Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

821. Татаро-британский гамбит Марата Хуснуллина.

... журналистам о том, как номинальные директора помогают скрывать финансовые потоки. Кроме того, господин Хестер упоминается в деле о возможно фиктивном погашении долга правительством Кыргызстана перед компанией «Камеко» в размере 4 млн долларов ...
Из реестра коммерческих организаций Великобритании известно, что Роза Хуснуллина имеет британское подданство, родилась в 1944 году и зарегистрирована в России по адресу: Казань, улица Марсовая, дом 1а. До 2011 года этот дом принадлежал Марату ...
Дата: 21.11.2016 Копия в Google

822. Экс-киевлянин получил в Нью-Йорке 20 лет за отмывание $8 млрд.

... агенты из США, он принялся переводить активы на Кипр и в Россию. Сам предприниматель утверждает, что продал компанию, поэтому и переводил средства. В Коста-Рике на счетах компании по требованию США были заблокированы 20 миллионов долларов ...
За дополнительные 75 центов можно купить анонимный перевод — сервис скрывал номер кошелька, с которого пришел перевод.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

823. Офшоры сексотов.

На кону стояла четверть миллиона долларов, предназначавшаяся для кампании.
В ходе проведенного в Германии парламентского расследования удалось выяснить, что в начале 1960-х годов Коккалис регулярно предоставлял информацию о своих знакомых и других лицах, с которыми он контактировал, живя в Германии и России.
Дата: 08.04.2016 Копия в Google

824. Карманы сына президента Турции проверит прокуратура.

Как, например, официально высказанное Россией и облетевшее все мировые СМИ обвинение семьи Эрдогана, и в частности принадлежащей Билалу компании BMZ, в скупке у ИГ (запрещенной в РФ террористической организации) дешевой нефти с последующей ...
... упоминаются Эрдоганы — и отец, и сын. В последнем, например, выложенном 20 февраля, телефонном разговоре между Реджепом и Билалом речь идет о получении взятки в 10 млн долларов в обмен на освобождение от налогов за строительство нефтепровода из Ирана ...
Дата: 04.03.2016 Копия в Google

825. Экс-сутенер "узаконил" контрабанду.

Последний был близок к не менее знаменитому бандиту Джему (Васину) — одному из крестных отцов новой криминальной России.
Кстати 30 миллионов долларов за рейс?
Дата: 16.12.2015 Копия в Google

826. "Русская схема" Теодоро Обианга.

Стоимость яхты сына африканского президента под «рабочим» названием Zen оценивается в 400 миллионов долларов. В правительстве Экваториальной Гвинеи информацию о таком заказе скрывать не стали, однако поведали, что от ее строительства Теодорин уже ...
Хуан Аренсибия Аренсибия, владелец одной из самых известных адвокатских контор Лас-Пальмаса, несколько лет был консультантом Владимира и Юлии Кокоревых, выходцев из России.
Дата: 15.12.2015 Копия в Google

827. По Ханукаеву лагерь плачет.

Он никогда не скрывал, что это «ширли-мырли», но всегда уточнял, что исключительно для благого дела.
Как указывал в своём постановлении следователь Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве Азиев, директор ОАО «Автобаза Ильинское» Владимир Вещиков рассказал, что по условиям договора осуществил ...
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

828. МТС запеленговали в Крыму.

... Фатуш кредит в 90 миллионов долларов. К слову, выход в Крым для Пьера Фатуша не первая работа в «проблемной зоне»: еще в начале 2000-х он создал национального оператора «Карабах-Телеком» непризнанной Россией Нагорно-Карабахской республики, являющейся ...
МТС не напрасно скрывает факт своей работы на полуострове.
Дата: 07.08.2015 Копия в Google

829. Коротышка смылся через тюремную душевую.

... в России известно не многим, но вот в Южной Америке лишь от одного его упоминания людей бросает в дрожь. Гусман настолько ужасен, что после смерти Усамы бен Ладена власти США именно его считают самым опасным преступником в мире и «врагом народа номер один». До Гусмана такого титула удостаивался лишь главарь мафии 1920-х годов Аль Капоне. С 2009 года Гусман неизменно входил в список 60 самых могущественных людей планеты по версии журнала Forbes, а его состояние оценивалось в 1 миллиард долларов ...
Дата: 15.07.2015 Копия в Google

830. Рыболовлев взял жену в кольцо.

Она не стала поступать, как другие жены богатейших промышленников из России: обычно дамы довольствуются крохотными отступными в виде усадьбы и нескольких десятков миллионов долларов. «Я стала процессуальным противником мужа», — заявила она в интервью швейцарской газете Le Temps. Суды Нью-Йорка, Сингапура, Кипра, Монако и Женевы завалены заявлениями и ходатайствами обеих сторон. [...] Сейчас Рыболовлева утверждает, что ее супруг скрывает нажитое состояние.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

831. "Открытие" развели комплексно.

... О талантливом трейдере Джордже Урумове и его команде в «Открытии» заговорили летом 2010 г., вспоминает член правления корпорации Алексей Карахан: «По рынку тогда пошли слухи, что мы перекупили команду из “Ренессанса” за десятки миллионов долларов ...
*** Все свои Джордж Урумов, гражданин России и Великобритании, родился в Северной Осетии, среднее образование получил в Женеве, высшее — в Лондонской школе экономики и политических наук, работал в Lehman Brothers и HSBC.
Дата: 17.02.2014 Копия в Google

832. Как потерять 8 миллиардов в биллинговом "зоопарке"?

В «Ростелекоме» не скрывают, что несмотря на отсутствие зримых претензий к подрядчику (акты об исполнении работ подписаны, а сами работы оплачены), именно служба безопасности компании является инициатором громкого дела.
Скандально известная история с увольнением Провоторова и выплатой ему компанией многомиллионного (в долларах) “золотого парашюта” привлекла внимание как главы государства, так и правоохранительных органов.
Дата: 19.12.2013 Копия в Google

833. "Скелеты" академика.

... учреждении в России международной премии «Глобальная энергия». Создали эту премию не без участия всё того же Жореса Алфёрова, который предложил сделать «Глобальную энергию» этаким «Русским Нобелем». Размер премии весьма солидный — 1 млн долларов, а ...
Чем же зарабатывает любимый сын нобелевского лауреата, а главное, почему скрывает эти доходы?
Дата: 16.09.2013 Копия в Google

834. Квартиры дочерей госслужащего Сергея Собянина.

... шагах от Дома Правительства, рыночной стоимостью не менее 5 миллионов долларов США? Если он купил квартиру, то на какие доходы? Впервые Сергей Собянин задекларировал свои доходы в 2000 году, будучи кандидатом в губернаторы Тюменской области. Его годовой доход за 1999 год достигал 299 тыс. руб., из которых 273,9 тыс. руб. составили выплаты думы Ханты-Мансийского автономного округа. В 2003 г. вместе с коллегами по «Единой России» он опубликовал декларацию о доходах, согласно которой заработал в ...
Дата: 13.08.2013 Копия в Google

835. Финт офшором.

Есть только два варианта того, что могло произойти: либо он продал недвижимость сам себе по 100 долларов за апартаменты (как и было указано у нас в документах), либо, если он действительно её продал посторонним людям, как он сам и утверждает, но в таком случае мы имеем дело с фальсификацией депутатской декларации и, вероятно, с уклонением от уплаты налогов (не стал же он в депутатской декларации скрывать доходы и в то же время платить на них налоги).
Дата: 05.06.2013 Копия в Google

836. 25 самых активных предпринимателей России.

По данным полиции, чтобы легализовать похищенную сумму, пришлось осуществить более 10 тыс. транзакций через десятки банков только на территории России. Каждая из этих операций проходила через фиктивную фирму. Другая функция этих фирм — скрывать ...
Но судимостей у меня нет. Вообще, мне кажется, что моя история стоит не меньше миллиона долларов.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

837. "Связист, министр, подозреваемый".

... предъявлены обвинения в отмывании $150 млн. Следователи считали, что банкиры и Гальмонд, до 2008 года называвший себя владельцем 31,1% акций российского сотового оператора "Мегафон", несколько лет помогали Рейману скрывать принадлежавшие ему активы ...
4. "Представители Реймана, когда их спрашивают о германском расследовании, охотно демонстрируют написанное еще в 2006 году письмо старшего помощника генпрокурора России Вячеслава Крошкина, где говорится, что ведомство "не имеет данных" о причастности ...
Дата: 02.04.2013 Копия в Google

838. "Тагирьяновским" "обновили" пожизненные сроки.

... тагирьяновских", Фото: "Коммерсант" Юрий Сенаторов Эдуард Тагирьянов Мосгорсуд вынес новый приговор лидеру одной из самых кровавых в 90-х годах в России преступных группировок Эдуарду Тагирьянову и двум его подручным — Олегу Дацко и Альберту Хузину ...
После похищения Фабер связывался с коллегами и просил перевести через московский Содбизнесбанк один миллион долларов.
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

839. Бюджетные вольности экс-главы "Спутниковой системы "Гонец".

... в числе компаний, где могут пройти очередные фискальные проверки, оказалось ОАО «Спутниковая система «Гонец» — до недавнего времени головная организация по созданию космического комплекса и наземной инфраструктуры космической системы связи в России ...
— А.С.) для формирования элементной базы по созданию восьми бортовых радиотехнических комплексов (БРТК) «Садко» космического аппарата «Гонец-М» на общую сумму 10,2 млн долларов.
Дата: 20.07.2012 Копия в Google

840. У оппозиции нашлись деньги.

... руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.06.2012 У оппозиции нашлись деньги Александр Черных Ксения Собчак Вчера лидеры оппозиции были допрошены в следственном комитете России (СКР) по делу о массовых беспорядках 6 мая на Болотной площади ...
"Я пока не принял окончательного решения, мне не в тягость ответить следователям, скрывать нечего,— заявил он "Ъ".— Марш мы провели, показали, что не провокаторы и не погромщики".
Дата: 13.06.2012 Копия в Google