Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

821. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

Пакет акций «Седьмого континента», основная часть которого была собрана в разгар кризиса 2008 г. в ходе кампании по спасению бывшего партнера Александра Занадворова от margin call по кредиту Deutsche Bank на $560 млн, в торговый портфель семейного фонда не входит, уверяет депутат.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

822. Рейтинг петербургских миллиардеров.

И сейчас стоимость «Ленты» с учетом долга оценивается минимум в $700 млн. Во-вторых, большую часть полученных денег Олег Жеребцов тут же потратил: $58 млн пошло на погашение кредита МДМ-банка, около $12 млн — The Royal Bank of Scotland...
Дата: 22.06.2010 Копия в Google

823. Сергей Полонский провалил эфир.

В своих публикациях газеты давали сухие факты, в частности, тот факт, что Комитет по финансовому рынку Государственной Думы РФ направил в банк Credit Europa Bank (в этом году Полонский должен был вернуть этому банку $15 млн) запрос, в котором депутаты высказали серьезные подозрения в отношении деятельности корпорации Mirax Group.
Дата: 25.03.2009 Копия в Google

824. Калининградская область - анклав, свободный от закона.

Генпрокуратура безуспешно пытается выяснить, куда исчез кредит в 10 миллионов долларов, выданный области немецким Dresdner Bank еще в 1997 году.
Дата: 13.05.2005 Копия в Google

825. Сектанты в Кремле.

Деньги из расчета 2000 долларов за одного пациента в год поступали на счет в Midland bank, находящемся в Лондоне.
Дата: 25.03.2005 Копия в Google

826. Премьер без срока годности.

Участвовали ли кредиты МВФ в афере по отмыванию денег через Bank of New York – вопрос открытый.
Дата: 05.05.2003 Копия в Google

827. Тот еще консультант.

Как сообщил журнал Accountancy Age в номере от 8 января 1998 года, работа Deloitte&Touche по Bank of Credit and Commerce International вызвала столь серьезные подозрения в ее добросовестности, что пришлось прибегнуть к независимому аудиту.
Дата: 10.05.2001 Копия в Google

828. Великий Дуче.

Отвечая на вопрос "Эксперта", сможет ли международное финансовое сообщество ради успехов банков системы О.В.К. забыть былые прегрешения "СБС-Агро", всегда сдержанный влиятельный немецкий банкир из московского дочернего банка Deutsche Bank буквально затрясся и возопил: "Что вы!
Дата: 27.02.2001 Копия в Google

829. Самообладание ЛУКойла.

(На это не решился даже Bank of New-York — давний партнер ЛУКОЙЛа.) Надеюсь, вы, читатель, не столь наивны, как российские чиновники, и уже нашли ответ на этот вопрос.
Дата: 16.01.2001 Копия в Google

830. Большая игра ЛУКойла.

конкурсе) 9,1 0 0,0 "Инг Банк (Евразия)" * Bank of New York 303 140 (большую часть представляет обеспечение ADR и GDR) 41,1 34 545 44,7 в том числе Атлантик Ричфилд компани (США) 57 093 7,7 0 0,0 Депозитно-клиринговая компания * 17 569 2,4 2 322 3,0 "ЛУКОЙЛ-резерв-инвест" * 30 165 4,1 2 669 3,5 Депозитарная компания "НИКОЙЛ" * 57 079 7,7 15 386 19,9 * номинальный держатель
Дата: 16.11.2000 Копия в Google

831. Отставки как способ обогащения.

На это возмещение в 1995 — 1997 гг. было израсходовано 3 093 745,00 долларов США. Кроме того, RIIM в тот же период «за услуги по управлению» получила комиссию от прибыли RIIC в размере 25% — еще 3 481 628,00 долларов США. Осуществление текущих операций и размещение основной массы денежных средств (85,7 млн. долларов США) RIIC проводила в коммерческом Gиta Bank & Trust Ltd., Bahamas — офшорной дочке российского Гута-банка.
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

832. О коррупции в республике Коми.

... 000- перевод "СК"..." По другим свидетельствам прессы, по поручению Глузмана в 1994 г. были произведены расходы на сумму 865 тысяч долларов, в том числе 180 тысяч на покупку квартиры в Израиле, а 300 тысяч переведены в США. Специальная комиссия нашла за границей банковские счета, которые и владельцу "Комилюкса" Виноградову, представлявшему в Люксембурге Российскую торгово-промышленную палату, помогут вспомнить свой долг: 150 тысяч долларов, которые он снял из "EASTWBST UNITED BANK" в Люксембурге ...
Дата: 09.11.2000 Копия в Google

833. Эдемский сад министра Адамова.

Некий счет № 0003029757 находился в PNC Bank (Пенсильвания).
Дата: 10.10.2000 Копия в Google

834. Путь России к коррупции.

А как вскрыл скандал вокруг Bank of New York, отмывалось не менее $10 млрд.
Дата: 25.09.2000 Копия в Google

835. Кремлевский прорыв в Израиль.

Деньги же на проект, оцениваемый в $150 млн, как ожидалось, должен был выделить Bank Hapoalim (один из ведущих израильских банков).
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

836. "Генерал Дима" в роли главного обличителя Альфы.

Агентом «Альфа-банка» по этой сделке был Bank of New York и Chase Manhattan.
Дата: 26.05.2000 Копия в Google

837. Блеф.

Больше всего федеральную прокуратуру Швейцарии возбудил платеж одного миллиона долларов в декабре 1995 г. Деньги ушли фирме "Триндо Инвестмент Холдинг Лимитед" на счет в банке "Central European International Bank Ltd" в Будапеште.
Дата: 10.03.2000 Копия в Google

838. Кто убрал Собчака с пути к сердцу Путина?

Став директором ФСБ, В. Путин продолжал поддерживать тесные деловые и личные отношения с Ю. Рыдником , установившиеся еще в 1993 году, когда ВВ, являясь первым вице-мэром Петербурга, курирующим внешнеэкономические связи, совместно с М. Клабиным, Я. Даном подозревался в перекачивании финансовых средств муниципального бюджета через оффшорные фирмы и банки: “Бермудский банк”, “JVS”, “First USA Bank” и др. Затем Путин без объяснения причин не торопился реализовывать имеющиеся в СЭК и СБТ УФСБ ...
Дата: 24.02.2000 Копия в Google

839. Арье Л. Гелер.

Именно он оказывал Кантору услуги в приснопамятном Inter Maritime Bank, Geneva, где на счетах у банкира осталось более 300 миллионов долларов.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

840. Материальные секреты российского компромата. Услуги и Цены.

Достаточно яркой иллюстрацией этому служат скандалы в зарубежных СМИ по поводу отмывания "грязных" российских денег через Bank of New York, историй с кредитными карточками семьи российского президента, фирмами "Аэрофлот" и "Андава" и др. По утверждению наших источников, иностранные спецслужбы, Интерпол, а также собственные структуры безопасности зарубежных банков и фирм накопили значительный объем информации о не вполне законной деятельности как российских предприятий, так и отдельных наших ...
Дата: 24.12.1999 Копия в Google