Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Убийство Усамы бен Ладена (неофициальная версия).

Патрик Кокберн (Patrick Cockburn) написал о контрасте между первоначальными утверждениями администрации о бен Ладене как о «пауке в центре паутины заговоров» и тем, что на самом деле показали переведенные документы. А показали они то, что бен Ладен «бредил» и «поддерживал лишь ограниченные связи с внешним миром за пределами своей виллы». Отставной разведчик выразил сомнения в подлинности материалов этой аналитической организации: «Между этими документами и контртеррористическим центром ...
Дата: 19.05.2015 Копия в Google

62. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Тайны холдинга были раскрыты благодаря утечке 6,8 миллиона конфиденциальных документов из архивов бермудской юридической фирмы Appleby. Они оказались в распоряжении немецкой газеты Suddeutsche Zeitung, которая поделилась ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и сетью своих медиапартнеров, в том числе с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

63. Большой брат по-китайски.

... судебных органов в единый информационный центр, где обрабатывается с помощью технологии big data, и рейтинг гражданина, соответственно, либо повышается, либо снижается. В Жунчэне единый информационный центр анализирует, ни много ни мало, 160 тысяч различных параметров из 142 учреждений. Активно приветствуется и система доносов. Гражданину, сообщившему куда следует о всяких нехороших делах своего соседа, полагается как минимум пять баллов. Какого-либо единого документа, где было бы четко ...
Дата: 06.10.2017 Копия в Google

64. "Трех китов" вывели на чистую воду.

Одной из особенностей преступной схемы, по версии следствия, было то, что мебель закупалась от имени подконтрольных Зуеву фирм, которые якобы арендовали торговые площади в его торговых центрах. Однако следствие уверено, что на деле директора этих фирм были фиктивными. При растаможивании же контейнеров с мебелью сообщники с помощью поддельных транспортных и таможенных документов занижали вес и стоимость мебели настолько, чтобы таможенные платежи по каждой партии не превышали $5 тыс. Основное ...
Дата: 02.04.2010 Копия в Google

65. "Плазы" и стразы.

В качестве соинвестора "РИГрупп" привлекла фирму ООО "Росвеб-Офис", которая, согласно документам, якобы выделила для строительства бизнес-центра 200 млн рублей.
Как позже рассказал на допросах Павел Жданов, в правительстве Московской области была создана некая рабочая группа (в которую вошел и он) по осуществлению программы "создания многофункциональных торговых центров на территории Московской области", где ...
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

66. Куда уехал ЛЭК?

Долги и следователи вынудили владельца крупнейшей строительной компании Петербурга Павла Андреева закрыть офис и сжечь документы Федор Еремеев Павел Андреев Строительный холдинг ЛЭК освобождает офис в центре Петербурга.
Дата: 26.10.2009 Копия в Google

67. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.

Однако, даже несмотря на явное нежелание следователей подробно разбираться в обстоятельствах дела, из документов следует, что посольство России в Аргентине не менее пяти лет могло быть центром деятельности преступного сообщества, занимавшегося контрабандой как минимум алкоголя и сигар по дипломатическим каналам.
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

68. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

Эти кредиты были выданы в молдавских леях и в иностранной валюте, на общую сумму приблизительно в 4 млрд леев и, как можно предположить, с нарушением всех норм и правил кредитования, предусмотренных нормативными документами. Уже на этапе выдачи было ясно, что кредиты окажутся невозвращаемыми. [...] Если Запад надавит Лидер ПСРМ публично обратился к правоохранительным органам, а именно, к Генпрокуратуре, Национальному антикоррупционному центру и Службе информации и безопасности с призывом ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

69. Как Эрдал Аксой благодарил за подряд на водохранилище.

Журналисты выявили в новых корпоративных документах из британского реестра офшорных предприятий ряд транзакций, которые закрывают пробелы в нашем предыдущем расследовании. Бумаги, которые требует предоставлять властям новый британский закон о прозрачности, раскрывают, что семья Аксой владеет офшорной компанией Vremax Properties Limited, оказавшейся в 2020 году в центре материала OCCRP.
Дата: 03.05.2024 Копия в Google

70. Гостайна по электричеству.

Есть только одно исключение — в разделе МВД. Согласно документу, никак нельзя отключать от электроснабжения квартиру 15 в доме 12/2 в Лиховом переулке, она числится за Главным центром административно-хозяйственного и транспортного обеспечения.
Дата: 04.10.2023 Копия в Google

71. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

... велели инвесторам отправлять деньги на счета в Clear Junction, открытые на частных лиц. Одновременно персоналу колл-центра предписывали строго следить, чтобы в платежных документах не упоминались определенные слова — например, «крипто», «инвестиция» или «бренд». 55-летнего электротехника из городка Бор на востоке Сербии обманули и оставили с большими долгами «представители» одного из брендов Milton — CryptoMB. Это выяснилось из интервью, которое взял KRIK, партнерский центр OCCRP в Сербии ...
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

72. "У тебя под домом стоят менты, возбуждено уголовное дело о похищении человека, и этот человек — у тебя в доме".

На деле «Престиж» — это бывший завод карданных валов, на тот момент переоборудованный в огромный торговый центр.
Потом машины перегоняли в другие регионы и продавали по фальшивым документам.
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

73. Пиар на субсидиях.

Возглавляет «Соседей» бывший замруководителя информационного центра правительства Москвы Георгий Прокопов. Как следует из документов, с которыми ознакомилась «Медуза», в 2016–2017 годах «Соседи» получили субсидий почти на полмиллиарда рублей.
Дата: 26.12.2017 Копия в Google

74. Афонский дух и капитал.

В центре конфликта между монастырём Ватопед, следователями и прокуратурой — озеро Вистонида, на которое давно претендует греческое правительство. В ходе конфликта игумена Ефрема неоднократно обвиняли в подделке древних документов о собственности, а счета Ватопедского монастыря блокировались.
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

75. Трасты, джет, вертолет и семейные активы Андрея Акимова.

Филипп и Марианна Чайкины «Она продала квартиру в центре Москвы на улице Знаменка, и часть средств пошла на покупку [лондонской] квартиры мне. Также разумно предположить, что часть средств на эту покупку косвенно поступила от Андрея Акимова через мою маму», — признает Чайкин (квартира на Знаменке продана еще в 2006 году, а лондонская была куплена в 2014 году). Документы утечки показывают, что у художницы Марианны Чайкиной было много дорогой недвижимости, хотя нам не удалось найти у нее бизнесов ...
Дата: 12.02.2024 Копия в Google

76. Кому Александр Тер-Аванесов строить и пилить помогает.

Правовую службу «Спецмонтажа» возглавлял Роман Борисович Сафронов, видно из имеющихся у Центра «Досье» документов, этот же человек встречался «Досье» во многих фирмах, связанных с Тер-Аванесовым.
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

77. Вице-спикера думы Воронежа приняли за покровителя.

В конце прошлого года под уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ) попал предшественник господина Пинигина на посту директора центра кадастровой оценки Сергей Барышников, оставивший пост в 2018 году. По версии СКР, в ноябре 2020 года господин Барышников в отсутствие каких-либо законных оснований с помощью подложных документов оказал содействие в регистрации права собственности местного жителя на земельный участок площадью 202 кв. м на улице Ленинградской.
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

78. Бориса Петрова взяли за принуждение к взятке.

После этого в офисе АО «ВО «Безопасность» компания получила договор об оказании услуг на проведение испытаний электролаборатории с ООО «Научно-технический центр «Эксперт». Линевич делает акцент — 16 августа, до заключения данного договора «субчики» Haier уже направили в Ростехнадзор заявление с документами, по которым раньше поступали отказы. Новых документов они просто не предоставляли. И вот сюрприз: по тем же самым документам, которые до этого браковал Ростехнадзор, 21 августа Хакимов ...
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

79. Маленький Крым для больших людей.

Ледовая арена для Крыма — редкость, на полуострове есть только частные катки в торговых центрах. Ледовый дворец на территории госдач № 6 и 8 О том, что строящийся каркас не что иное, как будущий ледовый каток, рассказали трое сотрудников, работающих на закрытой территории. Это подтверждается и строительными документами, с которыми ознакомился «Проект»: там объект проходит как «крытая хоккейная площадка №65 по ГП на объекте К-117».
Дата: 11.12.2019 Копия в Google

80. "Сюзанна" и молодой месье.

Все данные в этом документе сходятся с данными Очеретного, а подпись совпадает с подписью главы Центра развития межличностных коммуникаций.
Дата: 06.04.2017 Копия в Google