Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

821. Казино града Петрова.

Dyna AB принадлежало 35% уставного капитала, а 65% — компании «БХМ», которой владели два человека: Геннадий Петров и Сергей Кузьмин Напомним, что СП «Петродин» входило в число владельцев одного из самых мощных ныне финансовых учреждений — Банка «Россия».
Дата: 08.02.2012 Копия в Google

822. Подпольный миллиардер работал клерком.

- Если вдруг Бориса действительно признают виновным, это поставит под сомнение правомерность работы всех банков России, - горячась, говорит адвокат.
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

823. Пенсионер федерального значения.

"За прошедшие полгода КФМ (комитет финансового мониторинга, который теперь называется Федеральная служба по финансовому мониторингу.-- Ъ) вскрыл три-тыщи-пятьсот-восемьдесят-девять финансовых схем, инициировал возбуждение ста-восьмидесяти-пяти уголовных дел, обнаружил двадцать-пять-тыщ-семьсот-восемьдесят-три незаконные финансовые операции и направил в Банк России четыреста-тридцать-пять предписаний",-- примерно так докладывал господин Зубков, и у меня создавалось ощущение, что я нахожусь на ...
Дата: 13.09.2007 Копия в Google

824. Под колпаком.

*** Под колпаком Операции этих российских должностных лиц должны браться под особый контроль: Президент России Глава администрации президента России или его заместитель Помощник президента России Советник президента России Представитель президента России в федеральном округе Председатель Центрального банка России или его заместитель Председатель правительства РФ или его заместитель Министр правительства РФ и его заместители Глава федерального агентства/службы или его заместитель Руководитель ...
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

825. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе

состава Правления возможно снятие ответственности указанных лиц при их голосовании «против» или отсутствии на заседании СД. 6) Высокие политические риски эмитента (Источник: Отчеты об итогах 5-7 выпуска, Отчет по ценным бумагам за 3 кв.2003 года, размещенные на сайте Банка России и новости Банка http://www.optbank.ru/news/?n=161&arh=1) Обоснование: Коммандитное товарищество "ПИК Холдинг и Компания" (13,08%) и на 74,92% нерезиденты косвенно владеют акциями Банка 1. АО "БЕРСОН,С.А (Панама) владея ...
Дата: 15.12.2005 Копия в Google

826. Скелет из славянского шкафа.

Но ее клиентами являются: Администрация президента РФ, ФСБ, Генпрокуратура, Министерство по налогам и сборам, Высший арбитражный суд, Центральный банк России, Сбербанк и т. д. Можно ли в России без серьезных покровителей обрести таких клиентов?
Дата: 08.09.2003 Копия в Google

827. Йордана достойно вознаградили за уход без скандала.

Кроме того, господин Ковальчук – заместитель председателя совета директоров акционерного банка "Россия", соучредителя (вместе с городской администрацией) крупнейшей городской газеты "Санкт-Петербургские ведомости".
Дата: 20.01.2003 Копия в Google

828. Генерала посадили за карьеризм.

И тем самым нарушил валютное законодательство, предписывающее получение лицензии Банка России на перевод валюты за рубеж.
Дата: 30.04.2002 Копия в Google

829. "Уничтоженное" досье.

«Патронировал банк «Россия», акциями которого якобы владеет через подставных лиц. Поскольку в банке сильны позиции малышевской преступной группировки, имел контакты с ее руководителями.
Дата: 07.08.2001 Копия в Google

830. Cчетная палата проверила МГУ за 1996-1997 годы.

В проверке принимали участие специалисты из Минобразования России, Мингосимущества России, Федеральной службы России по валютному и экспортному контролю, Банка России, Госналогслужбы России, Федеральной, службы налоговой полиции.
Дата: 30.04.2001 Копия в Google

831. Виноградова сдал сотрудник

Кроме того, эти сделки с необеспеченными бумагами использовались «для улучшения баланса», то есть для обмана Банка России и ухода от налогов. Копия в Google

832. Секретная переписка Чайки

В результате на банковский счет "Андава С. А." без соответствующего разрешения Банка России поступила валютная выручка ОАО "Аэрофлот", эквивалентная 1 737 142,5 млн неденоминированных рублей. Копия в Google

833. Дыра в блокчейне.

Саксен связан с 22 криптокомпаниями, в пяти из них является официальным экспертом по AML. Одна из них, ReliabilityStabilityIncome OU, которая управляла российской биржей RSI Capital, с 2021 года внесена в черный список Центрального банка России по подозрению в том, что она является финансовой пирамидой.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

834. Академия в кармане.

Братья историками не стали: оба изучали физику, но Юрий в 90-х переквалифицировался в предприниматели и в результате дружбы с Путиным стал основным акционером банка «Россия».
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

835. "Я, идиот, свои деньги на "черный день" хранил в Швейцарии".

Более того, в 2008 году ЦБР на основании новых положений Центробанка по поддержке финансового сектора, по смягчению последствий мирового финансового кризиса дал Инвестбанку 100 млн долл, как и другим 200 банкам России, для поддержки ликвидности.
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

836. 200 богатейших бизнесменов России — 2012 (рейтинг Forbes).

... 1 300 1 100 транспорт, порт, недвижимость 72 Константин Николаев Н-Транс 1 300 1 100 транспорт, порт, недвижимость 73 Глеб Фетисов Altimo 1 300 1 600 телекоммуникации, финансы 74 Андрей Филатов Н-Транс 1 300 1 100 транспорт, порт, недвижимость 75 Юрий Ковальчук Банк Россия 1 200 1 500 финансы, медиа 76 Андрей Козицын УГМК 1 200 1 500 металлургия 77 Петр Кондрашев инвестиции 1 200 1 200 инвестиции 78 Андрей Косогов Альфа-Групп 1 200 1 200 нефть, телекоммуникации, финансы 79 Анатолий Ломакин МКК 1 ...
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

837. Top-101 (Forbes-2011).

... 48 1600 - 782 Вячеслав Кантор Акрон 57 1600 1300 782 Вадим Мошкович Русагро 43 1600 - 782 Мегдет Рахимкулов инвестиции 65 1600 1400 782 Глеб Фетисов Altimo 44 1600 1600 833 Арас Агаларов Crocus Group 55 1500 1100 833 Юрий Ковальчук Банк Россия 59 1500 - 833 Андрей Козицын УГМК 50 1500 1200 833 Дмитрий Мазепин Уралхим 42 1500 - 833 Николай Саркисов Группа РЕСО 42 1500 - 833 Сергей Саркисов Группа РЕСО 51 1500 - 833 Виктор Харитонин Фармстандарт 38 1500 - 833 Данил Хачатуров Росгосстрах 39 1500 ...
Дата: 10.03.2011 Копия в Google

838. Рейтинг Forbes. Золотая сотня — 2010.

... 800 62 Андрей Косогов Альфа-Групп 49 1000 600 63 Михаил Абызов Группа Е-4, Новосибирскэнерго 37 950 - 64 Александр Вагин Распадская 51 950 500 65 Владимир Груздев инвестиции 43 950 900 66 Зарах Илиев Киевская площадь 43 950 500 67 Юрий Ковальчук Банк «Россия» 58 950 - 68 Геннадий Козовой Распадская 58 950 500 69 Андрей Комаров Группа ЧТПЗ 43 950 - 70 Дмитрий Мазепин Уралхим 41 950 - 71 Николай Максимов инвестиции 52 950 - 72 Год Нисанов Киевская площадь 37 950 500 73 Вадим Новинский Метинвест 46 ...
Дата: 16.04.2010 Копия в Google

839. Атом тянется к алюминию.

А также попросить Банк России дать заключение на эти гарантии.
Дата: 12.04.2001 Копия в Google

840. Швейцария как зеркало Кремля.

Сильно увяз в деле «Бэнк оф Нью-Йорк» и Центральный банк России, точнее, его высокопоставленные чиновники последних лет. Но по Центробанку нам нужно еще многое выяснить.
Дата: 26.06.2000 Копия в Google