Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Андрей Турчак патриотично признал имущество семьи в Ницце.

Первым стал губернатор Псковской области Андрей Турчак, супруга которого владеет долей во французской компании, на которую зарегистрирована недвижимость стоимостью 1,3 миллиона евро.
Потому что: 1. Вилла куплена по ипотечному кредиту.
Дата: 06.03.2013 Копия в Google

62. Дмитрия Котляренко больше не задерживают на Кипре.

... более 30 млрд руб. По одному из этих дел, напомним, проходят бывший первый заместитель министра финансов Московской области, владелец финансовой компании "Горизонт" и издательского дома ООО "Артмедиа групп" Валерий Носов, находящиеся в международном ...
Для реализации этого договора были получены целевые займы для развития ипотечного кредитования в соответствии с программой подмосковного правительства.
Дата: 12.07.2010 Копия в Google

63. Бизнес "слуг государевых".

Бывший первый заместитель председателя правительства Московской области, министр финансов Алексей Кузнецов участвовал в выделении земельных участков для девелоперской компании РИГрупп, в числе конечных бенефициаров которой – его жена Жанна Булок. Кроме того, инвестиционное подразделение "РИГруп-Финанс", размещавшее облигации МОИА (Московского областного ипотечного агентства), вывело 1,0 млрд. рублей в оффшор. В числе неплатежеспособных компаний, принадлежащих Московской области, оказалась и ...
Дата: 03.04.2009 Копия в Google

64. Большая стирка.

Первую заметную сделку с участием иностранных инвесторов Собинбанк заключил в 2008 году —это секьюритизация портфеля ипотечных кредитов на $ 140 млн. Последствия финансового кризиса еще не преодолены, и эту сделку (аналогичных в этом году не было ...
Центральным звеном финансовой схемы, которой воспользовались десятки предпринимателей, стали компании, подконтрольные мужу Эдварде Питеру Берлину, — Benex International, Bees International и ряд других.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

65. Вяхирев сдался без боя.

... руководитель департамента корпоративного финансирования, член правления "Газпрома" директор Агентства по ипотечному жилищному кредитованию Шеремет Вячеслав заместитель председателя правления "Газпрома" контракт на работу в компании не продлен ...
... акционеры газового монополиста – в первую очередь Hermitage Capital Management. Дочерняя компания Hermitage ООО "Рилэнд" подала иск к аудитору "Газпрома" с тем, чтобы признать заведомо ложным заключение по бухотчетности компании за 2000 год. Но вчера ...
Дата: 21.05.2002 Копия в Google

66. Бернар Бертосса: случай с Бородиным - не единственный.

Первые страницы — изложение наших доказательств.
То его вызывают на допрос, то Христенко публично поминает грешки Вавилова 1996 года с перечислением несуществующему Агентству по ипотечному жилищному кредитованию 80 млрд.
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

67. Кирилл Писарев "отмыл" на отеле.

... партнером Юрием Жуковым основал «Первую ипотечную компанию» в 1994 году. Со временем она превратилась в группу ПИК. В 2007 году было проведено IPO ГК ПИК — оно стало крупнейшим размещением среди девелоперов на европейском рынке. Впоследствии оба партнера вошли в глобальный рейтинг миллиардеров Forbes. Контроль над компанией Жуков и Писарев потеряли в 2009 году, а к 2011 году вышли из состава акционеров окончательно. После ухода из ПИК Кирилл Писарев создал девелоперскую компанию Wainbridge и The ...
Дата: 06.03.2023 Копия в Google

68. Квадратные метры денег Бориса Дубровского.

... компании-банкрота «оплачивал долги» своим же компаниям, которые оказались умышленно оказались на скамейке кредиторов первыми. И таким образом выводил имущество из конкурсной массы. Вот ту же мошенническую схему провернул и экс-губернатор Дубровский. Пока одна его компания банкротится, этот хитровыпиленный «челябинский араб» пытается вывести активы, чтобы кинуть кредиторов. Но этого ему оказалось мало. Чтобы подстраховаться, «Золотую юрту» по ипотечному договору № О-7461446009/1 приобрела Анна ...
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

69. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

А это прям были они — Черкалин и компания? Фролов (Дмитрий, полковник ФСБ. — Forbes), (Валерий) Мирошников, который отъехал сейчас в Израиль, бывший первый замгендиректора АСВ. Он как бы в этой команде был. Он там самый умный.
Все абсолютно: все акции, всю недвижимость, все ипотечные портфели.
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

70. Серые подряды Пентагона.

... на 4,7 миллиона долларов на поставку и переоборудование вертолетов российского производства достался компании, которой владел его давний друг Уильям Кертис Чайлдри. Стейтон одобрил финальный платеж в адрес фирмы, хотя та и не выполнила работу. Через некоторое время Чайлдри перевел Стейтону 61 тысячу долларов. Стейтон не стал официально декларировать эти деньги, назвав их займом от друга на покрытие второго ипотечного кредита за свой дом. Суд отменил его приговор за мошенничество в 2011 году ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

71. Зерновой король взят за недострой.

По данным сайта «Царицыно-2», ипотечные кредиты на покупку жилья в этом комплексе кроме Промсвязьбанка и РСХБ выдавал также Московский индустриальный банк (МИБ). Представитель Промсвязьбанка сообщил, что банк уступил задолженность бывшему подрядчику стройки в Царицыне — холдинговой компании ГВСУ «Центр».
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

72. "Только я его хвалю".

... третий этап общего кризиса капитализма, но капитализм все никак не загнивал окончательно, в связи с чем Андропов и создал подразделение, в котором я работал, наш экономический отдел номерной в аналитическом управлении Первого главного управления ...
Такой оппозиционер проник к нам в стратегическую компанию, и еще в конце года ему что-то выплатят.
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

73. Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно.

Аналогичное обвинение, рассказал Маркин, предъявлено бывшего первому заместителю Кузнецова Валерию Носову, генеральному директору ООО «Русская инвестиционная группа» Дмитрию Котляренко и генеральному директору ОАО «Московская трастовая компания ...
Фиктивный договор предусматривал строительство жилого комплекса в Клину, для его реализации были получены целевые займы на развитие ипотечного кредитования в соответствии с программой правительства Московской области.
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

74. Суд оценил сделку Дмитрия Котляренко со следствием.

... Алексей Кузнецов, а председателем совета директоров МОИТК был его первый заместитель в правительстве Московской области Валерий Носов. По версии следствия, в 2007 году от имени МОИТК эти лица учредили компанию РОСВЕБ, куда передали часть ее активов ...
Тогда Котляренко «в составе организованной преступной группы похитил денежных средств Ипотечной корпорации Московской области (ОАО «ИКМО») на сумму свыше 1 млрд рублей, инвестированных правительством Московской области в строительство жилья».
Дата: 11.07.2011 Копия в Google

75. Бурная деятельность TPG Capital.

Колоссальные потери фонд понес на инвестициях в ипотечного гиганта Washington Mutual. Как пишет британская газета The Times, фонд потерял $1,35 млрд на вложениях в эту компанию.
... активов, уход от налогов и силовые захваты Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 13.10.2010, TPG Сapital — агрессор со своим почерком Сергей Петров Конфликт акционеров российской торговой сети «Лента», на первый взгляд, кажется вполне типичным ...
Дата: 13.10.2010 Копия в Google

76. Алексей Кузнецов подозревается в мошенничестве на 27 млрд руб.

МОИТК, в свою очередь, учредила ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» (ИКМО). Год назад у компании начались проблемы, и минувшим летом она была ликвидирована — как заявило правительство региона, в связи с невозможностью продолжения ...
«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя правительства Московской области, министра финансов Алексея Кузнецова, бывшего первого замминистра финансов Валерия Носова, президента корпорации RIGroup Жанны Буллах ...
Дата: 04.03.2010 Копия в Google

77. Ответ Екатерины Орешкович.

... Рынок жилья в переходной экономике», вице-президентом Ассоциации ипотечных компаний, президентом НП «Лига ипотечных брокеров Кировской области», разработчиком ОЦП «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Кировской области в 2006-2008гг ...
На момент публикации статьи «КРИК» души» 25 июня 2007 года постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Орешкович Е.В. было отменено Первым заместителем прокурора Кировской области старшим советников юстиции Шиховым А.Н. Уголовное дело, о ...
Дата: 05.12.2007 Копия в Google

78. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.

Бывший глава Bandenia, которому в 2014 году на восемь лет запретили руководить испанскими компаниями, числится директором 185 фирм в Великобритании В 2019 году бывший глава BBP Bandenia стал акционером и первым директором новой британской компании ...
... торгового финансирования и ипотечных кредитов в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке». BBP Bandenia PLC вела реальную деятельность, но в отчетах использовала данные других компаний В отличие от многих других компаний, выявленных испанскими властями ...
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

79. Хоромы и лакуны в декларации Азата Перуашева.

Первую статью начнем со справок о наличии недвижимости, которые господин Перуашев и его супруга получили в компетентных органах в ноябре 2011 года для сдачи в ЦИК. Напомним, что тогда как раз началась предыдущая предвыборная компания по избранию ...
И тысячи казахстанцев имеют такие ипотечные кредиты.
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

80. Черного риэлтора не отмоешь?

Злые языки поговаривают, что в состав его бизнес-империи входят: «Псковская инвестиционная компания», ООО «Агентство недвижимости УНО» с уставным фондом 17млн. руб., ООО «Псков-Альянс» с уставным фонд 60 млн. руб., ООО «СЛ Лизинг групп»,ООО « Профстройсервис», ООО «Торговый дом Пик» ,ООО «Уно-Инвест», ООО «Уно-Трейд-Инвест», Псковский ипотечный центр, ООО «Плесковстрой», Трест № 53, торговые комплексы «Максимус» и «Пассаж», крупные торговые сети, магазины «Особняк», «Мехх», рекламное агентство ...
Дата: 16.09.2009 Копия в Google