Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

801. УНИТАрное предприятие

К середине прошлого года против основных участников операции было выдвинуто официальное обвинение в уходе от уплаты налогов на невиданную во Франции сумму в 1 256 766 403 франков (почти 200 млн. евро.
Кстати, Габон тоже покупал оружие у тандема Фальконе - Гайдамак и по той же схеме. Копия в Google

802. Банки-2004

Во многом причиной его ухода из ЦБ в 2002 году стало то, что он принадлежал к банкирам старой формации и всегда играл в свою игру, считая, что независимость ЦБ является залогом нормального развития финансовой системы России.
До сих пор самые большие деньги страховщики зарабатывали на различных зарплатных схемах, а не на реальном страховом бизнесе. Копия в Google

803. Зеленин Дмитрий. Справка

По мнению ряда лиц, Пацхверия и Сардак состоят на «довольствии» у Зеленина; 2. По мнению окружающих его лиц, после ухода из крупного бизнеса, в этом случае его близкие упоминают «Интеррос» и «Норильский Никель», откуда он фактически был выдавлен ...
... с представителями грузинской ОПГ; - «Донгаздобыча» в Ростовской области, где Зелениным была проведена мошенническая вексельная схема займа, вместо покупки акций; - на Новополоцком НПЗ, где попытки Зеленина организовать с Голушко нефтепереработку ... Копия в Google

804. Опасные связи

Кузовой был осведомлен обо всех финансовых схемах и махинациях, проводившихся руководством компании, включая дачу взяток влиятельным связистам.
Поняв, что его унизили, Кузовой перед уходом потребовал от руководства фирмы либо отдать принадлежащие ему акции (а он владел пакетом в 4%), либо выплатить деньги. Копия в Google

805. Кто же с ложкой?

Факт примечательный, и в нашей схеме он сопровождается еще более интересной информацией, говорящей о близости Зурабова к Семейству, — “Дьяченко лоббирует назначение Зурабова М.Ю. на пост председателя Пенсионного фонда”. Посадив своего “коллегу” в кресло хозяина одного из самых доходных ведомств России, Татьяна получает контроль над средствами Пенсионного фонда, что представляет особый интерес в последний президентский год. Ведь в связи с уходом Ельцина с поста главы государства жизнь-то у Семьи ... Копия в Google

806. 6.1. Юмашевская совесть

- съязвила я. - Со "Связьинвестом" такая же схема, по вашей логике, получилась?
В конце концов он всё-таки улучил какие-то две минуты и выпалил мне в трубку: - Лена, я просто хочу вам сказать, что только что, после вашего ухода, я уволил Сергея Ястржембского с поста пресс-секретаря президента. Копия в Google

807. Наркобарон Фридман

Схема работала неплохо, дав один сбой - когда при воровстве сахара один из пакетов был поврежден и произошло отравление нескольких покупателей сахарного песка.
Уходу Киселева из "Альфа-Фото" предшествовал "наезд" со стороны чечен, который предположительно организовали братья Накшеновы. Копия в Google

808. Скелеты в шкафу Binance.

Скелеты в шкафу Binance Мутная схема владения и "отмывочные" торги криптобиржи, основанной Чанпэном Чжао Оригинал этого материала © Forbes.ru, 18.06.2023, Правая рука Binance: кто такая Хэйна и какую роль она играет в бизнесе криптобиржи, Фото ...
Через месяц после ухода Муската мальтийский финансовый регулятор, MFSA, сообщил, что у Binance нет никаких лицензий на финансовую деятельность.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

809. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

За полгода до ее ухода, рассказывает Колесников, у него самого «возник производственный конфликт с Бровко».
Канал «ВЧК-ОГПУ» (575 тысяч подписчиков в середине марта), с которым связывают арестованного в феврале 2023 года Александра Гусова, до последнего времени публиковал посты с негативной информацией о госкорпорации: например, о «мутной схеме» по ...
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

810. "Яндексу" зачистили "морду".

Не найдя союзников внутри компании, Самсонова написала заявление об уходе: «Я понимала, что „Яндекс“ не поменяет свою позицию и продолжит скрывать информацию о войне.
От торгов отстранили не только «Яндекс», но и другие российские компании «Из-за невозможности продажи RSU в текущих условиях мы перешли на схему денежных выплат.
Дата: 06.05.2022 Копия в Google

811. Человек без костей.

Opportunities!» АЛМ доверяли «самые тонкие и щепетильные юридические вопросы, в том числе по организации схем владения различными активами, по банковским операциям, по сложным международным юридическим и торговым операциям», — объяснял «Ведомостям ...
Почти на следующий день после ухода с поста главы совета директоров «Тройки» Мамут оказался в совете директоров крупнейшей страховой компании «Ингосстрах», подконтрольной холдингу «Базовый элемент» Олега Дерипаски.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

812. Брянско-Смоленская империя Емели.

При этом они предложили схему: сообщить, что внедорожник без спроса взял водитель Ю.П.Козлов, так как служебный уазик не завелся, а командировка в Москву была важной.
Но перед уходом Хохол умудрился прямо из квартиры убитого позвонить Емеле и доложить о исполнении приказа, и сразу после этого — себе домой, чтобы жена готовила обед.
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

813. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

По уже известной схеме Рахмон похвалил инициативу «патриотичных бизнесменов».
Касымов возглавил ее лишь год спустя, уже после ухода Сахибова.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

814. Для уголовного преследования экс-губернатора Смоленской области, а ныне сенатора Маслова, достаточно предъявить обвинение его заму.

Схема преступления, как считают следователи, была проста, чтобы не сказать — примитивна.
Правда, если речь идет о губернаторе, прокуратура чаще всего замечает подобные факты лишь после ухода чиновника в отставку.
Дата: 12.05.2008 Копия в Google

815. Российская энергетика-2007.

После ухода из энергохолдинга компаньоны вплотную занялись собственным бизнесом, созданным еще в 1992-м.
В РАО г-н Абызов слыл лучшим переговорщиком и в его полномочия входили ликвидация бартерных схем оплаты и пробивка тромба неплатежей.
Дата: 01.02.2008 Копия в Google

816. Пенсионер федерального значения.

Стало меньше серых зарплат, стало меньше уходов предпринимателей от налогов».
"За прошедшие полгода КФМ (комитет финансового мониторинга, который теперь называется Федеральная служба по финансовому мониторингу.-- Ъ) вскрыл три-тыщи-пятьсот-восемьдесят-девять финансовых схем, инициировал возбуждение ста-восьмидесяти-пяти ...
Дата: 13.09.2007 Копия в Google

817. Часть 2.

Все решения, которые принимались по заключению международных соглашений, имели временный характер, базировались исключительно на бартерных схемах и не давали никаких гарантий на будущее.
На 20,8% увеличилась помощь по уходу за ребенком (к трехлетнему возрасту) Защита семейных ценностей и социальная помощь ?
Дата: 21.03.2006 Копия в Google

818. Таможня: вход только для своих.

... взять на себя Сергей Овсянников - член команды Ирины Шпагиной (один из теневых руководителей таможенного бизнеса и партнер Николая Скопьянника, автор многих остроумных нелегальных схем по уводу таможенных денег, имеет прозвище «бабушка контрабанды ...
Это событие совпало с любопытным моментом: незадолго до ухода Михаила Ванина на его столе лежал черный список таможенных терминалов, составленный Ириной Шпагиной.
Дата: 02.09.2004 Копия в Google

819. "ЮКОС" обезглавлен.

9 июля Первое обращение к президенту Член депутатской группы 'Регионы России' Михаил Бугера направил на имя генпрокурора запрос о возможном уходе НК 'ЮКОС' от уплаты налогов.
Западные менеджеры заменяют арестованных управленцев Павел Мороз, Людмила Романова После ареста председателя правления ЮКОСа Михаила Ходорковского в компании работает схема "экстренного" менеджмента.
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

820. Владислав Сурков - человек из народа.

В Госдуме еще не сложилась практика и система проталкивания нужных законов, и все строилось по простой, еще советской схеме: руководителя фракции вызывали в Кремль и там доходчиво объясняли, как нужно голосовать, при этом суля какое-то вознаграждение ...
«Альфе-групп», как наиболее внедренной в Кремлевскую власть, была поручена деликатная роль финансово подготовить уход с поста дедушки Ельцина.
Дата: 26.06.2003 Копия в Google