Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

881. "Дело реставраторов" Григория Пирумова пошло на бис.

На момент заключения госконтракта с Эрмитажем 99 процентами долей через ООО "Веб-Маркет" владела офшорная компания "Кило Инвестмент Груп".
Само появление претензий следствия к господам Пирумову, Мазо и Колесникову защитник также связал с контрактом между Минкультом и фирмой последнего.
Дата: 18.05.2018 Копия в Google

882. Фархада Ахмедова "высадили" в Дубае.

Судья также утверждал, что бизнесмен пытался скрыть яхту при помощи нескольких компаний — в частности, перерегистрировал Luna с одной на другую подконтрольную ему офшорную фирму.
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

883. Каплун и Моргульчик брали по-черному.

Как выясняется, в те годы в сети Моргульчика с Каплуном угодила даже именитая транснациональная аудиторская фирма KPMG. Как следует из вскрывшихся документов, 21 июня 2010 года Александром Моргульчиком был «согласованы» бартерные контракты на 1 980 006 руб. и 1 470 502 руб. за «аудиторские услуги» этой компании. Отдельная история — с организацией офшорных компаний и незаконных «дочек» РБК, которые Моргульчик и Каплун использовали для увода денежных средств холдинга и минимизации налогов после ...
Дата: 05.02.2018 Копия в Google

884. Между Кипром и Донбассом: Руслан Ростовцев путает следы.

... Тимура Магомедова как представителя фирм Garia Holdings и Coldshore Investments, через которые в армию Донецкой народной республики, по утверждению газеты, поставлялось западное оборудование военного назначения. Киевское издание «Политические известия» со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины связало упомянутые выше компании именно с Русланом Ростовцевым. «Известия» написали, ссылаясь на утечку из разведки: «За Ростовцевым числится целая серия офшорных и европейских ...
Дата: 01.02.2018 Копия в Google

885. Кредитная история Георгия Сажинова.

Этой фирмой — через через офшорные компании Snaplist Holding Limited, TARGECCIO INVESTMENTS LIMITED и LORDENA VENTURES LTD — владеют Георгий Сажинов и его дочь Анна.
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

886. Чумила с Охотного Ряда.

Деньги проводились по расчётным счетам используемых для возврата НДС фирм-однодневок, а также аффилированных офшорных компаний».
Дата: 14.11.2017 Копия в Google

887. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.

Для того чтобы придать видимость законности своим операциям по обналичиванию и переводу за рубеж крупных денежных средств, Антон Чернухин и Кирилл Рогожкин организовали 13 подставных фирм по приему металлолома у населения, а также существующий только на бумаге завод по переработке лома черных и цветных металлов в Каширском районе Подмосковья. Кроме того, в Лихтенштейне ими были организованы пять офшорных компаний.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

888. Владимир Потанин "зажал" 850 млрд руб. для бывшей.

Экс-супруге главы "Интерроса" отказано "за сроком давности" в праве на долю дивидендов и акций ликвидированных кипрских фирм Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.07.2017, Владимир Потанин отстоял миллиарды в суде, Фото: via East2West Отдел ...
"Суд вынес решение об отказе в иске из-за истечения срока давности", — сказал он. Юрист пояснил, что по части требований суд иск отклонил, а по части (касательно раздела прав к доверительным собственникам трех офшорных компаний и "Норникелю ...
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

889. Банк МИА требует от экс-сотрудника Виктора Захарченко 6,6 млн руб. на PR.

«Росбалт» в сентябре 2016 года сообщал со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что ФСБ нашла несколько зарегистрированных на имя Виктора Захарченко офшорных фирм, у которых были открыты шесть счетов в швейцарских банках; общая сумма средств на них составляла €300 млн, писало агентство.
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

890. Евгения Рыжова приняли у консульства РФ в Вашингтоне.

В результате, по данным следствия, злоумышленники добились в нижегородском суде санкции на арест здания, после чего помещение перепродали за $7,5 млн офшорной фирме.
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

891. Андрею Чернякову упростили взыскание.

Кроме того, список замороженных активов пополнился акциями экс-главы "Космоса" в 15 офшорных компаниях, зарегистрированных на Британских Виргинских островах (БВО), Кипре, в Италии, Дубае и на острове Мэн (Tagore Global Limited, Norwind Shipping Limited, Wigeon Construction Limited, ООО "Фирма "Промстройреконструкция"", Kocmoc D General Trading LLC и т. д.).
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

892. "Многочисленные транзакции имели целью замаскировать происхождение денег".

Единственный директор двух офшорных компаний, вовлеченных в эти операции, — проживающий в Женеве обладатель швейцарского и французского паспортов, сегодня отошедший от дел и не пожелавший давать комментарии, сообщает Le Matin Dimanche. Между тем газета отмечает, что одна из фирм, имеющая счет в Женеве, была открыта «в тот самый момент, когда Межпромбанк получил два миллиарда от российского государства».
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

893. Талантливый монетизатор Гергиев.

Индюшачий бизнес Есть у Гергиева и совсем неожиданный бизнес — фирма «Евродон», крупнейший производитель и переработчик мяса индейки в России.
Он передал свою долю офшорной компании, которая подала на Ванеева в суд и едва не отобрала бизнес.
Дата: 24.06.2016 Копия в Google

894. "Траст" на выдумки горазд.

... подконтрольным им офшорным компаниям на сумму около $1 млрд (разница между этой суммой и суммой иска объясняется наличием неких залогов по ряду кредитов и потенциальной возможностью по взысканию ряда долгов). В конечном итоге, по данным "Ъ", предполагается, что эти кредиты осели на персональных банковских счетах или же были реинвестированы, в частности, в московскую недвижимость. Пока экс-владельцы банка были у руля, все эти кредиты обслуживались через выдачу по цепочкам подставных фирм новых ...
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

895. В тени друзей и партнеров.

Оплата вознаграждения и всех расходов возлагалась по этому договору на «СФО Концепт А.Г.», которая за период с августа 2012 года по октябрь 2015-го возместила «СФО Концепт Консалтинг» все траты и вознаграждение агента на общую сумму, эквивалентную примерно 34 млн долларов США. В подмосковную стройку вкладывались деньги, полученные швейцарской компанией по соглашениям вознаграждения и договорам займа от фирм, расположенных в офшорных зонах, подконтрольных Борису Минцу.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

896. Восемь спален, двое слуг.

А также тот факт, что Land Registry, местное кадастровое ведомство, раскрывает список офшорных владельцев британской недвижимости. Этот список есть у нас в ФБК достаточно давно, мы им часто и с удовольствием пользуемся. В нем без труда находится якунинский офшор Terphos, а далее уже совсем несложно по кадастровому номеру определить точное местоположение нового особняка Андрея Якунина. Вот он. Дом 15, Acacia Road. Согласно официальной кадастровой выписке на этот адрес, особняк был куплен фирмой ...
Дата: 21.03.2016 Копия в Google

897. Налоговая дыра в бюджете Америки.

Более 18 тыс. офшорных компаний "расквартированы" на Кайманах в почтовых ящиках в здании Ugland House (South Church Street, George Town, Cayman Islands) В американском штате Делавэр с населением 917 тысяч человек зарегистрировано 945 тысяч компаний ...
Лучше облагать налогом лично тех, кто должен платить, советует Economist, будь то владельцев капитала, сотрудников фирм или потребителей.
Дата: 07.10.2015 Копия в Google

898. Сенатор Фетисов рассказывает про изобретателей,

— Вячеслав Александрович, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обвинил вас в том, что вы, будучи сенатором, нарушаете закон — имеете три офшорные компании на Кипре.
[Slon.ru, 03.04.2015, "Офшор сенатора Фетисова создали для "поддержки" Каспарова": Один из офшоров сенатора Вячеслава Фетисова — кипрская фирма Omniliner Ltd. — владеет патентом на изобретение 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова.
Дата: 06.04.2015 Копия в Google

899. Дворцовые тайны Владимира Жириновского.

Офшорная ночлежка Не обделен квадратными метрами и сын Жириновского Игорь Лебедев, тоже депутат Госдумы. Согласно его декларации, живет он в соседнем с родительским доме, на столичной улице Нежинская. То есть официально у него там только одна квартира в 658,7 м2, хотя несколько лет назад это были две смежные. Но в том же корпусе на фирму «Телми», единственным учредителем которой является Лебедев, зарегистрировано еще шесть трехэтажных шестикомнатных квартир с подвалом.
Дата: 28.10.2014 Копия в Google

900. В Камбодже с Сергея Полонского взяли вторую подписку.

Как стало известно "Ъ", речь идет об акциях компании "Поток" (бывшая Mirax Group), переданных в управление офшорным компаниям.
Neswick Тrading — головная структура девелоперской группы Potok (бывшая Mirax Group), рассказывали люди, близкие к акционерам компании, а Полонский владеет контрольной долей (более 75%) в ней через другую фирму, акции которой арестованы, — Dalfore ...
Дата: 14.01.2014 Копия в Google