Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

с переводом во французские франки; 4.05. - 20 533,84 долл.
3 августа 1999 г. ХМАС утвердил назначение A. Горшкова внешним управляющим, состоявшееся на собрании кредиторов 30 июля 1999 г., которое было проведено временным управляющим Бикиным.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

62. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

... новостях в США. До 1999 г. во владении Финка, его брата н сына также находилась единственная в Швейцарии алюминиевая компания A;usuisse-Longa, а до октября 2003 г. – мюнхенская пивоваренная компания Spaten Dinkelacker, выпускающая пиво Lowenbrau ...
... 5 сентября 1996 г., и в Европейском деловом отчете Reuter «SGS defends wartime role, says no Jewish funds», опубликованном 20 сентября 1996 г.) Первые шаги SGS на мировой арене Начиная с 1960-х гг. стратегическая роль SGS в экономике развивающихся ...
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

63. "Евразхолдинг" выводит деньги из комбинатов.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 20.07.2004, Богатый трейдер "Евразхолдинга" Юлия Федоринова Более половины всей выручки и 75% прибыли группы “Евразхолдинг” остается за рубежом, и лишь остальное — в России.
Вчера компания позволила инвесторам ознакомиться с консолидированной отчетностью группы за 2003 г. Она включена в инвестиционный меморандум второго выпуска еврооблигаций ЕvrazSecurities S. A., копия которого имеется в распоряжении “Ведомостей”.
Дата: 20.07.2004 Копия в Google

64. Нефтяная промышленность-2001.

Первым стал ЮКОС, который заявил, что его добывающие и перерабатывающие подразделения отныне управляются отдельными компаниями: добыча отдана компании ЮКОС-ЭП (Exploration & Production), a переработка и сбыт — компании ЮКОС-РМ (Refining & Marketing).
Скорее всего, их претензии имеют основания: «Северная нефть» выиграла конкурс по месторождениям Вала Гамбурцева за смехотворную сумму, которая чуть ли не в 20 раз меньше той, которую предлагали крупные игроки.
Дата: 25.10.2001 Копия в Google

65. Вышка от ЛУКОйла.

... Lukoil Bunkering Services Limited, Lukoil Trading LTD, Lukoil Racing LTD, в Дании — Lukoil Scandinavia A/S, в Швейцарии — Lukoil (Switzerland) S.A., в Молдавии — Lukoil Moldovar S.A. И т. д., и т. п. Все эти далекие от России «...лукойлы» служат лишь ...
Расшифровать, как поделили долю умершего Шмидта, нетрудно: ВШ — Виталий Шмидт до кончины 20%, после смерти 0% АЛ — Алекперов имел 20%, получил еще 5 Вай — Вайншток имел 20, получил еще 5 Са — Сафин — 20 — 5 АБ — Анна Бринкманн — 7,5 — 2 Гор — Горячев ...
Дата: 03.04.2000 Копия в Google

66. Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко.

... председателя правления института развития Олегу Киселеву (ушел из группы в 2019 г.), руководителю подконтрольного госкомпании люксембургского фонда Fonds Rusnano Capital S.A. Ирине Раппопорт, экс-президенту банка «Пересвет» Александру Швецу ...
Остальные $10 млн были переведены в оплату услуг управляющей компании В 2015 г. «Пересвет» заключил 20 фиктивных договоров займа с ООО «ИнфоТех-Инвест», которое находилось под контролем Олега Дьяченко.
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

67. Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore.

Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore Сотрудник международного нефтетрейдера рассказал под запись сексотам ФБР про откаты чиновникам и топ-менеджерам госкомпаний при закупках сырья Оригинал этого материала © Orda.kz, 20.03.2024, Раскрыта ...
Летом 2016 года дочерняя структура «КазМунайГаза», которая владеет долей в проекте по освоению месторождения Кашаган — ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В», продала Vitol S.A. ещё не добытую нефть Кашагана за один миллиард долларов.
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

68. Племяннику экс-президента Назарбаева велено делиться.

Племяннику экс-президента Назарбаева велено делиться Власти Казахстана получили $350 млн деньгами и драгоценностями Кайрата Сатыбалды, приговоренного за хищения к 6 годам и конфискации имущества Оригинал этого материала © Фергана.Ру, 20.12.2023, По ...
Кайрат владел почти четвертью монополиста на казахстанском рынке телекоммуникационных услуг через компанию Skyline Investment Company S. A. В разные годы он служил в КНБ, активно занимался политикой и бизнесом, вошел в число богатейших людей ...
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

69. Тайные иноактивы Константина Струкова.

В декларациях Константина Ивановича вы не найдёте упоминаний о нескольких участках земли в тёплой и солнечной Черногории, где он обзавёлся двумя особняками за 10 млн и 5 млн евро, да ещё и решил «патриотично» выстроить пятизвёздочный отель на 20 млн ...
Это компания A+ Yachting, которую основала Ajka Matijevic (Айка Матьевич).
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

70. Офшорное наследие Ровнага Абдуллаева.

... материала © OCCRP, 31.01.2023, Сын экс-главы азербайджанской нефтяной компании владеет в Лондоне квартирой стоимостью более $20 миллионов, Фото: via OCCRP, azerbaycansaati.tv, Иллюстрация: OCCRP Келли Блосс, Илья Лозовский Равнаг Абдуллаев До февраля ...
• В ноябре 2013 года в интервью турецкому изданию журнала Quality Рашад Абдуллаев сообщил, что также работал в компании Petkim Petrokimya (структуре SOCAR Turkey Petrokimya A.S в этой компании принадлежит 51 процент акций), однако не стал уточнять ...
Дата: 02.02.2023 Копия в Google

71. Черные и белые кассы российских шахмат.

В апреле 2022 года налоговая взыскала с ДМШС серию штрафов за несвоевременное представление расчёта по страховым взносам начиная с I квартала 2020 года — просрочка со сдачей обязательных документов составила приблизительно 20 месяцев.
Сама по себе цепочка — юрлицо A переводит юрлицу Б круглую сумму за некие малопонятные услуги, после чего юрлицо Б привлекает для тех же самых услуг субподрядчика В, но уже за меньшие деньги — очень напоминает классическую схему с фирмой-прокладкой ...
Дата: 23.11.2022 Копия в Google

72. Бесогон первой гильдии.

Там же губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и директор михалковского ООО Александр Горохов подписали соглашение о сотрудничестве, тогда же было решено, что 20% из семимиллиардной стоимости проекта заплатит региональная казна, остальное ...
Из полученной нами выписки из итальянского реестра узнаём, что владеющая виноградником компания La madonna societa’ agricola a responsabilita’ limitata де-юре записана на Константина Тувыкина и на предприятие «Импульс» в городе Павлово Нижегородской ...
Дата: 12.08.2022 Копия в Google

73. Самые богатые наследники России — 2022.

В нашем списке представлено 20 семей, где на каждого наследника приходятся самые крупные суммы, не менее $2,6 млрд.
Дата: 27.05.2022 Копия в Google

74. Крипто-миллионеры из хрущоб.

В ходе обысков изъято «свыше 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тысяч долларов США, 500 тысяч евро, а также компьютерная техника, криптокошельки, использовавшиеся для совершения преступлений, 20 автомобилей премиум-класса».
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

75. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

Вскоре после этого, используя парк как залог, FPI-US взяла в долг 20 миллионов долларов у еще одной непрозрачной офшорной компании — Ysanne Trading Ltd. с Британских Виргинских Островов.
For example, a government agency whose supervisory board is headed by Russian President Vladimir Putin successfully pushed for legislative changes in support of a 2012 retirement homes construction project headed by Sidnev, allowing him to apply for ...
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

76. Офшорные "договорняки" ABLV.

... S.A., принадлежали депутату Госдумы Сергею Вайнштейну, а также его родственникам и компаньонам. Вайнштейн вместе с партнерами владел 90 процентами челябинской региональной электрокомпании «Челябэнергосбыт», которая обслуживала 1,4 миллиона жилищ и предприятия тяжелой индустрии на Южном Урале. В 2016 году Вайнштейн продал контрольный пакет компании четырем фирмам, связанным с Мариной Сечиной, экс-супругой ближайшего соратника Путина Игоря Сечина. У Elmex Holdings S.A. осталось 20 процентов акций ...
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

77. Top-123 (Forbes-2021).

Если в прошлом году среди российских бизнесменов не оказалось ни одного человека, чье состояние превышало бы $20 млрд, то в этот раз таких шестеро.
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

78. Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова:

Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова: вилла в Калифорнии за $35 млн, 20 га земли в Москве за 10 млрд руб., самолет Embraer Legacy 600 за $20 млн, Rolls Royce Phantom с номерами серии АМР Оригинал этого материала © Life.Ru, 21.03.2020, ОСАГО для олигарха, Фото: ТАСС, realtor.com, via jetphotos.com, via hochu.ua Пережогин Егор Данил Хачатуров У "Росгосстраха" большие проблемы.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

79. Декларации Смольного — 2018.

Еще 20% компании принадлежит его брату Дмитрию, а оставшиеся 20% находятся в собственности у генерального директора компании Константина Чебана.
Дата: 28.05.2019 Копия в Google

80. Самые богатые наследники России — 2019.

В нашем списке 20 семей, и на каждого ребенка в них приходится не менее $2,3 млрд. В сумме в этих семьях 48 детей. Состав участников рейтинга по сравнению с прошлым годом изменился несильно. В нем всего один новый участник — сын основного владельца ТМК и группы «Синара» Дмитрия Пумпянского Александр (№20).
Дата: 24.05.2019 Копия в Google