Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

821. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Эти фирмы через цепочку юрлиц контролировались офшорами, бенефициаром которых сейчас указан очередной человек с фамилией Трегуб — племянник Сергея Вадим Трегуб.
В 2009 году «Прана» перешла из офшорных компаний к компании Александра Смирнова — партнера Трегуба, а директорами «Праны» становились сотрудники Трегуба.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

822. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Игорь Ефремов останется в составе собственников, вместо Антона Бабуцидзе появится кипрская офшорная компания.
Сотни миллионов неуплат, уже явно фирма идет в банкротство».
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

823. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

Однако кипрский номинал-владелец офшора Solarest все же привлек к себе наше внимание: это не крупная или известная фирма, у них нет сайта, они не рекламируют свои услуги и управляются двумя русскими директорами. Такой номинал создает впечатление «карманной» компании, специально учрежденной для оформления нескольких конкретных фирм в офшорной зоне.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

824. Как вице-премьеру Рогозину досталась "квартира за полмиллиарда".

Офшорную компанию ликвидировали, а у квартиры в «Ближней даче» сменился владелец. Хозяин № 2 Вторым владельцем квартиры в 2013 г. стал Ливи Ханухович Исаев, директор компаний, связанных со структурами и менеджерами Года Нисанова и Зараха Илиева. По данным СПАРК, Исаев возглавлял оптовую фирму «Тара-и», среди совладельцев которой был гендиректор подконтрольного структурам Нисанова ТЦ «Москва» Юрий Корякин.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

825. До третьего колена.

Следственные мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела, заведенного против руководителей компании в ноябре 2007 г. Фирма, зарегистрированная в Калмыкии и позже приобретенная «Славнефтью», подозревается в неуплате налогов в 2003 г ...
... Мегионнефтегаза» подавали иски к «Трифтинесс Инвестментс» и «Славнефти», обвиняя их в выводе прибыли из «Мегионнефтегаза» в ряд офшорных зон (Калмыкия, Чукотка) с целью обогащения самой «Славнефти» и ее мажоритарных акционеров (на тот момент — ТНК-BP ...
Дата: 28.02.2008 Копия в Google

826. Дело забуксовало.

... стала в последнее время активность офшорной компании "Трингал", зарегистрированной, как пишет пресса, на Виргинских островах. "Эта компания, - сказал Сергей Замошкин, - обратилась в Арбитражный суд Самарской области с иском на десятки миллионов долларов по делу "Тольяттиазота", приложив к своему заявлению несколько страниц разного текста по поводу цен, но одинаково "подписанных" с помощью копировального аппарата, а также экспертизу, которую делала та же коммерческая фирма из Ступино ...
Дата: 27.07.2007 Копия в Google

827. Статьи "Ведомостей" на сайте РБК.

“Госинкор” был упразднен по решению правительства в феврале 2003 г., а в апреле его пакет акций ТАНТК был продан неким офшорным фирмам, говорит менеджер.
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

828. Платону Лебедеву предъявлено уклонение от уплаты налогов.

Предприниматель составил договор с некой офшорной фирмой на оказание консультаций по вопросам финансово-экономического развития и банковского регулирования в России, по мнению следствия, заведомо зная, что никаких услуг он оказывать не будет.
Дата: 11.02.2004 Копия в Google

829. Последний медный передел.

10% получает екатеринбургская фирма BND, близкая к «Уралмашу».
10% принадлежит Российско-монгольскому СП «Эрденет», 10% — «BND», 28% -кипрской офшорной компании «1st Point holding Ltd.».
Дата: 15.09.2003 Копия в Google

830. Черная металлургия-2001.

Владимир Лисин Выпускник Академии народного хозяйства Владимир Лисин становится вице-президентом офшорной компании Trans-CIS Commodities Ltd. Начинается процесс построения металлургической империи Trans World Group (TWG), в которой Лисин до 1997 года ...
Финансовый директор «Северстали» Алексей Мордашов по просьбе гендиректора Юрия Липухина организует фирму «Северсталь-инвест» для скупки акций комбината.
Дата: 18.09.2001 Копия в Google

831. Когда б вы знали, из какого Сороса.

Таких однодневных ООО для перекачки уставного капитала головная федоровская фирма "нашлепала" без счета. А судя по примелькавшемуся названию фирмы-учредителя - "Парбури Трейдинг Лимитед", кипрской офшорной "качалки", документ имеет к ОФГ прямое отношение.
Дата: 23.08.2001 Копия в Google

832. Удален за неспортивное заведение.

Акции оформлены на маленькую фирму "АВО-Капитал", которая вряд ли является настоящим покупателем клуба.
А друг Тарханова Ким продал свои 49% акций компании "Холдинг Коллегия" и офшорной компании Armis sports group, принадлежащим Шахруди Дадаханову.
Дата: 27.02.2001 Копия в Google

833. Абрамович отдал ОРТ Родине.

Примечателен тот факт, что печальную славу фирма «Руником» приобрела еще во время сотрудничества с государственной компанией «Роснефть».
Судебные же разбирательства затруднены тем, что этих самых «Руникомов» имеется по меньшей мере пять и зарегистрированы они в Швейцарии, Великобритании и других странах, включая офшорные зоны.
Дата: 27.02.2001 Копия в Google

834. Семейный портрет 2000. Начало перемен.

Поэтому любая попытка выписать портрет "семьи" через взаимосвязь различных фирм и компаний изначально провальна. Схема взаимосвязей "семейного" бизнеса начинает расползаться буквально на глазах. Никакой бумаги не хватит, чтобы ее прорисовать. В этом смысле "семья" даже не спрут, а паутина, которая покрывает собой ограниченное пространство под названием Россия и безграничные просторы офшорных зон. По паутине бегает множество пауков, которые в сытые времена мирно сосуществуют, а в голодные ...
Дата: 22.12.2000 Копия в Google

835. Портрет гендиректора "Связьинвеста".

В создании холдинга принял активное участие «зарубежный партнёр» ПТС — офшорная люксембургская компания First National Holding S.A. Чтобы избежать влияния государства на ПТС и на его «дочек», было принято решение о передаче пакетов акций ПТС и «дочек ...
Так, крупнейшую японскую фирму NEC, поставившую оборудование на десятки миллионов долларов, практически «кинули».
Дата: 15.11.2000 Копия в Google

836. Отставки как способ обогащения.

В инфраструктуре Госинкора появились банки, страховые, аудиторские и консалтинговые компании, строительные и торговые фирмы, другие предприятия, позволяющие осуществлять контроль за финансовыми потоками на всех стадиях реализации инвестиционных ...
... в размере 25% — еще 3 481 628,00 долларов США. Осуществление текущих операций и размещение основной массы денежных средств (85,7 млн. долларов США) RIIC проводила в коммерческом Gиta Bank & Trust Ltd., Bahamas — офшорной дочке российского Гута-банка ...
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

837. О коррупции в республике Коми.

Значительная часть угля ушла иностранным фирмам: "Дару" (Швеция), "Илкис-Бизнес" (зарегистрирована в офшорной зоне - на Вирджинских островах), "Калма", которые абсолютно не желали платить.
Дата: 09.11.2000 Копия в Google

838. Аптекарь с пистолетом.

На свет появились индивидуальное частное предприятие «Фирма «Брынцалов» и ЗАО «Брынцалов-А» (зарегистрировано в российской «офшорной» зоне в Горно-Алтайске).
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

839. Все нити ведут к Касьянову.

Соответственно прибыль увеличивается на сумму украденного налога и оседает на счетах «Бэнк оф Нью-Йорк», в основном в офшорных зонах (к примеру, филиал «Бэнк оф Нью-Йорк» на Каймановых островах). Этой схемой заинтересовались украинские правоохранительные органы и российская налоговая полиция. В списке посреднических фирм, составленном проверяющими, почетные места занимают две компании: Belka Trading и East Coast Petroleum.
Дата: 22.08.2000 Копия в Google

840. Венгерское досье.

... отмывание денег следующие: А. после обмена на нелегальном валютном рынке черных доходов переводят их на счета фиктивных фирм. Б. находящиеся на банковских счетах разные суммы - через банковские системы ряда стран - переводятся в развитые государства - в США, Англию, Канаду, Израиль, Францию; В. грязные деньги легализуются путем оформления фиктивнык счетов, а также счетов на сумму, не совпадающую с реальной стоимостью (выше или ниже) и путем контрактов между фиктивными, офшорными фирмами ...
Дата: 19.07.2000 Копия в Google