Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Надзор по-русски.

Андрей Козлов стал жертвой банковской реформы Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.09.2006, Андрей Козлов не пережил покушения Сергей Переходов Вчера утром в 33-й горбольнице Москвы скончался первый зампред Центрального банка России Андрей Козлов, накануне вечером получивший ранения в голову и шею. Чиновников такого ранга в России еще не убивали.
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

82. Бронепоезд №1.

Ковальчук — основной акционер банка «Россия» и близкий друг президента, его структуры управляют дворцом Путина под Геленджиком.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

83. Конкурент "Банка России" имитировал миллиард рублей.

Конкурент "Банка России" имитировал миллиард рублей ОПГ фальшивомонетчиков на продаже через даркнет поддельных купюр в 1, 2 и 5 тыс. руб. за 10-30% от номинала получила сотни миллионов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.04.2020, В "Гидре ...
Цена зависит от качества купюры («вип» и «трэш») и количества.
Дата: 07.04.2020 Копия в Google

84. Слушания по делу Френкеля.

Однако он был еще заинтересован в деятельности банков "Орион" и РБТ, через которые тоже отмывались крупные суммы.
Дата: 04.03.2008 Копия в Google

85. Сборная "Первого канала" по распилу.

Помоечные компании и помоечный банк А теперь посмотрим на конец цепочки, который уходит за рубеж.
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

86. "Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского.

В суде она утверждала, что купила роскошные виллы и апартаменты в Швейцарии на честно заработанные деньги, которые ей одолжил отец и банк Claridon Leu (теперь это Credit Suisse).
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

87. Судьи столичного арбитража попались на "кукле".

В 2014 году судья включил в реестр кредиторов обанкротившегося Мастер-банка нескольких ВИП-вкладчиков, которые изначально были исключены из него по причине документально не подтвержденного внесения средств в банк.
Дата: 29.04.2016 Копия в Google

88. Бельянинов как диагноз.

... доступ к таможенным финансовым услугам целому консорциуму банков (несколько десятков), а пришедшая ей на смену система сбора таможенных платежей под названием «Таможенная карта» является фактически «ведомственной платёжной системой». И, как отмечают СМИ, хотя эта система работает и с другими банками, основные сливки в виде самых крупных платежей снимают в ней только два банка. Угадайте какие? Правильно, я писал о них в прошлом материале — «Новиком» и «Нефтехимпром» — банки, где, на мой взгляд ...
Дата: 24.02.2014 Копия в Google

89. Владимир Соловьев: Обыкновенный лоббизм.

Соловьев: - Мы говорим, что Сбербанк – это государственное банк, не потому что он принадлежит государству, а потому что он думает по-государственному. И.: - Да вот это в цитате Грефа вчера было. Как крупнейший банк страны, вынужден взять на себя ответственность за малый бизнес.
Дата: 11.12.2008 Копия в Google

90. В доме планируется "комната паники", где семья Авеных будет прятаться от киллеров,

Петр Авен, глава крупнейшего частного банка в России, по словам местных жителей, окружил свое имение площадью 8,5 акров в поселке Вентворт около Вирджиния-Уотер "умным" забором и встроил в дизайн бомбоубежище.
Дата: 10.05.2007 Копия в Google

91. Деньги "Уральских авиалиний" приземлились в офшоре.

Чуть позже стало известно об угрозе банкротства авиакомпании и неудачных попытках её руководства открыть кредитные линии в крупнейших банках.
В доме по соседству со Скуратовыми в Карловых Варах живёт свердловский ВИП, с которым чета поддерживает тесные дружеские отношения в Екатеринбурге.
Дата: 10.06.2020 Копия в Google

92. Крадут миллионами, попадаются на сотне тысяч.

Впрочем, герой этой аналитической записки, по-видимому, позаботился о расширении своих связей в криминальной среде: «…Известно, что в 2006 году гр. Коротких Сергей Сергеевич и Геевский Олег Анатольевич получали по поддельным документам кредиты в банка г. Иркутска.
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

93. Автобеспредел "должника на миллиард" Илана Шора.

Сам Урин в итоге был осужден на 4,5 года колонии, а его бизнес фактически развалился — все контролируемые им банки лишились лицензий.
Дата: 06.09.2013 Копия в Google

94. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

Указанные денежные средства зачислялись на расчетный счет указанного Департамента в ОАО «Банк Москвы» 40603810700172000003.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

95. Новый русский Ян Марсалек.

В прошлом году Федеральное управление уголовной полиции конфисковало целый список русских имен, которые Марсалек лично проверял для банка в качестве клиентов.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

96. Менеджеры "обилетили" Qatar Airways на 95 млн руб.

В дальнейшем следствие установило, что «партнерский» сайт был устроен таким образом, что на последнем этапе бронирования система отправляла вносящего платеж к расчетному счету связанного с обвиняемыми турагентства, открытому в ПАО «Ак Барс Банк».
Дата: 04.03.2021 Копия в Google

97. Тарифная роскошь.

Однако Ирина привыкла жить на широкую ногу — часы Cartier, кольца из розового золота с бриллиантами, кабриолет Chevrolet Camaro, вип-апартаменты в испанской Валенсии, миллионные счета в швейцарском банке...
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

98. Потемкинские нано-деревни.

Под составленный подобным образом бизнес-план ни один серьезный банк не выделил бы и миллиона.
Дата: 17.06.2008 Копия в Google

99. Цена покаяния-2.

... операции, запрещенные законом, вкладывая средства компенсаций в банки и покупая на эти деньги акции. Известно, что так называемые координаторы фонда в регионах выплачивали пострадавшим по 200 марок в рублевом эквиваленте, после чего изымали у получивших деньги все финансовые документы на выплаты. Доказать что-либо после этого старики уже не могли. Что, казалось бы, сложного? Германия выделила деньги на компенсацию пострадавшим от нацизма. Российские граждане подают в Фонд ВиП документы ...
Дата: 27.09.2005 Копия в Google

100. Кто оплачивает любовь к президенту.

Вопросы такие: 1. Получала ли организация «Идущие вместе» (ИНН 7719223136) на счет в «ВИП-банке» № 40703810100000002156 с 07.10.2003 по 05.11.2003 из Азиатского универсального банка спонсорскую помощь по поручению американских компаний «Упландс венчурс» (Uplands Ventures LLC; суммы: 300 тыс. руб., 250 тыс. руб., 290 тыс. руб.) и «Норбури трейдинг» (Norbury Trading LLC; суммы: 240 тыс., 290 тыс. и т. д.)?
Дата: 20.12.2004 Копия в Google