одессе.
Дата: 03.11.2021
Копия в Google
- 74. Светлана Кривоногих получила часть "России".
-
Светлана Кривоногих получила часть "России" Как мать "феноменально похожей" на Путина девушки обросла активами на 7,7 млрд руб. Оригинал этого материала © proekt.media, 25.11.2020, Расследование о том, как близкая знакомая Владимира Путина получила ...
Из «Панамского досье» известно: в 2011 году связанная с виолончелистом фирма с Британских Виргинских островов перевела управляющей компании «Игоры» два займа на сумму около 200 млн рублей под суперльготный процент 1% годовых, писала «Новая газета ...
Дата: 25.11.2020
Копия в Google
- 75. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.
-
Mossack & Fonseca пришлось прекратить деятельность в 2018 году, через несколько лет после того, как утечка её внутренних документов и основанные на ней журналистские расследования вызвали скандалы и отставки по всему миру. В 2013 году Pantrust начали проверять местные надзорные органы, выявившие в компании многочисленные нарушения налогового законодательства. Спустя два года панамские власти отозвали у компании лицензию, что является большой редкостью для этой юрисдикции.
Дата: 16.11.2020
Копия в Google
- 76. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.
-
Усманова и Семененко связывает фирма Bridgewaters, зарегистрированная на острове Мэн. Согласно расследованию «Панамского досье», Усманов был крупным клиентом офшора, однако, по сведениям BBC, олигарх мог числиться владельцем Bridgewaters.
Дата: 12.02.2019
Копия в Google
- 77. Родственный клан Олега Дерипаски.
-
Справка Вся информация для этого расследования получена из официальных и открытых источников и не является вмешательством в чью-либо частную жизнь. Краснодарский хуторянин Иск Олега Дерипаски к Насте Рыбке и Алексу Лесли о вмешательстве в его частную жизнь будут рассматривать в краснодарском Усть-Лабинске не случайно. Именно в этом районе у олигарха постоянная регистрация. Об этом стало известно благодаря «панамскому досье»: при создании одной из офшорных компаний миллиардер указал свой точный ...
Дата: 02.03.2018
Копия в Google
- 78. "Бунт винтиков" в PR-машине Билла Браудера.
-
Настоящую панику в рядах «внештатных помощников» Билла Браудера вызвала заявленная американским медиахолдингом NBC попытка провести собственное расследование фактов, предъявленных режиссёром Некрасовым.
Однако без сомнения, цель <выхода этого фильма>, заключается в том, чтобы отвлечь внимание и, возможно, скрыть другие деликатные разоблачения, включая "панамский архив".
Дата: 14.09.2017
Копия в Google
- 79. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.
-
... The Guardian и ряд ведущих европейских изданий и журналистских организаций опубликовали результаты масштабного журналистского расследования, авторы которого заявляют о том, что вскрыли и готовы подтвердить существование глобальной системы подкупа и ...
Из «панамского архива» известно, что эта компания принадлежала Орхану Эюбову, сыну первого вице-премьера Азербайджана.
Дата: 06.09.2017
Копия в Google
- 80. Конопля и платные дороги.
-
«Платную дорогу» с наследниками Дмитрия Скигина, как показало расследование РБК, связывают следующие нити. Первая связана с цепочкой офшорных фирм, которые выступают владельцами «Платной дороги», и компаний Дмитрия Скигина. Так, по данным СПАРК, учредителем «Платной дороги» является кипрская компания Tollway Limited, принадлежащая, согласно базе юридических лиц Кипра, в равных долях гражданину России Роману Белоусову (он же является генеральным директором «Платной дороги») и панамской Magalo ...
Дата: 19.07.2017
Копия в Google