Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

801. Британское убежище не приняли в Испании.

В августе 2006 года Центробанк отозвал у него лицензию, тогда же Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело по факту "отмывания" через эту структуру 41 млрд рублей.
Дата: 11.06.2013 Копия в Google

802. Экс-главе Банка Москвы Андрею Бородину припомнили алименты.

Фирма обратилась в Банк Москвы с просьбой предоставить кредит в 12,7 млрд рублей для покупки 58 га земли в районе Мичуринского проспекта, принадлежавшей ООО «ТД «Раменская» — дочерней структуре компании «Интеко». Банк неожиданно выделил деньги никому не известной фирме. Залогом стали акции самой «Премьер Эстейт». В конце 2010 года против Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
Дата: 25.04.2013 Копия в Google

803. Соратнице Сердюкова вернули налоговое прошлое.

Соратнице Сердюкова вернули налоговое прошлое СКР вновь расследует дело о незаконном возмещении НДС на 8 млрд руб. под руководством Ольги Степановой Оригинал этого материала © "Ведомости", 14.11.2012, Возврат к налогам Дмитрий Казьмин, Алексей Никольский, Филипп Стеркин Следственный комитет России (СКР) расследует уголовное дело по факту незаконного возмещения налога на добавленную стоимость в московской налоговой инспекции № 28 в то время, когда ее возглавлял человек из команды Анатолия ...
Дата: 14.11.2012 Копия в Google

804. "Решальщики" "развели" на €20 млн и пытались убить клиентку.

На днях Сбербанк закончил внутреннею проверку по факту кражи 20 млн евро и пришел к выводу, что сотрудники финансового учреждения к преступлению отношения не имели.
Дата: 13.04.2012 Копия в Google

805. Кинуть госбанк.

В частности, находящиеся в залоге у банка активы исчезли с баланса ЗАО «Алтэкс-группа компаний» и оказались на балансе ООО «ТД Алтэкс» — компании, созданной буквально за два месяца до введения на обществе процедуры банкротства.
... НДС на сумму 71 978 940 руб., пени в сумме 11 409 899, 95 руб., штраф в сумме 14 392 125,25 руб. По этому факту Следственным комитетом Российской Федерации по Нижегородской области 30.01.2012 г. также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ ...
Дата: 21.02.2012 Копия в Google

806. Особый заемщик.

Пономарев опять провел прокурорскую проверку — и через некоторое время сообщил, что «факты не подтвердились».
Дата: 21.10.2011 Копия в Google

807. На "Мерседесы" Павла Ипатова и его свиты из бюджета вывели 10 млн руб.

Так, аудиторы сообщают, что Mercedes с регистрационным номером У 777 УУ 64, на котором катается глава региона, неоднократно нуждался в ремонте из-за значительных повреждений кузова, однако ни в милиции, ни в страховой компании факты ДТП не фиксировались.
Дата: 05.10.2011 Копия в Google

808. "Вор в законе" — человек мира и муж фаворитки "ЕдРа" на выборах в Госдуму.

Испанцы приводят факты, что непосредственно Тюрин на криминальные деньги приобрел на их территории автомобиль Mercedes и виллу в муниципалитете Ориуэла, которая соседствует с коттеджами Шакро-молодого, Вахтанга Кардавы и Джамала Хачидзе.
Дата: 05.10.2011 Копия в Google

809. Волгоградские рейдеры повысили напряжение.

В случае отказа г-н Стефаненко пообещал утвердить свою кандидатуру в качестве генерального директора ОАО «Волгоградэнергосбыт» (на тот момент шесть членов совета директоров из одиннадцати представляли интересы г-на Стефаненко и ООО «ТД «Энергосервис ...
29 августа следственное управление СК сообщило о возбуждении уголовного дела по факту фальсификации результатов общего собрания акционеров.
Дата: 02.09.2011 Копия в Google

810. Прокуратура проверит опции главы Екатеринбурга.

«Я считаю, что прокуратуре следует вмешать в эту ситуацию и провести расследование по факту покупки нового автомобиля.
Дата: 01.06.2011 Копия в Google

811. Экс-мэр Смоленска разменял квартиру на колонию.

Но суд счел эти факты выходящими за рамки данного судебного процесса.
Дата: 25.04.2011 Копия в Google

812. Василий Якеменко судится с Кашиным из-за публикации в блоге.

По факту нападения расследуется уголовное дело по статье "Покушение на убийство группой лиц".
Дата: 05.04.2011 Копия в Google

813. Рецидив Валентины Соловьевой.

В 2005 году по факту деятельности «Купеческого фонда» УВД Юго-Восточного округа столицы и УВД Рязанской области возбудили уголовные дело, а самой Валентине Соловьевой предъявили обвинения в мошенничестве.
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

814. Следствие пришло на корпоративы.

Гонорары Ольги Шелест, групп "Би-2" и ПМ на сумму в десятки тысяч долларов выплачивались "черным налом" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.02.2011, Фото: "Коммерсант" Следствие пришло на корпоративы Олег Рубникович Антон Комолов и Ольга Шелест Следственное управление при УВД Центрального округа Москвы возбудило уголовное дело по факту причинения имущественного ущерба на сумму более 21 млн руб. путем обмана в отношении менеджеров продюсерского центра "Лэплейбл" (LAP).
Дата: 08.02.2011 Копия в Google

815. Швейцария "отмылась" от денег МКАД.

Дальнейшую судьбу этих денег удалось отследить федеральной прокуратуре Швейцарии, которая в январе 2005 года начала расследование по факту «отмывания» средств, в том числе и похищенных при строительстве МКАД.
Дата: 13.01.2011 Копия в Google

816. "Банк Москвы" подозревают в крупном мошенничестве.

... Владислав Трифонов, Халиль Аминов Елена Батурина Андрей Бородин Вчера стало известно о том, что главное следственное управление (ГСУ) при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело по факту выдачи Банком Москвы необеспеченного кредита на 12,7 млрд рублей ...
Этот участок принадлежал в 2009 году ООО "ТД "Раменская"" — "дочке" концерна "Интеко", которым владеет жена экс-мэра Москвы Елена Батурина.
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

817. Группировки футбольных фанатов России.

Кроме этих основных группировок фаны «Локо» запомнились и такими неплохими «фирмами», как Street band, Train’s team и BHZ. "Ростов" Wild legion («Дикий легион») Долгое время основными противниками были болельщики другого ростовского клуба — СКА. Стоит отметить, что о серьезности и солидности этой группировки говорит тот факт, что у них есть молодежные бригады Provincial Town Firm и South West Youth.
Дата: 17.12.2010 Копия в Google

818. За Павла Андреева сесть могут номиналы.

Почему если еще в апреле 2009 года прокуратура Петербурга знала об этих фактах, но ничего не предприняла, а ФНС остановило налоговую проверку ГСК так, по сути, и не начав ее?
Дата: 16.08.2010 Копия в Google

819. Виртуозный кукловод Илья Клебанов.

Эти неприглядные факты стали достоянием общественности.
Дата: 23.07.2010 Копия в Google

820. Германия вернула России лидера "измайловских".

Немецкий адвокат Афанасьева заявил, что подобными фактами прокуратура пытается придать делу «особую изюминку».
Дата: 25.06.2010 Копия в Google