Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

881. Корсары Рамазана Абдулатипова.

— Схема с этими приоритетными проектами Республики Дагестан та же самая, — считает эксперт. — Сначала под в общем-то здравую инициативу заводится некий родственник президента. В данном случае это якобы зять главы республики Магомед Мусаев. Его назначают руководителем Исполкома Стратегического совета при президенте РД, который ведает реализацией этих проектов. Потом туда заводятся некие конкретные экономические проекты. Например, разрабатываются планы по выводу промышленных предприятий из центра ...
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

882. Фальшивый "бодигард Путина" с монгольской "крышей".

Их бизнес — разрушать бизнес и присваивать чужие деньги и активы.
Схема простая.
Дата: 07.02.2014 Копия в Google

883. Рекламная разводка Костикова.

Владелец "БВ Медиа" Игорь Костиков обвинил его в выводе активов компании и написал заявление в полицию.
Если это так, то расчёт у Костикова мог быть как раз на спорную с точки зрения закона схему с отсутствием торгов и оплатой по факту: если считать, что почти вся реклама висит незаконно, то судиться при таком раскладе город просто не рискнёт.
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

884. Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова.

В работе «ЮниТайл» использовал многочисленные схемы незаконного вывода денежных средств за рубеж, воровал операционные средства компании.
... приказав номиналам «пока не бухать», их одели в свежекупленные костюмы фабрики «Большевичка», побрили, выдали конфискованные на время «режима ожидания» паспорта, включили каждого из них в группу юристов-решальщиков и бросили в бой за активы ...
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

885. Штыров снова на тропе войны.

Одна из самых «блестящих» финансовых операций Штырова — вывод из нефтегазового комплекса республики наиболее доходных активов, которые поставляли газ и нефть.
О возможной причастности Штырова к коррупционным схемам много писалось, в одном только местном информационном ресурсе «Уххан.ру» на эту тему опубликовано свыше 540 материалов.
Дата: 26.11.2013 Копия в Google

886. Константин Кагаловский заработал на безбедную ссылку в Лондоне.

Именно он разработал в 1995 году схему залоговых аукционов, которая по сей день служит точкой отсчета состояний большинства лидеров списка Forbes, и был правой рукой Ходорковского в операции по приватизации ЮКОСа.
Это была огромная для России сумма, но в список входили лучшие активы страны.
Дата: 22.11.2013 Копия в Google

887. "Скелеты" академика.

Потому, видимо, что были созданы, что называется, для отвода глаз при использовании всевозможных схем.
Кроме того, в 2005 году активно велись разговоры о возможной приватизации части активов РАН. Физтех ни при каком раскладе под приватизационную программу никогда бы не попал.
Дата: 16.09.2013 Копия в Google

888. Болтливую партнершу Мухтара Аблязова сдал брошенный муж.

Она подозревается в масштабном отмывании активов, принадлежащих Аблязову, которые он вывел из национализированного БТА-банка и скрывает от кредиторов за цепочкой офшорных компаний.
Схема, разработанная Еленой Тищенко, чтобы противостоять требованиям АСВ, была цинична и проста по своей природе.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

889. Канн-перехват.

Вскоре власти Казахстана обвинили бывшее руководство банка в выводе активов на $5 млрд.
По той же схеме, утверждают в правоохранительных органах, господин Аблязов вел бизнес и на Украине, также объявившей его в итоге в международный розыск за мошенничество.
Дата: 01.08.2013 Копия в Google

890. Дело ЮКОСа: судили нечестно, но политики нет.

... приговоров за использование подобных схем минимизации налогов, отмечает ЕСПЧ. Но вывод национальных судов о притворном характере операций, которые проводили торговые компании, был разумным. Созданная заявителями схема отличается от законных методов ...
[...] *** Сумма долга 2,5 млрд руб. Должны государству обвиняемые, в счет этого долга было арестовано их личное имущество и активы.
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

891. Счетная палата отчитала Чубайса.

... значительно ниже стоимости его чистых активов (77,3 млрд рублей), делают вывод авторы. «Минимальный уставной капитал предоставляет возможность органам управления «Роснано» не принимать решений о снижении чистых активов или о ликвидации общества ...
В процессе сложных схем по переуступке этих прав «дочке» Thunder Sky ООО «ТС-Рус» и дальнейшей покупки доли ООО «Лиотех» было допущено несколько нарушений, которые привели к ущербу уже для «Роснано», сделали вывод аудиторы.
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

892. Евгения Васильева вывела экс-министра Сердюкова на танковый полигон.

... Сергеев, Олег Рубникович Евгения Васильева Анатолий Сердюков Главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета России (СКР) начало доследственную проверку по факту вывода из ведения Минобороны 613 га земли в Ленинградской области ...
Напомним, ДНП "Фазенда" — это один из десяти дачных поселков, которые арендуют сотни гектар на Левашовском полигоне [...] По мнению СК, схема приобретения этих участков была следующая: после того, как земли были выведены из ведения Минобороны в ...
Дата: 12.04.2013 Копия в Google

893. Конверты с долларами и контролируемые сливы из АП.

И в следующей же фразе — вывод: если журналисты не сами раскопали, если мы не видим у истоков утечки никакого Ассанжа и никакого Мэннинга — значит, никакая это не утечка, а целенаправленный контролируемый слив.
По этой схеме (выдача пользовательских данных в ответ на формальный запрос) с российскими силовыми ведомствами сотрудничают не только Яндекс, Рамблер и Mail.Ru, но и калифорнийская корпорация Google.
Дата: 09.04.2013 Копия в Google

894. 25 самых активных предпринимателей России.

Первые активы Беглов продавал по 80-200 рублей за штуку. Именно тогда он учредил и возглавил ООО «Инкор», которая упоминалась в схемах поставки электроэнергии через ракетно-космическую корпорацию «Энергия» на Байконур.
Объем всех операций таких компаний может превышать годовой бюджет России..Отрасль находится на подъеме: с 2009 года, по подсчетам Росфинмониторинга, количество «фиктивных» фирм увеличилось в два раза, а объемы обналичивания и вывода денег за рубеж из ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

895. Банкир на доверии.

Блогер Виктор Леванов выложил в своем ЖЖ документы, свидетельствующие, что эсер с помощью сложной схемы с участием пяти компаний влияет на решения, связанные с деятельностью банка "Капитал-Москва", принадлежащего группе компаний "Рольф".
Вывод: Депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия" Сергей Петров, который уже неоднократно подозревался в совмещении бизнеса и депутатства, в данном случае может лишиться мандата на совершенно законных основаниях — он является учредителем ...
Дата: 18.03.2013 Копия в Google

896. "Отмывочная" единоросса Аскендерова.

[BFM.ru, 02.03.2013, "Игра на выбывание в Госдуме": Кто обнаружил, что Заур Аскендеров управлет иностранным активом — неизвестно, но в Сети есть подробная инструкция, как это можно проверить, рассказал Business FM блогер Тимофей с ником NTV. «В ...
— Врезка К.ру] Гражданское общество SCI используется владельцами недвижимости во Франции для упрощения схемы выплаты налогов и наследования имущества с 1978 года, когда подобная форма некоммерческого юридического лица была введена в национальное ...
Дата: 04.03.2013 Копия в Google

897. СКР взялся за крабов с головы.

Как сообщает пресса, схема применялась достаточно простая: действующие предприятия искусственно доводились до банкротства, а затем активы распределялись среди узкого круга кредиторов, которыми часто выступали ООО "Акваресурсы" и "Огни Востока ...
Получается, что сегодня в команде Кондратова, который пошел супротив "воли партии", работает Сергей Зимин, в свое время сотрудничавшей с одним из не последних людей "Единой России" Пушкаревым И.С. Выводы делайте сами.
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

898. Олег Михеев прикрыл мандат объяснительной.

В тексте его обращений к правоохранителям (есть у “Ъ”) говорится, что в 2007 году депутат продал братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым, конечным бенефициарам финансовой группы «Промсвязь», свой актив — 86% акций ОАО АКБ «Волгопромбанк».
... с компании залог, это стандартная легальная схема, поэтому мошенничества тут никакого нет, пишет Михеев. «Чем руководствовался следователь Лопатин О.В., усмотрев в данной сделке противозаконную «СХЕМУ» и переквалифицировав ее в противоправное деяние ...
Дата: 07.02.2013 Копия в Google

899. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

... актива. Дагестанские налоговики признали требование «Горизонта» обоснованным. Получилось, что к лету 2006 г. только что созданная компания с уставным капиталом в 10000 руб. получила на руки решение о возврате из бюджета уплаченных налогов на 930 млн руб. После этого к «Горизонту» была присоединена ярославская «Наста», у которой накопились долги по акцизам на нефтепродукты на 664 млн руб. Сама «Наста» после присоединения была ликвидирована, а долг перешел к «Горизонту». В декабре 2006 г. схема ...
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

900. Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия.

Следствие приходит к выводу, что "противоправные действия указанных лиц привели не только к причинению ущерба ОАО "ГУОВ", но и повлекли нарушение имущественных интересов его учредителя — Российской Федерации". Сумма ущерба от сделки со зданиями в Большом Предтеченском оценивается в 202 млн рублей. Недвижимость Минобороны приватизировали на "военные" деньги ВСУ СК РФ подробно выстроило и всю схему, по которой действовали бывшие сокурсницы, а также выяснило, откуда они получили средства на скупку ...
Дата: 21.12.2012 Копия в Google