Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Губернатор Дубровский остался при своих.

Так, например, в этом году 23 контракта на общую сумму 5,4 млрд руб. заключило ЗАО "Южуралавтобан", стопроцентная дочка ОАО "ММК", которая в свою очередь подконтрольна кипрскому офшору.
Некоторые фирмы в этой цепочке выглядят довольно пикантно и, возможно, связаны с ММК и ее транспортно-логистическим блоком.
Дата: 28.10.2015 Копия в Google

62. Интерпол арестовал подельника Касьянова и Вавилова.

По цепочке они ушли сначала в банк Сташевского и дальше - в банк «Кредитный союз». Следы их бесследно теряются на тропическом острове Барбадос, гордо именуемом офшором.
Дата: 19.04.2007 Копия в Google

63. Сенаторы нажаловались генпрокурору Устинову на "Совкомфлот".

Через цепочку офшоров “Совкомфлот” владеет 48 судами общим дедвейтом 3,6 млн т (из них 20% – ледового класса).
Дата: 22.12.2005 Копия в Google

64. Министр оказался "свидетелем номер семь".

Так к цепочке Commerzbank AG-"Телекоминвест" пристегнули "состав" из аффилированных структур люксембургского офшора First National Holding S.A., который является мажоритарным акционером петербургского холдинга. "Афера Кремля", несомненно, - отголосок давней тяжбы между IPOC и офшором LV Finance (Британские Виргинские острова), ныне подконтрольной Альфе-групп, за блокирующий пакет акций компании мобильной связи "МегаФон".
Дата: 01.08.2005 Копия в Google

65. "Илим Палп" запустил лапу в казну ЦБ.

Исходя из этого, нетрудно определить финансовые риски потенциальных кредиторов «Илим Палп»: - заложенные «лжеакции» в любой момент могут быть «переброшены» из одного офшора в другой в попытке избежать судебных притязаний.
Если экспортные цепочки «Илим Палп» будут перерезаны, срыв поставок может негативно сказаться прежде всего, на иностранных партнерах компании.
Дата: 05.03.2004 Копия в Google

66. "Сливки - золото Палия".

"Конкордия" продавала на экспорт нефть ННГ, а потом совместно с одной американской фирмешкой, зарегистрированной опять же в офшоре, на Кипре, взяла и скупила большой пакет акций ННГ. Скупила, отметим, за деньги, выкачанные из самого ...
Впоследствии цепочка невероятных везений продолжилась.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

67. Роман Абрамович тайно финансировал "Витесс".

Документы, с которыми ознакомилось издание и Бюро журналистских расследований (TBIJ), свидетельствуют, что «секретное финансирование» составляло по меньшей мере 117 миллионов евро, которые проходили через цепочку офшорных компаний.
Схема финансирования ФК "Витесс" через офшоры В течение следующих трех лет, пока Жордания владел нидерландским клубом, было выдано пять займов на миллионы евро, и все по одной и той же схеме, отмечают журналисты.
Дата: 30.03.2023 Копия в Google

68. "Соломенные человечки" Путина.

Прокуроры также обнаружили существование другой офшорной цепочки, которую обвинение называет «параллельной и идентичной» фирмам Ролдугина. Практически одновременно с офшорами Ролдугина счета в швейцарском Газпромбанке — при помощи тех же топ-менеджеров — открыли кипрская Namiral Trading Ltd и компания Norma Group Ltd с Британских Виргинских островов. Этим компаниям также принадлежало 20 % в «Видео интернешнл», и в целом по характеру своей деятельности они отличались от офшоров Ролдугина лишь тем ...
Дата: 13.03.2023 Копия в Google

69. Агенты Искандер Махмудов и Андрей Бокарев.

Через цепочку юрлиц (ООО «Виолан» и ООО «Элариум») по 20% в «Холдинг ТрансКомпонент» принадлежит Искандару Махмудову и Андрею Бокареву.
Бенефициарами АО «Крона Груп» через кипрские офшоры по состоянию на 2020 год были указаны россиянин Игорь Лозовой и гражданин Литвы Сергеюс (или Сергиюс при ином написании) Гречукас.
Дата: 09.12.2022 Копия в Google

70. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

— Врезка К.ру Аркадий и Наталья Голубовичи и Ольга Миримская (справа) Иск о признании займа недействительным подали ООО «Лантрес», ООО «МКМ» ООО «Стардом Менеджмент» и ООО «Симлекс», структуры Миримской, участники БКФ. Компании оспаривают сам факт выдачи средств и указывают, что банк аффилирован с Netcore: Голубович владел долей в 20% в уставном капитале банка и был конечным бенефициаром кипрского офшора, как выяснилось в суде, через цепочку компаний.
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

71. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

"Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка Живущего в США под фамилией Вольфсон экс-совладельца ГК "Открытие" обвинили в выводе более 100 млрд руб. в "карманные" офшоры Оригинал этого материала © Forbes.ru, 06.09.2020, К ...
Эта операция оформлялась как займ — таким образом, первый заемщик формально одалживал деньги дальше по цепочке.
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

72. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

По данным источников на «Первом», лишь 10 процентов денег, получаемых от продаж лицензий, доходят до акционеров «Первого канала», остальные средства сначала аккумулируются на счетах компании-агента — того самого кипрского офшора VDM, — потом по каким-то совершенно непрозрачным каналам перечисляются правообладателям. То есть, внедрение офшорной фирмы в эту цепочку вполне может использоваться как способ сокрытия истинных объемов продаж и хищения вырученных средств.
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

73. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

Согласно этим документам, в апреле-июле 2015 года через счёт в латвийском банке ABLV было перекачено в офшоры более 16 млн долларов.
Зачем ему вплетать в цепочку поставок топлива структуры вроде Grandwood Systems?
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

74. "Главный специалист по налоговым проблемам".

Антон Устинов Но если публикации на основе «Свода Нал-Безнала» строились на информации из excel-файлов, изъятых у Ростовцева случайно, то новые данные якобы показывают не просто финальные суммы коррупционеров, а открывают всю цепочку — движение ...
Однако в связи с повышенным вниманием к Андрею Комарову со стороны российских правоохранительных органов было принято решение об использовании «загашника» в офшорах.
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

75. Александр Гомзин и Дмитрий Цветков "приземлили" российский беспилотник.

Однако люди, понимающие механизмы власти, стали раскручивать цепочку причастных к сделке лиц и организаций.
... рублей, выделенных на НИР, выводились в офшоры. Каким образом? Работы по композитам бюро заказало у некоего ООО «Милтек».Актов выполненных работ не оказалось, зато выяснилось, что средства через эту фирму перетекали в офшоры, а затем сложным путем ...
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

76. Gulfstream Леонида Михельсона обходит налоги и санкции.

Gulfstream Леонида Михельсона обходит налоги и санкции Оформленный на офшор бизнес-джет стоимостью $65 млн зарегистрирован в США через трастовый счет в Bank of Utah Оригинал этого материала © The New York Times, Перевод: Инопресса.Ру, 07.11.2017, Из ...
Фирма хотела, чтобы Appleby создала сложную корпоративную структуру для неназванного клиента в целях приобретения реактивного самолета Gulfstream, оцененного примерно в 65 млн долларов, и сохранения права собственности на него через цепочку компаний ...
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

77. Соратник Сечина и питерский "авторитет" слились в офшоре.

Как выяснил Дождь, через цепочку офшоров Худайнатов владеет долей в компании «Форт», ранее принадлежавшей акционеру банка «Россия» и предполагаемому свату Владимира Путина Николаю Шамалову и нескольким приближенным Ильи Трабера.
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

78. Лесная афера "Пушкинского дола".

А разрешения нет. Александр Ремезков Нет в документах уголовного дела и цепочки, показывающей, что экс-губернатор края и его бывший заместитель не просто вместе работали, но еще и дружили семьями.
Сейчас Черноморская финансовая компания вообще оформлена на офшор.
Дата: 03.05.2017 Копия в Google

79. "Траст" оказался пирамидой.

Юров, Фетисов и Беляев пытались маскировать токсичные активы, выдавая другим офшорам кредиты, которые шли на выплату процентов, не уменьшая тело долга, следует из текста документа.
Даже по его собственному признанию, указанное поведение включало перемещение средств через цепочку офшорных компаний с целью сокрытия от регулятора самих средств, их источников и личностей бенефициарных владельцев соответствующих компаний.
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

80. Губернаторы-агенты.

"Единая Россия" и ее кандидаты — крупнейшие получатели финансирования из-за рубежа через офшоры Оригинал этого материала © "Ведомости", 20.08.2015, Фото: omskregion.info, ТАСС, big-rostov.ru, amurobl.ru Губернаторы-агенты Елена Мухаметшина ...
По его словам, партия жестко отслеживает, чтобы не было пожертвований от компаний, частично принадлежащих государству: «Если какие-то случаи бывают, то это связано с тем, что не удается отследить всю цепочку учредителей.
Дата: 20.08.2015 Копия в Google