Возврат предприятия СИДАНКО был главным условием, которое выдвинул ТНК американский Exim Bank для выделения ей кредита в $500 млн. Говорят, позиция банка была сформирована не без влияния крупнейшей в мире нефтекомпании - британо-американской ВР Атосо, которая является акционером СИДАНКО и имеет немалое влияние на госструктуры США. Но неудача не сломила ТНК. В начале апреля Семен Кукес заявил о желании компании (или ее акционеров) приобрести часть принадлежащего государству пакета акций ...
Дата: 19.05.2000
Копия в Google
Инкомбанк преуспел заметно меньше: в его активе 25% ОКБ "Сухой", незначительные пакеты акций практически на всех предприятиях "Интерроса", Улан-Удэнском авиационном заводе и ряде других предприятий, участие в ФПГ "Морская техника" (разработка и производство дизель-электрических подводных лодок), а также статус уполномоченного банка по обслуживанию российско-китайского военно-технического сотрудничества.
Дата: 19.05.2000
Копия в Google
Таким образом, только по одному договору Яковлевым и Боткой, как уверяют оперативники, похищены бюджетные средства на сумму почти 800000 долларов США. "Европейским Банком Реконструкции и Развития" по программе ЮНЕСКО администрации Санкт-Петербурга были выделены 3 миллиона долларов США на установку светильников на Невском проспекте.
Дата: 11.05.2000
Копия в Google
Разграбление Сейчас здание городской прокуратуры внешне походит на дворец целенаправленно обанкротившего себя банка и не пожелавшего возвращать вкладчиком их кровные сбережения.
Дата: 28.04.2000
Копия в Google
Спрятать эти деньги от назойливых швейцарских следователей вряд ли удастся в каком-либо первоклассном банке или далеком островном оффшоре.
Дата: 22.04.2000
Копия в Google
Ещё в бытность свою вице-президентом Восточной нефтяной компании (ВНК), он взял в одном солидном швейцарском банке кредит на сумму 435 миллионов долларов.
Дата: 19.04.2000
Копия в Google
Весной 1999 года к нам в редакцию попал любопытный документ, содержащий данные об имеющихся остатках финансовых средств на счетах наиболее значимых саратовских предприятий и учреждений, перешедших на расчетно-кассовое обслуживание Саратовского банка Сбербанка России в конце 1998--начале 1999 годов.
Дата: 04.04.2000
Копия в Google
И все складывалось хорошо для Петрухина, но неожиданно в Брянскую таможню пришло письмо, где говорилось, что паспорт импортной сделки между московским представительством американской компании "Конгстон Файнэшнл Корпорейшн" (КФК) и турецкой фирмой "Юрал туризм Офелсилик", где декларантом выступал брянский "Адмирал", был аннулирован уполномоченным банком уже на следующий день после выдачи.
Дата: 30.03.2000
Копия в Google
Про финансовую базу ОПС Земца известный саратовский журналист Михаил Синельников писал в статье "Организованы и очень опасны": "Существенным ударом по ОПС явилось прекращение деятельности крупного коммерческого банка "Порто", используемого для "отмывания" денег.
Дата: 19.03.2000
Копия в Google
Добровинский так ловко составлял документы, необходимые для открытия счетов в швейцарских банках, так хитро втирался к людям в доверие, так маккиавельевски использовал то обстоятельство, что подобного рода клиенты даже родной маме не сообщали о хранящихся где-то в швейцарских сейфах десятках и сотнях тысяч долларов, что после прощания с простреленным телом, одетым в “Версаче” и лежащим в гробу стоимостью в несколько тысяч долларов, просто давал банку от имени покойника распоряжение перевести все ...
Дата: 20.02.2000
Копия в Google
Таким образом, субсидии выделяются строго регламентированным образом и перечисляются только на именной блокировочный целевой счет в банке, уполномоченном для обслуживания средств субсидий.
Дата: 18.02.2000
Копия в Google
Один из сотрудников избирательного штаба видел Султанову в окружении пяти молодчиков в Ленинском отделении Сберегательного банка.
Дата: 13.02.2000
Копия в Google
Недоброжелатели, например, относят успехи местного банка «Гарантия», который возглавлял Кириенко, на счет нижегородского вице-губернатора Юрия Лебедева: его жена занимала в «Гарантии» пост вице-президента.
Дата: 04.02.2000
Копия в Google
Вероятно, первый демократ России Шохин (второй, естественно, сам Генри Резник) в бытность вице-премьером получал зарплату в валюте, да еще и хранил ее в Люксембургском банке.
Копия в Google
Из письма Ольги Невской, март 2000 г. "Говорят, что у них (ФСБ. - Ред.) на меня уже все доказательства есть: и съемка с какого-то там банка, и куча свидетелей, говорят, что если я признаюсь, то дадут мне совсем немного и до суда под подписку отпустят, только вот не понимают, что сознаваться-то мне не в чем..." Янка-Невская, болезненного вида девушка в очках с толстенными стеклами (у нее зрение минус 12, почти как у Фанни Каплан), не только залезла на крышу приемной ФСБ, но и каким-то образом ...
Копия в Google
Юридическая мина, заложенная в соглашениях, позволила фирме добиться летом 1993 года судебного решения о блокировании счетов правительства, Центрального банка (или счетов с правом распоряжения руководителями этих ведомств), а также совзагранбанков и ряда внешнеторговых организаций в банках Швейцарии и Люксембурга.
Копия в Google
Резиденция Малышева располагалась в гостинице "Пулковская", имелся офис на Березовой аллее (Каменный остров), где он принимал коммерсантов и, в частности, встречался с председателем правления банка "Петровский" О.В. Головиным.
Копия в Google