Но в декабре 2013 г. у банка отозвали лицензию — ЦБ обнаружил там недостачу имущества на 43,7 млрд руб. Решение об экстрадиции Антонова и Баранаускаса по иску литовской генпрокуратуры было принято в январе 2014 г., слушания по апелляции закончились в феврале 2015 г. Суд отклонил все аргументы защиты, причем часть из них была сочтена просто «не стоящей внимания», а также отметил, что, как и в первом слушании, показания многих свидетелей и экспертов, приглашенных адвокатами Антонова и Баранаускаса ...
Дата: 07.05.2015
Копия в Google
Схема I. "Тупой распил" В течение всего 2008 года «Российский капитал» кредитовал или оплачивал услуги фирмам с типичными признаками однодневок, которые, переводя их на счета друг друга, в конечном итоге аккумулировали деньги в так называемых «окнах» со счетами в кипрском банке FBME Bank Limited.
Дата: 11.02.2011
Копия в Google
Руководство пытается найти средства, чтобы компенсировать отток — на первое время банку, по словам его сотрудника, нужно примерно 1,5 млрд руб. При кредитном портфеле более 5 млрд руб. к неблагополучным можно отнести кредиты на сумму до 1 млрд руб., что полностью покрывается собственными средствами банка, говорит его сотрудник.
Дата: 29.11.2010
Копия в Google
Одним из вкладчиков оказался сотрудник ЦБ, который заметил, что принесенные в банк вклады на следующий день снимались почти в полном объеме, причем в других офисах и городах.
Дата: 17.06.2014
Копия в Google
В свою очередь, адвокат Андрея Бородина Михаил Доломанов отметил, что пока его клиент обвиняется только "в выдаче Банком Москвы обеспеченного залогом кредита, срок возврата которого наступает через несколько лет".
Дата: 29.08.2011
Копия в Google
Идиллические отношения между Генпрокуратурой и банком прервал не «корпоративный» Козлов: он отозвал лицензию — «за легализацию преступных доходов» Андрей Козлов вернулся в ЦБ на должность первого зампреда в 2002 году.
Дата: 15.07.2008
Копия в Google
— Почти 40 тысяч пострадавших кредиторов: вкладчиков (тех, что держали в банке больше страховой суммы в 1,4 млн рублей) и юридических лиц (тут оставили только безобидных, а то ещё пристрелят ненароком).
Дата: 19.04.2019
Копия в Google
Потом провел некоторое время в США, где активно занимался бизнесом и сколотил значительный капитал, который затем вложил в создание банка.
Дата: 02.08.2011
Копия в Google
Пускать их в свой бизнес я не хотел, чтобы избежать контактов с ними, я решил формально отдалиться от банка: заявил, что ухожу с поста президента, а в 1994 г. на полгода уехал с семьей к знакомым в США. Ситуация в Грузии была неспокойная, казалось, что жить за границей спокойнее, думали, может, стоит уехать ради детей, их будущего.
Дата: 16.06.2005
Копия в Google
Ситуация с банком «Огни Москвы», в пассивах которого обнаружилась дыра размером в миллиард рублей, казалась располагающей к появлению прецедента.
Дата: 03.09.2014
Копия в Google
Банк «Рифма», с хорошим балансом на конец 2000 года, после продажи новым владельцам был уличен в участии в мошеннических схемах, и в мае 2002 лишился лицензии.
Дата: 26.04.2011
Копия в Google
ЗАО А2 Росевробанк, ОАО [56] В1 РосЕвроГрупп В1 Росинбанк-Сибирь, ОАО A3 Роснефть В2 Россельхозбанк, ОАО [19] Б2 Российский банк развития, ОАО (РосБР) [59] Б2 Ростелеком A3 Ростпромстройбанк, ОАО ВЗ РТК-Лизинг A3 Руслан Матюхин Г1 Русский ипотечный банк, ООО ВЗ Русская православная церковь Г1 Русский банк развития. ЗАО (РБР) [65] Г1 Русский индустриальный банк, ЗАО БЗ Рустам Тарико Б1 Русфинанс банк, ООО (бывш.
Дата: 23.05.2006
Копия в Google
Все документы, которые Межпромбанк по закону должен передать представителям ЦБ, им переданы, парирует представитель Объединенной промышленной корпорации (ОПК Сергея Пугачева, в которую входит банк).
Дата: 22.11.2010
Копия в Google
Если Центробанк будет проводить расследование и докажет схемы, в первую очередь разбираться будут с УК, а НПФ могут уйти от ответственности как неосведомленные о подобных сделках», — рассуждает он. Масштаб ответственности В случае если уголовные дела по выявленным ЦБ в банке фактам будут возбуждены и обвинительные приговоры вынесены, наказание может варьироваться в зависимости от того, по какому пути пойдет следствие, указывают юристы.
Дата: 25.12.2017
Копия в Google